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股票代码：002706股票简称：良信股票公告代码：2021-097

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2021年12月29日在公司第一会议室召开。会议通知在会议前三天通过电话发出。本次会议采取现场会议与通讯表决相结合的方式。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人。任董事长主持了本次会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、《关于设立杭州分公司的议案》审议通过；

为了便于人才的引进和管理，更合理地配置公司资源，我们同意在浙江省杭州市设立分公司。分支机构的公司名称和经营范围以市场监督管理机关核准登记的内容为准。授权董事会管理层办理上述分支机构的设立、注册及其他相关手续。

详见《关于设立杭州分公司的公告》，《证券时报》，《证券日报》，《中国证券报》，《上海证券报》及2021年12月30日巨潮资讯网()。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此宣布！

上海良信电器有限公司。

董事会

2021年12月30日

股票代码：002706股票简称：良信股票公告编号： 2021-098

上海良信电器有限公司。

关于设立杭州分行的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一.概述

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于设立杭州分公司的议案》。公司同意在浙江省杭州市设立上海良信电器有限公司杭州分公司，并授权公司管理层办理分公司设立登记。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年12月修订）》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》 《公司章程》等相关规定，该分支机构的设立属于董事会职权范围，无需提交公司股东大会审议。

该分公司的设立不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二。拟设分行的基本情况

1.公司名称：上海良信电器有限公司杭州分公司

2.类型：股份有限公司分支机构。

3.负责人：邱宏斌

4.营业地点：浙江省杭州市上城区

5.拟经营范围：许可项目：建筑工程；建筑专业运营；输电、供电和受电设施的安装、维护和测试；道路货物运输(不含危险品)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准结果为准)。一般项目：技术进出口；货物进出口；服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让和技术推广；硬件产品研发；配电控制设备的研发；仪器制造；输配电控制设备制造；电子元件制造；通信设备制造；开关控制设备制造；电子元件和机电元件制造；电气仪器仪表制造；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；电气仪器仪表的销售；电子元件、机电元件及设备的销售；智能家居消费设备销售；灯具销售；照明电器的销售；仪器销售；开关控制设备的销售；互联网销售(需要许可的商品销售除外)；工业设计服务；5G通信技术

该分公司的设立符合公司整体发展战略规划，有利于人才的引进和管理，有利于公司资源的合理配置，进一步提升公司的综合竞争力。不会对公司的经营和财务状况产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

2.设立分公司的风险

本分公司设立经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项进展，及时履行信息披露义务，请投资者注意风险。

上海良信电器有限公司。

董事会

2021年12月30日