本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

齐静机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月3日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。为拓展国际市场，寻找新的发展机遇，同意公司及全资子公司博思威精密工业(宁波)有限公司、西轩信息技术(上海)有限公司在泰国共同投资新公司，投资总额为7。详情请参阅《上海证券报》(公告编号：2020-045)于2020年8月4日在上海证券交易所网站()及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》披露。

2020年12月23日，公司完成在泰国设立子公司。泰国子公司的基本情况如下：

名称：齐静工业(泰国)有限公司

英文名：齐静工业(泰国)有限公司

注册序列号：0218823719231

注册资本：7000万泰铢。

注册地址：7/25，Tambol Phananikhom，Amphure，Nikon，Phatthana，Rayong。

经营范围：汽车发动机及变速箱零件、传动零件、机械零件的制造加工；金属热处理(不包括电镀)；自营进出口货物和技术。

特此公告。

齐机械股份有限公司董事会

2020年12月25日