关于变更公司名称、注册资本、经营范围、修改章程完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市汇成信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)经2018年8月10日第六届董事会第十九次会议审议通过，2018年10月29日第六届董事会第二十四次会议审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉相关条款的议案》年11月9日公司第五次临时股东大会审议通过，2019年1月8日，第六届董事会第二十八次会议审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》。根据公司第六次临时股东大会授权，董事会同意变更公司注册资本，修改《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉相关条款的议案》(本公告简称“《深圳市惠程信息科技股份有限公司章程》”)的相关规定。详见公司于2018年8月11日、2018年10月31日、2018年11月10日、2019年1月9日刊登在巨潮资讯网()上的相关公告。

2019年1月31日，经深圳市市场监督管理局批准，公司已完成公司名称变更、注册资本变更、经营范围变更、章程修改等登记手续，并于同日取得深圳市市场监督管理局核发的《公司章程》和新营业执照。本次变更登记的主要信息如下：

一、公司变更登记说明

上述变更涉及的公司章程修正案已以公司章程修正案的形式在深圳市市场监督管理局备案。

二。公司变更登记原因的说明

1.公司名称变更的原因

2017年，公司进行重大资产重组，收购成都多可梦网络科技有限公司(以下简称“多可梦”)股权。公司主营业务新增大数据精细化营销的流量经营业务和手机游戏研发发行、游戏平台运营等信息技术业务。未来，公司将在巩固电气业务的基础上，充分发挥科技创新，向智能化、高端化、绿色化、集成化方向发展。还将大力发展互联网信息技术业务，抢占市场先机，积极构建“高端智能制造”和“互联网综合服务”双轮业绩驱动发展格局。

根据尚辉会计师事务所出具的商会师报字(2018)第5336 《变更（备案）通知书》号，考虑多克盟并入公司，公司2017年营业收入为1，040，978元，其中新业务收入为714，785元，占公司营业总收入的比例为；相应地，公司业务结构发生了显著变化，形成了高端智能制造和互联网综合服务两大业务架构。单一的电气业务属性已经不能完全覆盖公司目前的业务发展需求。

鉴于公司业务结构发生重大变化，且公司自2008年起被认定为“国家高新技术企业”，根据公司战略发展规划和业务发展需要，为使公司名称更好地匹配公司现有主营业务的实际情况，便于投资者理解和树立公司新的企业形象。公司名称由深圳市惠诚电气股份有限公司变更为深圳市惠诚信息技术股份有限公司，英文名称由深圳市Hi未来电气股份有限公司变更为深圳市Hi未来信息技术股份有限公司，证券简称由深圳市惠诚变更为惠诚科技，证券代码不变。

公司全称、英文名称、证券简称的变更与公司战略发展相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要。已经公司第六届董事会第二十四次会议和2018年第五次临时股东大会审议通过。股东大会召开前，向深交所提交了书面申请，未获得异议。

2.的原因

根据公司第六次临时股东大会和公司第六届董事会第十四次会议的授权，鉴于公司第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期的行权条件已经达到， 董事会同意根据第二期股权激励计划的有关规定为激励对象办理行权事宜，同意公司第二期股权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期采用自主行权方式。 鼓励对象在规定的有效期内完成10，000份股票期权行权申报，公司已收到行权人共计10，450，650元整，其中：新增注册资本https://www.zhucesz.com/万元整，剩余资本公积https://www.zhucesz.com/万元整。尚辉会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述资金到位情况进行了验证，并出具了验资报告。基于上述事项及第六次临时股东大会授权，公司第六届董事会第二十八次会议同意将公司注册资本由81万元变更为81万元。

3.公司经营范围变更的原因

基于公司对北京甄姬智能科技股份有限公司(以下简称“甄姬智能”)的投资，以及甄姬可委托公司独家制造无人配送机器人及后期开发的智能机器人，公司第六届董事会第十九次会议及2018年第五次临时股东大会同意公司在现有经营范围中增加“智能装备及软件、机器人及零部件、机器人系统、机器人应用技术、软件产品、无人物流车整体技术、中低速”。

三。其他事项的说明

本次公司名称变更不会影响公司证券代码。公司将向深圳证券交易所申请将公司证券简称变更为“惠诚科技”，并及时履行信息披露义务。

四。参考文件

1.变更通知(备案)；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市汇成信息技术股份有限公司董事会

2019年2月1日返回企名网查看更多。