本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

重要内容提示：

本次会议是否有被否决的提案：无。

本次会议是否有被否决的提案：无。

一、会议召开和出席情况

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开日期：2022年5月16日

(一)股东大会召开日期：2022年5月16日

(二)股东大会召开地点：青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室。

(二)股东大会召开地点：青岛市崂山区科苑纬四路100号公司会议室。

(三)普通股股东、有特别表决权的股东、恢复表决权的优先股股东及其所持表决权数的情况：

(三)普通股股东、有特别表决权的股东、恢复表决权的优先股股东及其所持表决权数的情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长郑先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长郑先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司在职监事3人，出席3人；

2.公司在职监事3人，出席3人；

3.董事会秘书王芳华出席了股东大会；其他高管作为无表决权的代表出席了会议。

3.董事会秘书王芳华出席了股东大会；其他高管作为无表决权的代表出席了会议。

二。对动议的审议

二。对动议的审议

(1)非累积投票议案

(1)非累积投票议案

1.议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司2021年年度报告全文及其摘要》

1.议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司2021年年度报告全文及其摘要》

结果：通过。

结果：通过。

投票情况：

投票情况：

2.议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》

2.议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》

结果：通过。

结果：通过。

投票情况：

投票情况：

3.议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》

3.议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》

结果：通过。

结果：通过。

投票情况：

投票情况：

4.议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司2021年度财务决算报告》

4.议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司2021年度财务决算报告》

结果：通过。

结果：通过。

投票情况：

投票情况：

5.议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司2021年度利润分配方案》

5.议案名称：《青岛海泰新光科技股份有限公司2021年度利润分配方案》

结果：通过。

结果：通过。

投票情况：

投票情况：

6.议案名称：《关于修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

6.议案名称：《关于修改公司经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

结果：通过。

结果：通过。

投票情况：

投票情况：

7.议案名称：《关于续聘公司会计师事务所的议案》

7.议案名称：《关于续聘公司会计师事务所的议案》

结果：通过。

结果：通过。

投票情况：

投票情况：

8.议案名称：《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》

8.议案名称：《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准的议案》

结果：通过。

结果：通过。

投票情况：

投票情况：

(2)涉及重大事项的，应说明5人以下股东的表决情况。

(2)涉及重大事项的，应说明5人以下股东的表决情况。

(三)关于议案表决情况的说明

(三)关于议案表决情况的说明

议案5、议案7、议案8分别为中小投资者计票。

议案5、议案7、议案8分别计票为

1.本次股东大会见证的事务所：北京馆陶中贸(杭州)事务所。

1.本次股东大会见证的事务所：北京馆陶中贸(杭州)事务所。

甘为民、肖佳佳、钱钧

甘为民、肖佳佳、钱钧

2.见证结论意见：

2.见证结论意见：

我们认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》号，本次股东大会决议合法有效。

我们认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》号，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

特此公告。

青岛海泰广信科技有限公司董事会

青岛海泰广信科技有限公司董事会

2022年5月17日

2022年5月17日

【证券时报】

【证券时报】

本文版权归原作者所有。如有错误或侵犯您的合法权益，您可以通过邮件联系我们，我们将及时处理。电子邮件地址：jpbl

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