本文转自：证券时报

(上接B191版)

股票代码：000600股票简称：建投能源公告编号： 2022-16

股票代码：149516股票简称：21建能01

股票代码：149743股票简称：21建能02

河北建投能源投资有限公司

2022年预计日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

一、日常关联交易概述

河北建投能源投资有限公司(以下简称“公司”)预计，2022年日常关联交易主要包括公司及控股子公司与控股股东河北省建设投资集团有限公司(以下简称“建投集团”)及其子公司、公司参股公司国能河北恒丰发电有限公司(以下简称“恒丰公司”)、国电建投内蒙古能源有限公司之间的交易、 有限公司(以下简称“国电建投内蒙古公司”)、国能河北定州发电有限公司(以下简称“国能定州发电公司”)、秦皇岛发电有限责任公司(以下简称“秦电公司”)、河北银行股份有限公司(以下简称“河北银行”)，预计交易总金额为56万元，为去年同类交易总金额。

本次关联交易经公司第九届董事会独立董事事前认可，后于2022年4月20日提交公司第九届董事会第六次会议审议。董事会以5票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。关联董事秦刚、徐桂林、李连平、王建峰回避表决，公司独立董事发表了独立意见。预计公司2022年度日常关联交易需提交公司股东大会审议。

(2)日常关联交易的预计类型和金额

单位：万元

(3)上一年度日常关联交易的实际情况

单位：万元

公司2021年度日常关联交易中，与同一关联方发生的总金额低于预计金额80%的实际交易主要如下：

1.公司控股子公司恒兴公司接受恒丰公司的采购维护、运维物资及日常维护服务。2021年，恒兴公司根据自身业务需要，停止了与恒丰公司的此项交易。

2.本公司控股子公司建能燃料公司向国电建投内蒙古公司购买煤炭。由于下游主要用户推迟生产，上游供应商交易的煤炭供应紧张，实际金额与年度预计金额减少2万元。

公司第九届董事会独立董事对上述事项进行了核查，并发表了专项意见。

二。关联方介绍及关系

(1)河北省建设投资集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份。公司成立于1990年3月，前身为河北省建设投资公司。2009年改制为有限责任公司，更名为河北省建设投资集团有限公司，注册资本150亿元。法定代表人为李连平，住所为石家庄市裕华西路9号裕元广场A座。其业务范围涵盖能源、交通、水务、农业、旅游、服务业、房地产、工业和商业的投资和管理。建投集团的实际控制人为河北省国资委。

2021年9月末，建投集团总资产2亿元，净资产1亿元；2021年1-9月，主营业务收入人民币亿元，净利润人民币亿元。

建投集团是《深圳证券交易所股票上市规则》条第一款规定的关联法人。

(二)国能河北恒丰发电有限公司为股份公司，公司持有其35股股份。公司成立于1996年8月，注册资本77万元。其注册地址为河北省衡水市人民西路3389号，法定代表人为

(3)国能河北定州发电有限公司为参股公司，股权由公司控股股东建投集团持有。公司成立于2000年8月，注册资本10亿元。其住所地为河北省保定市定州市东湖村。公司法定代表人为李劲松，经营范围为电厂的投资、建设及电力的生产和销售。电厂热能、炉灰、炉渣、石膏的综合利用；热力和电气设备的安装、调试和维护；汽车运输；信息和市场开发；电力供应；供热生产等。中国神华能源有限公司是其控股股东。

2021年末，公司总资产479万元，净资产256万元；2021年主营业务收入368万元，净利润-23万元。

由于本公司董事兼总经理王建峰先生担任国华定州发电公司副董事长，国华定州发电公司为《深圳证券交易所股票上市规则》条第4项规定的关联法人。

(四)秦皇岛发电有限责任公司是本公司控股股东建投集团持有股权的股份制公司。公司成立于1998年2月，注册资本1亿元。其住所为秦皇岛市海港区秦煌东街532号。公司法定代表人为苏起，经营范围为2台1万千瓦燃煤供热机组和2台32万千瓦燃煤供热机组的电力、热力生产和销售。热量和灰渣的综合利用；热力和电气设备的安装和维护等。国家能源集团国源电力有限公司是其控股股东。

2021年末，公司总资产167万元，净资产68万元；2021年主营业务收入180万元，净利润-37万元。

由于本公司副总经理闫先生为秦电公司副董事长，秦电公司为《深圳证券交易所股票上市规则》条第4项规定的关联法人。

(5)国电建投内蒙古能源有限公司为参股公司，股权由公司控股股东建投集团持有。本公司成立于2000年11月，注册资本1亿元，住所为伊旗乌兰木伦镇廉布办事处。公司法定代表人为张居国，经营范围主要从事与发电相关的电力、热力及再生水、石膏、粉煤灰相关产品的生产和销售。煤的销售；工程煤销售；兼营相关产品的开发、生产和销售及租赁业务。国电电力发展有限公司是其控股股东。

2021年末，公司总资产1484万元，净资产765万元；2021年主营业务收入662万元，净利润277万元。以上数据未经审计。

孙敏女士作为公司监事，是国电建投内蒙古公司的董事，国电建投内蒙古公司是《深圳证券交易所股票上市规则》条第4项规定的关联法人。

(六)河北银行股份有限公司为本公司持有股权的股份制公司。公司成立于1996年9月，注册资本700亿元。其住所为石家庄市平安北街28号，法定代表人为梅爱斌。其经营范围是吸收公众存款。发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑和贴现，发行金融债券；发行、支付和承销政府债券；买卖政府债券和金融债券；开放式基金代销业务；贵金属业务；从事同业拆借；从事银行卡业务；从事电子银行等。国家能源集团资本控股有限公司是其最大股东。

2021年末，公司总资产为https://www.zhucesz.com/万元，净资产为https://www.zhucesz.com/万元；2021年主营业务收入https://www.zhucesz.com/亿元，净利润https://www.zhucesz.com/亿元。

由于本公司财务总监曹云女士为河北银行董事，该银行为《深圳证券交易所股票上市规则》条第4项规定的关联法人。

上述附属法人是存在并继续运营的独立法人实体

3.本公司全资子公司邢台高新区分公司向建投集团下属子公司购买供热蒸汽用于供热业务。购买价格由双方协商。

4.本公司全资子公司建能燃料主要从事煤炭等物资的批发和零售。其与国电建投内蒙古能源有限公司采购煤炭，采购价格根据市场价格由双方协商确定。

5.本公司全资子公司供热公司秦皇岛分公司向秦电公司购买热量用于供热业务，购买价格由双方协商确定。

6.本公司全资子公司定州热力衡水分公司向建投集团下属子公司购买供热水和燃气，购买价格由双方协商确定。

(二)接受关联方提供的劳务

1.建投集团下属公司通过公开招标，承担了公司部分控股发电公司的化学水系统运行和设备维护服务，以及废水零排放的一体化技术服务。运行维护费和技术服务费均以中标价格为准。