江苏法尔胜股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

股票代码：000890股票简称：法尔胜公告编号： 2022-026

江苏法尔胜有限公司。

2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

(一)会议的召开

1.江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月23日以公告形式发布《关于召开2021年年度股东大会的通知》，于2022年5月10日发布《关于召开2021年年度股东大会的提示性通知》。

2.召开方式：现场投票和网络投票相结合。

3.保持时间：

(1)现场会议时间：2022年5月13日下午14:00。

(2)网络投票时间：2022年5月13日。其中包括：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日9:15至9336025、9336030至11:30、1:00至15336000；

深交所网络投票具体时间为：2022年5月13日9:15至15336000的任意时间。

4.地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜有限公司二楼会议室

5.召集人：公司董事会。

6.主持人：陈明君老师

7.本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》的相关规定。

出席会议的情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份178，421，439股，占公司有表决权股份总数的%；其中，少数股东7名，代表有表决权股份564，500股，占公司有表决权股份总数的%。

1.出席现场会议的股东及股东代理人4人，代表120，910，715股，占公司有表决权股份总数的%；

2.通过网络投票的股东及其代理人有8人，代表57，510，724股，占公司有表决权股份总数的%。

(三)公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。

二。动议的审议和表决

1.审议通过了2021年董事会工作报告。

总表决情况：同意177，979，239股，占出席会议全体股东所持股份的%；反对https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议全体股东所持股份的%；0股弃权(其中，0股因未表决而弃权)，占出席会议全体股东所持股份的%。

中小股东表决情况合计：同意https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议中小股东所持股份的%；反对https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议中小股东所持股份的%；0股弃权(其中，0股因未表决默认弃权)，占出席会议中小股东所持股份的%。

2.审议通过了公司2021年年度报告全文及摘要。

总表决情况：同意177，979，239股，占出席会议全体股东所持股份的%；反对https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议全体股东所持股份的%；0股弃权(其中，0股因未表决默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的%。

中小股东表决情况合计：同意https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议中小股东所持股份的%；反对https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议中小股东所持股份的%；0股弃权(其中，0股因未表决默认弃权)，占出席会议中小股东所持股份的%。

3.审议通过了《监事会2021年工作报告》。

总表决情况：同意177，979，239股，占出席会议全体股东所持股份的%；反对https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议全体股东所持股份的%；0股弃权(其中，0股因未表决默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的%。

中小股东表决情况合计：同意https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议中小股东所持股份的%；442，200股we

总表决情况：同意177，979，239股，占出席会议全体股东所持股份的%；反对https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议全体股东所持股份的%；0股弃权(其中，0股因未表决默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的%。

中小股东表决情况合计：同意https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议中小股东所持股份的%；反对https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议中小股东所持股份的%；0股弃权(其中，0股因未表决默认弃权)，占出席会议中小股东所持股份的%。

5.审议通过了公司2021年度利润分配预案。

总表决情况：同意177，979，239股，占出席会议全体股东所持股份的%；反对https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议全体股东所持股份的%；0股弃权(其中，0股因未表决默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的%。

中小股东表决情况合计：同意https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议中小股东所持股份的%；反对https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议中小股东所持股份的%；0股弃权(其中，0股因未表决默认弃权)，占出席会议中小股东所持股份的%。

6.审议通过了公司关于续聘会计师事务所的议案。

总表决情况：同意177，979，239股，占出席会议全体股东所持股份的%；反对https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议全体股东所持股份的%；0股弃权(其中，0股因未表决而弃权)，占出席会议全体股东所持股份的%。

中小股东表决情况合计：同意https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议中小股东所持股份的%；反对https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议中小股东所持股份的%；0股弃权(其中，0股因未表决默认弃权)，占出席会议中小股东所持股份的%。

7.审议通过了公司关于修订《公司章程》的议案。

总表决情况：同意177，979，239股，占出席会议全体股东所持股份的%；反对https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议全体股东所持股份的%；0股弃权(其中，0股因未表决默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的%。

中小股东表决情况合计：同意https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议中小股东所持股份的%；反对https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议中小股东所持股份的%；0股弃权(其中，0股因未表决默认弃权)，占出席会议中小股东所持股份的%。

8.审议通过了公司关于制定《董事、监事薪酬管理制度》的议案。

总表决情况：同意177，979，239股，占出席会议全体股东所持股份的%；反对https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议全体股东所持股份的%；0股弃权(其中，0股因未表决默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的%。

中小股东表决情况合计：同意https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议中小股东所持股份的%；反对https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议中小股东所持股份的%；0股弃权(其中，0股因未表决默认弃权)，占出席会议中小股东所持股份的%。

9.审议通过了公司关于修订《股东大会议事规则》的议案。

总表决情况：同意177，979，239股，占出席会议全体股东所持股份的%；反对https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议全体股东所持股份的%；0股弃权(其中，0股因未表决默认弃权)，占出席会议全体股东所持股份的%。

m的投票总数

中小股东表决情况合计：同意https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议中小股东所持股份的%；反对https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议中小股东所持股份的%；0股弃权(其中，0股因未表决默认弃权)，占出席会议中小股东所持股份的%。

1.审议通过了公司关于修订《董事会议事规则》的议案。