本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要内容提示

1.本次会议没有否决或修改任何提案。

https://www.zhucesz.com/年5月26日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人蔡《关于增加2021年度股东大会临时提案的函》书面材料。蔡老师提议于2022年6月9日召开公司2021年年度股东大会补充审议：《关于变更部分募集资金用途的议案》，《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；公司已于2022年5月28日发行《关于2021年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

3.本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

4.中小投资者的投票已经分别统计。

二。会议的召开

(一)会议时间：

1.现场会议时间：2022年6月9日下午14:30；

2.在线投票时间：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月9日9:15-9336025、9336030-11:30、1:00-15336000；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月9日9: 15至15: 00的任意时间。

(2)会议地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号乔欣国际金融中心37楼会议室A；

(3)会议方式：现场投票和网络投票相结合；

(4)会议召集人：公司董事会；

(5)主持人：副主席蔡晓东先生；

备案日期：2022年6月2日星期四；

(七)本关联议案的公告全文及会议通知详见公司于2022年4月30日和5月28日在巨潮资讯网()上披露的相关公告及文件。

(八)会议召开的合法性：本次股东大会的召集和召开程序符合《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》等法律法规和公司制度的有关规定。

三。出席会议

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1)出席会议股东的基本情况：

1.股东出席情况：

现场和网络投票的股东及其代理人共66人，代表股份687，515，870股，占公司表内。

有表决权股份总数的%。其中，现场投票的股东及其代理人5人，代表股份671，204，177股，占公司有表决权股份总数的%。网络投票股东61人，代表16，311，693股，占公司有表决权股份总数的%。

2.少数股东出席情况：

现场和网络投票的中小股东和股东代理人共62人，代表16，311，793股，占公司有表决权股份总数的%。

其中，少数股东代理人1名，代表100股，占公司有表决权股份总数的%。通过网络投票的中小股东61人，代表16，311，693股，占公司有表决权股份总数的%。

公司聘请的部分董事、监事、高级管理人员和见证人出席了会议。

四。提案的审议

本次股东大会以现场投票和网络投票的方式审议通过了以下议案：

(一)《公司法》已审核通过。

总投票情况：

同意685，494，770股，占出席会议全体股东所持股份的%；反对https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议全体股东所持股份的%；弃权169，000股，占出席会议全体股东所持股份的%。

少数股东投票总数：

同意14，290，693股，占出席会议中小股东所持股份的%；反对1，852，100股，占出席会议中小股东所持股份的%；弃权https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议中小股东所持股份的%。

(二)《深圳证券交易所股票上市规则》已审核通过。

总投票情况：

同意678，015，670股，占出席会议全体股东所持股份的%；反对9，331，200股，占出席会议全体股东所持股份的%；弃权169，000股，占出席会议全体股东所持股份的%。

少数股东投票总数：

同意6，811，593股，占闵所持股份的%

(三)《上市公司股东大会规则》已审核通过。

总投票情况：

同意685，495，870股，占出席会议全体股东所持股份的%；反对1，850，400股，占出席会议全体股东所持股份的%；弃权https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议全体股东所持股份的%。

少数股东投票总数：

同意14，291，793股，占出席会议中小股东所持股份的%；反对https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议中小股东所持股份的%；弃权https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议中小股东所持股份的%。

(四)《公司章程》已审核通过。

总投票情况：

同意685，496，470股，占出席会议全体股东所持股份的%；反对https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议所有股东所持股份的%；弃权166，000股，占出席会议全体股东所持股份的%。

少数股东投票总数：

同意14，292，393股，占出席会议中小股东所持股份的%；反对1，853，400股，占出席会议中小股东所持股份的%；弃权https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议中小股东所持股份的%。

(五)《2021年度董事会工作报告》已获审议通过。

总投票情况：

同意685，583，570股，占出席会议全体股东所持股份的%；反对1，915，000股，占出席会议全体股东所持股份的%；弃权17，300股，占出席会议全体股东所持股份的%。

少数股东投票总数：

同意14，379，493股，占出席会议中小股东所持股份的%；反对1，915，000股，占出席会议中小股东所持股份的%；弃权17，300股，占出席会议中小股东所持股份的%。

(六)《2021年度监事会工作报告》已审核通过。

总投票情况：

同意677，993，170股，占出席会议全体股东所持股份的%；反对9，357，400股，占出席会议全体股东所持股份的%；弃权https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议全体股东所持股份的%。

少数股东投票总数：

同意6，789，093股，占出席会议中小股东所持股份的%；反对9，357，400股，占出席会议中小股东所持股份的%；弃权https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议中小股东所持股份的%。

(七)《2021年年度报告及其摘要》号审议通过。

总投票情况：

同意685，644，970股，占出席会议全体股东所持股份的%；反对https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议全体股东所持股份的%；弃权17，300股，占出席会议全体股东所持股份的%。

少数股东投票总数：

同意14，440，893股，占出席会议中小股东所持股份的%；反对https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议中小股东所持股份的%；弃权17，300股，占出席会议中小股东所持股份的%。

(八)《2021年度财务决算报告》审议通过。

总投票情况：

同意685，539，070股，占出席会议全体股东所持股份的%；反对https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议所有股东所持股份的%；弃权36，500股，占出席会议全体股东所持股份的%。

少数股东投票总数：

同意14，334，993股，占出席会议中小股东所持股份的%；反对https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议中小股东所持股份的%；弃权36，500股，占出席会议中小股东所持股份的%。

动词（verb的缩写）见证情况

(1)事务所名称：上海成金田(北京)事务所。

(二)见证人：沈林平、吴少卿

(三)结论性意见：我们认为2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、股东提出临时提案的程序、出席人员资格和表决程序