简称：中国中冶a股代码：601618公告编号：Pro 2022-031

中国冶金股份有限公司

第三届董事会

第三十九次会议决议公告

中国冶金科工集团公司(以下简称“中国中冶”、“本公司”、“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司第三届董事会第三十九次会议于2022年6月10日在中冶大厦以现场和电话方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由陈建光董事长主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了相关议案，形成如下决议：

一、通过《关于聘请中国中冶2022年度财务报告审计机构及内控审计机构事宜的议案》

1.综合考虑公司发展战略和审计需求，同意续聘安永会计师事务所。永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永；少年华明》)作为公司2022年度财务报告审计机构、半年度财务报告审阅审计机构和2022年度内部控制审计机构。

2.同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定审计薪酬。

表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

关于该事项的详细情况，请参见我公司另行发布的相关公告。

特此公告。

中国冶金股份有限公司

董事会

2022年6月10日

简称：中国中冶a股代码：601618公告编号：Pro 2022-032

中国冶金股份有限公司

会计师事务所变更公告

中国冶金科工集团公司(以下简称“中国中冶”、“本公司”、“本公司”)董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟聘用的会计师事务所名称：安永会计师事务所；青年华明会计师事务所(特殊普通合伙)

原会计师事务所名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙)

根据公司战略发展需要和审计要求，经协商一致，公司拟聘请安永会计师事务所；聘请华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内控审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)进行了沟通，大信对变更无异议。

一、拟聘用会计师事务所的基本情况

(1)机构信息

1.基本信息

安永会计师事务所。永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“安永；青年华明”)成立于1992年9月，2012年8月完成本土化转型，由中外合作有限责任事务所转型为特殊普通合伙事务所。安永会计师事务所。扬总部位于北京，注册地址为安永会计师事务所17楼01-12室。北京市东城区东长安街1号东方广场青年大厦。截至2021年底，合伙人203人，毛安宁为首席合伙人。安永会计师事务所。Young一直非常重视人才培养。截至2021年底，注册会计师1604人，其中具有证券相关业务服务经验的注册会计师1300多人，签署证券服务审计报告的注册会计师400多人。安永会计师事务所。扬2020年业务总收入为亿元人民币，其中审计业务收入亿元人民币(含证券业务收入亿元人民币)。2020年a股上市公司年报共审计客户100家，费用总额10亿元。这些上市公司主要涉及制造业、金融业、建筑业、批发和零售业、信息传输业、软件和信息技术服务业、房地产业等。同行业上市公司审计客户4家。

2.投资者保护能力

安永会计师事务所。Young具有良好的投资者保护能力，并按照相关法律法规计提了职业风险基金，购买了职业保险。保险范围包括北京总公司和所有分公司。计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔付限额之和超过2亿元。在过去三年里，安永会计师事务所。Young尚未因与其业务相关的民事诉讼承担任何民事责任。

3.完整性记录

安永会计师事务所。Young及其员工最近三年未受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。我先后两次收到证券监管机构出具的警示函决定，涉及十三名员工。出具警示函的决定是一种监督管理措施，不是行政处罚。根据相关法律法规，这一监督管理措施不会对安永造成影响。青年华明继续承办或执行证券服务业务及其他业务。

项目信息

1.基本信息

项目合伙人及签字注册会计师为张宁宁女士，1999年成为注册会计师，1997年开始审计上市公司，开始在安永会计师事务所执业。1997年扬华明，2022年开始为我公司提供审计服务；近三年签署/审阅了8家上市公司的年报/内控审计，涵盖土木建筑、房地产、汽车制造、医药制造等行业。

项目合伙人及签字注册会计师为赵宁女士，2001年成为注册会计师，2006年开始审计上市公司，开始在安永会计师事务所执业。2000年青年华明，2022年开始为我公司提供审计服务；在过去三年中，我们签署/审阅了五家上市公司的年报/内控审计，涵盖了铁路、航运、航空航天和其他运输设备制造、水上运输和批发等行业。

项目质量控制审核员为张义强先生，1999年成为注册会计师，2000年开始审计上市公司，开始在安永会计师事务所执业。年轻的华明，2022年开始为我公司提供审计服务；近三年签署/审阅了六家上市公司的年报/内控审计，涵盖土木工程与建筑、专用设备制造、医药制造、汽车制造等行业。

2.完整性记录

项目合伙人、注册会计师、项目质量控制评审人员近三年内未受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。

3.独立性自立性

安永会计师事务所。Young及上述项目合伙人、注册会计师、项目质量控制审核人员等。没有违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求。

4.审计费用

2022年的审计费用尚未确定。公司将提请股东大会授权董事会根据市场公平合理的定价原则、审计服务的范围和工作量等与会计师事务所协商或沟通协商后确定。

二。拟变更会计师事务所的说明

(一)前任会计师事务所的情况及上一年度的审计意见

2020年和2021年，公司聘请大信为公司财务报告和内控审计机构。2020年至2021年，大信对公司财务报告和内部控制评价报告出具了标准无保留意见的审计意见。任职期间，大信履行了审计机构的职责，圆满完成了公司的审计工作，从专业角度维护了公司和股东的合法权益。公司委托大信进行2022年度部分审计工作后不存在解聘情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

考虑到公司发展战略和审计的需要，公司拟聘请安永会计师事务所；杨华明担任公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

(三)上市公司与前任会计师事务所的沟通情况

公司已与wit充分沟通

公司董事会财务审计委员会审查了安永会计师事务所；年轻的华明事前，充分了解其执业性质，并认为安永；年轻的华明具备专业能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信。它同意任命安永会计师事务所；杨华明为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。