股票代码：600123股票简称：兰花科技创新公告编号： 2022-026

山西兰花科技创业有限公司。

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决提案：无。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开日期：2022年6月16日。

(二)股东大会召开地点：公司六楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况：

(4)表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司八名董事共同推荐，由董事会秘书苗伟先生主持。会议以现场投票和网络投票的方式召开。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事8人，出席8人。因疫情防控因素，公司独立董事梁龙虎、郑龙以视频方式出席会议；

2.公司在职监事5人，出席5人；

3.董事会秘书苗伟老师出席了会议；公司高管作为无表决权的代表出席了会议。

二。对动议的审议

(1)非累积投票议案

1.议案名称：关于补选公司董事的议案。

结果：通过。

投票情况：

(二)涉及重大事项的5人以下股东的表决情况。

(三)关于议案表决情况的说明

《关于补选公司董事的议案》本次地方股东大会审议的事项属于公司章程规定的普通决议范围，且该等决议已由出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的半数以上通过。

三。见证情况

1.本次股东大会见证的事务所：北京钟琴律师事务所。

:何虎林，张爱军

2.见证结论意见：

本次股东大会的召开、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定，会议通过的各项决议合法有效。

四。参考文件目录

1.山西兰花科技创业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

2.北京钟琴事务所关于见证陕西兰花科技创业股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书；

山西兰花科技创业有限公司。

2022年6月17日

股票代码：600123股票简称：兰花科技创新公告编号：Pro 2022-027

债券代码：163198债券简称：20蓝创01

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第七届董事会第九次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议

(1)本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及上市公司规范性文件的要求。

(二)本次会议通知于2022年6月6日以电子邮件和书面形式发出。

(三)本次会议于2022年6月16日在公司6楼会议室召开。应投票董事9人，实际投票董事9人。

二。董事会议审议

(一)关于选举公司董事长的议案；

经审议，本议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

董事会同意选举刘海山先生为公司董事长，任期与第七届董事会相同。

(2)关于调整me的议案

刘海山：男，汉族，1969年7月出生，大学学历，历任凤凰山矿技术员、班组长、矿办公室副主任、通风科长、原煤生产井总工程师、调度指挥部主任、副矿长。秦秀煤业有限责任公司副总经理、常务副总经理兼龙湾矿筹建处主任；秀龙湾能源公司总经理、党支部书记、总经理；2017年2月至2019年6月任河南省金凯化工投资控股集团有限公司董事长；2019年7月至2021年6月任金盛公司党委委员、总经理；2021年6月至2022年5月任晋能控股煤业集团有限公司晋城煤炭事业部天安煤业有限公司董事长。

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董事会

2022年6月17日