本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2022年6月28日。

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

一、会议基本情况

(一)股东大会的种类和会期

2021年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)表决方式：本次股东大会采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

(四)现场会议的日期、时间和地点

会议日期和时间：2022年6月28日9: 30。

地点：北京市海淀区首体南路9号学科国际中心1号楼301室

(5)网络投票系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间：2022年6月28日起

直到2022年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段，即9:15-9:25、9336030-11:30、1:00-15336000；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9:15-15336000。

(六)沪股通投资者融资融券、再融资、业务账户协议回购及投票程序

涉及融资融券、再融资业务、协议回购业务相关账户、沪股通投资者的表决，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东表决权的。

不适用

二。会议审议的事项

本次股东大会审议的议案及投票股东类型

1.每个提案的披露时间和媒体。

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。详见公司于2022年4月29日刊登在上海证券交易所网站和《中国证券报》01001《上海证券报》上的公告。

2.特别决议：无。

3.中小投资者分别计票的议案：议案3、5、6、7、8、9。

4.涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8。

应回避表决的关联股东名称：中国船舶重工集团公司、中国船舶重工集团公司、大连船舶投资控股有限公司、渤海造船集团有限公司、武汉武船投资控股有限公司、青岛北海造船有限公司、上海亨托实业发展有限公司、CSIC海威正洲高新技术股份有限公司

5.涉及优先股股东表决的议案：不适用。

三。股东大会表决的注意事项

(1)公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台(通过指定证券公司的交易终端)，也可以登录互联网投票平台()。如果首次登录互联网投票平台投票，投资者需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。如果他们有多个股东账户，他们可以使用任何一个持有该公司股票的股东账户参与网络投票。表决后，视为所有股东账户下的所有同类别普通股或同品种优先股分别投出了相同的意见。

(3)同一表决权在现场、交易所网络投票平台或其他方式重复投票的，以第一次投票结果为准。

(四)所有提案须经股东表决后方可提交。

四。会议的与会者

(1)股权登记日截止后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(见以下

本次登记采取现场登记、传真、邮件或信函的方式进行，即拟现场投票的股东可选择持出席回执(格式附后)于现场登记日在指定地点进行会议登记，或将出席回执及登记文件以传真、邮件或信函方式提交公司进行登记。考虑到北京市疫情防控要求，建议先邮件挂号。如下所示：

(1)现场报名

现场报名时间：2022年6月22日9:00-12336000、1:30-16336030；接待地址：

北京市海淀区首体南路9号学科国际中心1号楼604室。

(2)传真登记

拟以传真方式出席会议的股东，请于2022年6月22日前将登记回执(格式附后)和登记文件传真至：18823719231。

(3)邮件挂号

拟以邮寄登记方式出席会议的股东，请于2022年6月22日前将股东登记回执(格式附后)及登记文件发送至以下电子邮箱(16336030):

csicl601989 .

(4)信函挂号

拟以信函登记方式出席会议的股东，请于2022年6月22日前(以邮戳为准)将股东登记回执(格式附后)和登记文件邮寄至以下地址：

北京市海淀区首体南路9号学科国际中心1号楼中国船舶重工股份有限公司董事会办公室，100044。

2.注册文件

(1)法人股东由其法定代表人持加盖单位公章的企业法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件、本人身份证复印件办理登记；法定代表人不在场的，由代理人持加盖单位公章的企业法人营业执照复印件、授权委托书(格式附后)、股东账户卡或有效持股证明复印件、本人身份证复印件进行登记；

(2)自然人股东持股东账户卡复印件和本人身份证到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(格式附后)和本人身份证复印件进行登记；

(3)参加现场会议时，参会人员需出示股东账户卡原件和身份证原件。通过传真、邮件、信件等方式报名参加会议的人。需要向工作人员提交(1)和(2)中提到的文件的副本。

不及物动词其他事项

1.本次参加现场投票的股东食宿交通费用自理。

2.建议股东首先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。

3.请拟参加现场会议的股东按照上述会议登记方式提前登记。参赛者必须遵守北京市有关疫情防控的规定和要求。股东大会会场将对参会人员进行疫情防控。北京健康宝、个人行程、参会人员健康状况等相关信息必须符合防疫相关规定方可进入会场。

4.公司还可能根据届时北京疫情防控的需求，设立网上股东大会会场。因疫情确实无法现场出席会议的，可以通过视频见证股东大会。本公司将为在册股东提供会议通讯接入(登记时未完成登记的股东将无法接入本次会议，但可通过网络投票方式参加本次股东大会)。通过通讯方式出席会议的股东提供和展示的信息符合现场会议的要求。

5.联系部门：董事会办公室

6.联系18823719231

传记：18823719231帖子：100044

7.联系邮箱：csicl601989

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会

2022年6月7日

附件1:授权委托书

归档文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

委任状

中国船舶重工有限公司：

我特此委托我的老师(女士)出席贵公司2021年年度股东大会

委托日期：年、月、日

备注：

委托人应在委托书的“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一项，并打。如果委托人在本委托书中没有具体说明，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

附件2:股东大会回执

出席股东会议收据

截至2022年6月21日下午15: 00，上海证券交易所股票交易结束，我公司(个人)持有中国船舶重工股份有限公司股票，拟出席中国船舶重工股份有限公司2021年年度股东大会。