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股票代码：301071股票简称：动力钻石公告编号： 2021-021

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、外国投资概述

1.为适应公司发展需要，河南动力钻石有限公司(以下简称“公司”)拟投资3，000万元设立全资子公司商丘动力钻石技术中心有限公司(具体名称以最终工商登记信息为准)。董事会同意授权公司总经理及其指定人员全权负责上述全资子公司的工商登记注册工作。

https://www.zhucesz.com/年12月18日，公司第二届董事会第十三次会议召开，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

3.本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二。被投资子公司的基本情况。

公司名称：商丘动力钻石技术中心有限公司

企业类型：一人有限责任公司

法定代表人：邵增明。

注册资本：3000万元人民币。

注册地址：绥阳工业区

持股比例及资金由公司自有资金出资，100股。

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿物制品制造业；非金属矿产及制品的销售；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭经营许可证依法独立开展经营活动)

上述拟设立公司的名称、经营范围等基本信息以公司注册地工商登记机关的最终核准为准。

三。对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的

为适应公司发展的需要，进一步壮大公司综合实力，增强公司市场竞争力，满足公司快速发展和业绩持续增长的需要。

2.可能的风险

商丘动力钻石技术中心有限公司正式运营后，可能面临市场风险、管理风险、经营风险等不确定性风险。

这项投资是否能达到预期目的还不确定。公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。请投资者理性决策，注意投资风险。

3.对公司的影响

商丘动力钻石技术中心有限公司的设立符合公司战略发展和业务经营需要，有利于提升公司核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。公司持有商丘动力钻石技术中心有限公司100股，该出资为公司自有资金出资，对公司财务状况和经营成果无重大影响，不损害公司及全体股东的利益。

四。参考文件

1.河南动力钻石股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

特此公告。

河南动力钻石股份有限公司董事会

2002年十二月二十日

股票代码：301071股票简称：动力钻石公告编号： 2021-022

河南省威力钻石有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议

河南动力钻石股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议于2021年12月18日以通讯方式召开。本次会议通知于2021年12月14日以通讯方式发出。会议应表决董事7人，实际表决7人。会议由董事长邵增明先生及部分监事主持

为适应公司发展需要，河南动力钻石有限公司(以下简称“公司”)拟出资3，000万元设立全资子公司商丘动力钻石科技中心有限公司(具体名称以最终工商登记信息为准)，并同意授权公司总经理及其指定人员全面负责上述全资子公司的工商登记注册工作。公司本次拟设立的全资子公司的基本情况如下：

公司名称：商丘动力钻石技术中心有限公司

企业类型：一人有限责任公司

法定代表人：邵增明。

注册资本：3000万元人民币。

注册地址：绥阳工业区

持股比例及资金由公司自有资金出资，100股。

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿物制品制造业；非金属矿产及制品的销售；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭经营许可证依法独立开展经营活动)

上述拟设立公司的名称、经营范围等基本信息以公司注册地工商登记机关的最终核准为准。

详见在巨潮资讯网及指定信息披露媒体《公司章程》、《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《中国证券报》(公告编号：2021-021)。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。动议通过了。

三。参考文件

1.河南动力钻石股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

特此公告。

河南动力钻石股份有限公司董事会

2002年十二月二十日