股票代码：603801股票简称：志邦家居公告编号： 2022-048

志邦家居有限公司

关于取消回购股份和减少注册资本

并通知债权人。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一.通知债权人的理由

志邦家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2022年5月20日在公司召开。《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》已审核。根据该议案，公司拟将持有3年期满未转让的回购股份的用途由“用于股权激励”变更为“依法核销和减少公司注册资本”。公司证券回购专用账户中有460，863股已满3年但未获准转让。本次注销后，公司股份总数由312，308，758股变更为311，847，895股，注册资本由312，308，758元变更为311，847，895元。

详见公司于2022年5月21日在上海证券交易所网站()披露的相关公告。

二。债权人应当知道的相关信息

本次注销公司回购专用证券账户部分股份将导致注册资本减少。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，自本公告披露之日起45日内，其有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人未能在规定期限内行使上述权利的，回购注销将按法定程序继续执行。债权人请求公司清偿债务或者提供相应担保的，应当根据《公司法》等法律法规的有关规定向公司提出书面请求，并附相关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可凭证明债权债务存在的合同、协议等文件的原件及复印件在公司申报债权。债权人为法人的，需携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明；除上述证件外，法定代表人授权委托书、代理人有效身份证原件及复印件也应由他人携带。债权人为自然人的，需携带有效身份证原件及复印件；除上述证件外，授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件应由他人携带。

债权人可以当场、通过邮件、传真等方式进行申报。债权申报的具体方法如下：

1.申请时间：2022年6月7日起45天内(9:00-11:30；1:30-17336000，周末和法定节假日除外)。通过邮寄方式申报的，以邮寄日期为申报日期。请注明“债权申报”字样。

2.联系信息：

联系人：臧晶晶

地址：安徽省合肥市庐阳区涟水路19号志邦家居

18823719231

传真：18823719231

电子邮件：zbom

特此公告。

志邦家居股份有限公司董事会

2022年6月6日

股票代码：603801股票简称：志邦家居公告编号： 2022-049

志邦家居有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决提案：无。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开日期：2022年6月6日。

(二)股东大会召开地点：合肥市庐阳区工业园区涟水路19号行政大楼101会议室

股东会由公司董事会召集，公司董事长孙志勇先生主持。本次会议以现场投票和网络投票的方式对本次股东大会通知中所列事项进行表决。其中，出席股东大会现场会议的股东以无记名投票方式对股东大会通知中所列事项进行表决，并进行投票监督和计票。网络投票结果发布后，投票监督员、计票人、见证人对投票结果进行汇总，并当场宣布投票结果。

本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席8人；

独立董事张景岳老师因疫情控制未能出席本次会议。

2.公司在职监事3人，出席3人；

3.董事会秘书的出席情况；其他高级管理人员的出席。

董事会秘书孙娟女士、财务总监周贞芝女士列席了会议。

二。对动议的审议

(1)非累积投票议案

1.议案名称：关于调整公司回购注销专用证券账户股份用途的议案。

结果：通过。

投票情况：

2.议案名称：关于减少公司注册资本及修改公司章程的议案。

结果：通过。

投票情况：

(二)涉及重大事项的5人以下股东的表决情况。

(三)关于议案表决情况的说明

本次股东大会审议的议案1、2为特别决议，上述议案已进行有效表决。

超过股份总数的2/3通过。

三。见证情况

1.本次股东大会见证的事务所：安徽天和事务所。

:卢、等

2.见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序按照《公司法》、《公司章程》、

《公司法》和《上市公司股东大会规则》的规定；本次会议的召集人和与会者

成员具有法律资格；本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四。参考文件目录

1.由出席董事和记录员签名并加盖董事会印章的股东大会决议；

2.由见证的事务所董事签字盖章的法律意见书；

3.交易所要求的其他文件。

志邦家居有限公司

2022年6月7日