本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决提案：无。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开日期：2022年5月26日

(二)股东大会召开地点：深圳市福田区梅骜一路268号深燃大厦14楼9号会议室。

(三)出席会议的普通股股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况：

(4)表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长李震先生主持。本次会议以现场和网络投票方式对股东大会通知中所列事项进行表决。投票方式

符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司董事13人，其中出席会议7人，包括董事黄、张晓东、周云富、何汉明、严宇。独立董事张国昌因其他公务安排未出席会议。

2.公司监事4人，出席3人。监事杨金标因其他公务安排未出席会议；

3.董事会秘书出席了会议；另一名主管和两名证人作为无表决权的代表出席了会议。

二。对动议的审议

(1)非累积投票议案

1.议案名称：关于选举公司董事的议案。

结果：通过。

投票情况：

2.议案名称：关于选举非职工代表监事的议案。

结果：通过。

投票情况：

3.议案名称：公司董事会2021年度报告。

结果：通过。

投票情况：

4.议案名称：公司监事会2021年工作报告

结果：通过。

投票情况：

5.议案名称：公司独立董事2021年度履职报告

结果：通过。

投票情况：

6.议案名称：公司2021年经审计的财务报告。

结果：通过。

投票情况：

7.议案名称：公司2021年利润分配预案

结果：通过。

投票情况：

8.议案名称：公司2021年年度报告及其摘要。

结果：通过。

投票情况：

9.议案名称：关于2022年续聘公司审计机构的议案

结果：通过。

投票情况：

(二)涉及重大事项的5人以下股东的表决情况。

三。见证情况

1.本次股东大会认证的事务所：上海成金田(深圳)事务所。

:刘晓池、王

2.法医结论：

上海成金田(深)事务所认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》10《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，合法有效。

四。参考文件目录

1.深圳燃气2021年度股东大会决议；

2.法律意见；

3.交易所要求的其他文件。

深圳燃气集团有限公司

2022年5月27日