股票代码：603179股票简称：新泉股份公告编号： 2022-038

江苏鑫泉汽车用品有限公司。

关于在合肥投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟设立的全资子公司名称为：合肥鑫泉汽车零部件有限公司(具体名称以工商核准登记为准)。

出资额：人民币10000万元，即公司认缴的注册资本为人民币10000万元，公司出资比例为100%。

特别风险提示：设立全资子公司仍需办理工商登记注册相关手续，能否完成相关审批手续尚不确定。存在该全资子公司因政策变化、市场竞争、管理等因素导致投资收益不确定的风险。

一、外国投资概述

(1)根据公司需要，江苏鑫泉汽车用品有限公司(以下简称“公司”)拟在合肥投资设立全资子公司“合肥鑫泉汽车零部件有限公司”(具体名称以工商核准登记为准)，注册资本1亿元，由公司以自有资金出资。

(二)公司于2022年6月10日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第四届董事会第十一次会议。《关于在合肥投资设立全资子公司的议案》以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

(3)本次对外投资不构成关联交易或重大资产重组。

二。拟设新子公司的基本情况

(1)公司名称：合肥鑫泉汽车零部件有限公司(具体名称以工商核准登记为准)。

(2)企业类型：有限责任公司。

(3)注册地址：安徽省合肥市。(具体到工商审批登记)。

(4)注册资本：1亿元人民币。

(5)经营范围：研发；汽车内饰系统的设计、制造和销售。(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)(具体以工商核准登记为准)

(六)出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有目标公司100股股份。

(七)董事会人事安排及子公司管理：不设董事会，设执行董事一名，由股东委派，对股东负责；管理层将从公司里挑选或从外面聘请。

三。这项投资对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司符合公司发展战略，有利于培育新的利润增长点，更好地拓展市场空间，提高公司综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。

四。该项投资的风险分析及对策

(1)存在的风险

1.本次对外投资设立的全资子公司具体经营范围和经营期限仍需当地工商行政管理部门核准，不确定；

2.本次对外投资设立的全资子公司存在因政策变化、市场竞争、经营管理等因素导致投资收益不确定的风险。

处理风险的措施

1.公司将指派人员积极跟进该子公司的工商注册登记等相关工作；

2.公司将利用自身在经营管理方面的优势，推进规范运作，加强风险防控，积极有效地防范和降低风险。

3.公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

动词（verb的缩写）参考文件

1.分辨率

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟设立的分公司名称为：江苏鑫泉汽车用品有限公司天津分公司。

特别风险提示：设立该分支机构仍需办理工商登记注册相关手续。受政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响，预期收益存在不确定性的风险。

一、拟设分行概况

(1)根据公司发展和战略规划的需要，江苏新泉汽车用品有限公司(以下简称“公司”)拟在天津设立分公司。

(二)公司于2022年6月10日在公司会议室以现场和通讯方式召开了第四届董事会第十一次会议。《关于设立天津分公司的议案》以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，设立该分公司无需提交公司股东大会审议。

(三)本次设立分公司不构成关联交易或重大资产重组。

二。拟设分行的基本情况

(1)公司名称：江苏鑫泉汽车用品有限公司天津分公司

(2)分公司性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。

(3)经营地点：天津。

(4)经营范围：汽车内饰件系统的制造、研发、设计和销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

拟设立的上述分支机构的基本信息以注册地工商登记机关核准为准。

三。拟设分公司对公司的影响

该分公司的设立符合公司发展战略，有利于培育新的利润增长点，完善公司产业布局，扩大公司产能，更好地拓展市场空间，提高公司综合竞争实力。对公司具有积极的战略意义，不损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

四。拟设分公司的风险分析及对策。

(1)存在的风险

1.申请设立本分支机构，具体经营场所、业务范围等。需经当地工商行政管理部门批准；

2.存在由于政策变化、市场竞争、经营管理等因素导致该分公司预期收益不确定的风险。

处理风险的措施

1.公司将指派人员积极跟进该分公司的工商注册登记等相关工作；

2.公司将利用自身在经营管理方面的优势，推进规范运作，加强风险防控，积极有效地防范和降低风险。

3.公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。

动词（verb的缩写）参考文件

1.第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏鑫泉汽车用品有限公司董事会

2022年6月10日

股票代码：603179股票简称：新泉股份公告编号： 2022-037

江苏鑫泉汽车用品有限公司。

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议

江苏鑫泉汽车用品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议通知及会议材料于2022年6月6日以专人送达及电子邮件方式发出。会议于2022年6月10日在公司会议室以现场方式召开

公司同意在合肥投资设立合肥鑫泉汽车零部件有限公司(具体名称以工商核准为准)，注册资本为人民币1亿元，公司将持有合肥鑫泉汽车零部件有限公司100股股份。

详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《公司法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)《公司章程》已审核通过。

根据公司发展和战略规划的需要，我们同意在天津设立分公司。

详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于在合肥投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。