股东安航天新能源产业基金投资有限公司、安星河城投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市易蓉同创基金管理有限公司(以下统称“转让方”)保证向西安凯立信材料有限公司(以下简称“凯立信材料”)提供的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示：

参与本次询价转让的股东为Xi安航天新能源产业基金投资有限公司、Xi安星河城投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市易蓉同创基金管理有限公司；

转让方拟转让的股份总数为https://www.zhucesz.com/万股，占：

本次询价转让价格下限为人民币/股，为6月10日收盘价人民币/股，科创公司股票在发出认购邀请书之日前20个交易日的交易均价为人民币/股；

本次询价转让为非公开转让，不通过集中竞价方式进行。受让方通过询价方式转让转让股份，受让后6个月内不得转让；

本次询价转让的受让方为具有相应定价权和风险承受能力的机构投资者。

一、转让涉及的股东情况

(一)转让方的名称、数量及持股比例

转让方委托中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)在林锴新材首次公开发行股票前组织股东询价转让(以下简称“本次询价转让”)。截至3月31日，本次发行前转让方持有的股份数量和比例如下：

(2)转让方是否为林锴新材的控股股东、实际控制人、股东、董事、监事、高级管理人员，持股5股以上。

本次询价转让的转让方Xi安航天新能源产业基金投资有限公司、Xi安星河城投资基金合伙企业(有限合伙)、深圳市易蓉同创基金管理有限公司不是林锴新材的控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员，其中Xi安航天新能源产业基金投资有限公司为持有林锴新材5股以上股份的股东。

(三)转让方关于拟转让股份权属清晰、不存在限制或禁止转让情形的声明。

转让方声明其持有的股份已解除限售，权属清晰。转让方不存在《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定的股份不能减持的情形。转让方不是凯里新材的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员，不存在《上海证券交易所科创板上市公司股东以向特定机构投资者询价转让和配售方式减持股份实施细则》第六条规定的窗口期。

二。本询价转让方案的主要内容

(一)本次询价转让的基本情况

本次询价转让股份数量为https://www.zhucesz.com/万股，占总股本的%。转让原因是自身资金需求。

(二)本次底价转让价格的确定原则和方法。

本次询价转让价格下限为人民币/股，不低于发出认购邀请书之日前20个交易日林锴新材交易均价的70%。

本次询价申购报价结束后，中信证券将对有效申购进行累计统计，依次按照价格优先、数量优先、时间优先的原则确定转让价格。

具体做法是：

1.本次询价转让的有效认购股份数量超过本次询价转让股份数量上限的，确定询价转让价格、认购对象和配售股份数量的原则如下(按顺序号优先):

(1)申购价格优先级：按照申报价格从高到低排序累加；

(2)认购数量优先级：如果申报价格相同，认购数量

2.若询价对象累计有效认购总数不足https://www.zhucesz.com/万股，则将所有有效认购中的最低报价确定为本次询价的转让价格。

(三)受委托组织本次询价转让的证券公司为中信证券。

部门：中信证券股权资本市场部

项目专用邮箱：project_klxc2022

联系电话021-2026 2086/010 6083 7944。

(四)参与转让的投资者情况

本次询价转让的受让方为具有相应定价权和风险承受能力的机构投资者，包括：

1.符合《认购报价表》科创板首次公开发行股票网下投资者要求的机构投资者或上海证券交易所指定的其他机构投资者(含其管理的产品)，即证券公司、基金管理公司、信托公司、财务公司、保险公司、合格境外机构投资者、私募基金管理人等专业机构投资者；

2.除前款规定的专业机构投资者外，在中国资产管理协会完成注册登记(且其管理的参与本次询价转让的产品已在中国资产管理协会备案)的其他私募基金管理人。

三。相关风险提示

(1)《认购报价表》披露后存在因转让方突发情况导致股份被司法冻结、扣划而影响转让计划实施的风险。

(二)本询价转让计划可能存在因市场环境发生重大变化而中止的风险。

四。附加

请参见本公告披露的附录《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》。

特此公告。

Xi安凯利新材料有限公司

董事会

2022年6月11日