2018年广东警方破获经济犯罪案件万余起，十大典型案例曝光！

2018年，全省公安机关全面启动企名网金融“利剑行动”，严厉打击各类突出经济犯罪，侦破了一大批具有全国影响的经济犯罪案件，有力维护了我省经济安全和社会稳定。

2018年

全省经济犯罪案件20670余起。

同比下降

解决了12，090多起案件。

同比增长

超过16，790人被拘留。

同比增长

超过9940人被捕

同比增长

12150多人被转移。

同比增长

呈现“一降四升”的良好态势

一个

广州“云联惠”特大MLM案

2018年5月8日，公安部协调指挥31个省、自治区、直辖市公安机关对我省主办的“云联惠”特大传销案开展全国统一收网行动，抓获犯罪嫌疑人1257名，涉案金额500亿元。全国有896万会员。经查，MLM组织建立“连云商城”电子网络交易平台，以“消费全额返还”为噱头，采用MLM模式大力发展会员和代理。本案是建国以来查处的涉案范围最广、层级最多、金额最大、人数最多的涉众型经济犯罪案件。

2

深圳“投之家”公司涉嫌集资诈骗。

2018年7月14日，深圳公南山分局对深圳市投资之家金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查，抓获犯罪嫌疑人18名，涉案金额51亿余元。案发后，赵某、曹某如、纪、艾等4名犯罪嫌疑人潜逃境外。2018年10月10日，广东省公安厅猎狐办组织抓捕小组赶赴柬埔寨开展抓捕工作，并在当地警方的协助下，成功将4名逃犯抓获归案。

三

广州“立德财富”公司涉嫌集资诈骗。

2018年7月27日，广州市公安局对利得互联网金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查.经查，该公司于2013年6月设立了“立德财富”网络投资理财平台。未经相关部门批准，通过媒体广告向不特定公众销售固定收益-15不等的30天至1年期质押式理财产品(主要为翡翠质押)，涉及投资者约1万人。案发前，主要犯罪嫌疑人郑某森潜逃境外。2018年8月，公安部猎狐办组织工作组赴柬埔寨开展抓捕工作，最终成功将郑某森抓获。截至目前，该案已抓获一号主犯郑某森等18名犯罪嫌疑人。

立德财富法定代表人郑某某被逮捕。

四

深圳“地下钱庄”项目

2018年6月，广东省公安厅组织深圳公安机关在深圳、揭阳两地同时展开收网行动，成功侦破“”地下钱庄项目，抓获犯罪嫌疑人155名，捣毁窝点18个，摧毁地下钱庄犯罪团伙7个，缴获大量账册、印章、u盾、银行卡、手机、电脑等书证，冻结银行账户978个，涉及交易多达https://www.zhucesz.com/万笔。行动中，我们不仅沉重打击了7名“重操旧业”的惯犯，还切断了一条腐败资金“洗钱”后非法转移到香港、新加坡的渠道。我们还在银行员工中查获8名“蝗虫”，其中5人直接参与非法外汇交易。

警方查获的涉案物品

五

深圳“谷保网”涉嫌非法经营证券期货。

2018年11月，在公安部统一指挥下，广东省公安厅组织深圳、佛山两地公安机关对“谷保”进行收网。com”平台，长期从事非法证券期货活动，抓获犯罪嫌疑人8名，查扣冻结资金近2000万元。经查，深圳市田凯软件有限公司等5家公司自主开发销售具有不同仓位配资和杠杆功能的“股宝网”、“田凯时报”等炒股软件，擅自接入证券系统开展业务活动，为散户提供高杠杆投机通道，并按交易量和次数收取费用牟利，严重扰乱了证券市场秩序，涉案金额高达3亿元。本案是国内首次侦破利用这种新的作案手法非法经营证券期货的案件。

六

珠海“特大虚开增值税专用发票案”

2018年10月，广东省公安厅组织珠海、东莞、深圳三地公安机关开展“李健24号”集中收网行动，打掉4个虚开增值税专用发票犯罪专业团伙，抓获犯罪嫌疑人22名，缴获大量涉案物品。上述4个犯罪团伙恶意利用FTZ相关优惠政策成立多家化工空壳公司，虚开增值税专用发票。涉案金额超过20亿元，给国家造成了巨大的税收损失。案件成功侦破后，公安机关立即联合相关部门对化工行业空壳公司开展集中整治行动，有效震慑了犯罪分子的嚣张气焰，进一步规范了企业经营秩序，挽回了大量税收损失。

七

江门“特大虚开增值税专用发票案”

2018年8月20日，广东省公安厅组织江门市公安局开展“李健19号”特大虚开增值税专用发票案侦破工作。共有28名犯罪嫌疑人被拘留，60多个涉案账户被查封。现场查扣涉案电脑50余台、手机60余部，冻结涉案人员资金账户212个、证券账户8个，冻结资金约1亿元。该案一举摧毁了多个在精密仪器进口、通信设备销售等领域虚开增值税专用发票的犯罪团伙，有效维护了正常的税收征管秩序，挽回了大量国家税收损失，有效净化了同类企业的公平竞争环境。

八

深圳市伊宁科技有限公司等涉嫌串通投标案

2018年5月，广东省公安厅组织深圳、珠海、韶关、广州、中山等地公安机关开展专项监测预警分析，发现多条公立医院医疗器械采购项目串通投标犯罪线索，成功捣毁盘踞在深圳、中山等地公立医院医疗器械采购领域的5个串通投标犯罪团伙。同时，切断一条转移腐败相关资金的地下钱庄渠道，抓获犯罪嫌疑人33名，查证涉嫌串通投标项目45个，涉及全国。

九

特大跨境窃取银行卡磁条信息案

和密码“VPAY”项目

2018年6月30日，在公安部统一指挥下，广东省公安厅组织协调深圳、东莞、惠州三地公安机关对跨境批量盗取银行卡磁条信息和密码“VPAY”开展统一收网行动。

后台管理

在广东、山东、福建、马来西亚，破案与抓捕同步进行。全链条摧毁了长期运行的窃取银行卡磁条信息、非法从事跨境支付业务的跨境犯罪网络。共抓获犯罪嫌疑人47名，破获盗取银行卡磁条信息的平台5个，涉案金额超过100万元

2018年11月15日，在广东省公安厅、广州市公安局的指导下，广州市局荔湾分局对位于荔湾区龙溪沙溪村、南边村的制售假冒华为品牌手机电池窝点开展统一收网行动。一举摧毁窝点13个，拘留44人，缴获成品电池6万多只、半成品电池80万只，电焊机、切片机、注胶机70台。该案一举铲除了假手机电池从生产、加工到销售的产业链，及时消除了假手机电池的安全隐患。

回到企业https://www.zhucesz.com/看到更多。