股票代码：002706股票简称：良信股票公告编号： 2022-032

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未否决任何提案；

2.本次股东大会不涉及变更历次股东大会通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

1.会议的召开

(1)召集人：公司第六届董事会。

(二)召开方式：现场投票和网络投票相结合。

(3)会议时间：

现场会：2022年5月19日星期四下午1:30。

网络投票：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日上午9: 15-9: 25，上午9: 30-11: 30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月19日上午9:15时至下午15336000时的任意时间。

(4)现场会地点：为积极配合新冠肺炎疫情防控工作，与会人员由腾讯公司参加会议。

(5)主持人：任先生，该公司董事长。

(六)会议的召集和召开应符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》等相关规定。

2.会议出席情况：

(1)会议总体出席情况：

出席本次股东大会的股东及其代理人有19人，代表股份365，178，056股，占公司总股本的比例。(注：截至目前，公司已回购社会公众股3，500，000股，回购股份在股东大会计算股权登记日总股本时予以扣除。公司发行的有表决权的总股本为1，015，623，653股)

其中：参加本次股东大会的中小股东及股东代理人12人，代表股份82，664，222股，占公司总股本；

(2)现场会议出席情况：

出席表决的股东及其代理人9人，代表有表决权股份296，023，847股，占公司总股本的比例。

(3)网络投票：

网络投票股东10人，代表有表决权股份69，154，209股，占公司总股本的比例。

(4)公司全体董事、监事、董事会秘书及见证人出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

四。动议的审议和表决：

根据会议议程，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。投票结果如下：

1.《公司2021年度董事会工作报告》已审核通过。

(1)投票情况：

同意365，161，056股，占出席会议有表决权股份的比例；反对17，000股，占出席会议有表决权股份的比例；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0。

其中，中小投资者表决情况为：同意82，647，222股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的比例；反对17，000股，占出席会议中小投资者所持表决权的比例；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0。

(2)投票结果：是。

2.《公司2021年度监事会工作报告》已审核通过。

3.《公司2021年度财务决算报告》已审核通过。

4.《公司2021年度利润分配预案》已审核通过。

5.《公司2021年年度报告及其摘要》已审核通过。

6.《关于续聘2022年度审计机构的议案》已审核通过。

动词（verb的缩写）独立董事述职

在本次股东大会上，独立董事向股东做了《独立董事2021年度述职报告》的陈述，汇报了2021年独立董事出席董事会的次数，发表独立意见，日常工作，保护社会公众股东合法权益的情况。独立董事述职报告于2022年4月29日披露于巨潮资讯网。

不及物动词出具的法律意见：

1.事务所名称：国浩(上海)事务所。

2.姓名：王波何家H

3.结论意见：国浩(上海)事务所见证了股东大会并出具了法律意见书。根据法律意见书，经现场核查，本所确认本次股东大会的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等相关规定，出席人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

七。参考文件目录：

1.上海良信电器股份有限公司2021年度股东大会决议；

2.国浩(上海)事务所关于上海良信电器股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书

特此宣布！

上海良信电器有限公司。

董事会

2022年5月20日