股票代码：600271股票简称：航天信息编号：2022-036

航天信息

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议

航天信息股份有限公司(以下简称“公司”或“航天信息”)第八届董事会第四次会议于2022年10月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》。经董事认真考虑，会议做出如下决议：

二。董事会议审议

1.公司2022年第三季度报告

公司2022年第三季度报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.关于增加贵州爱信诺航天信息有限公司注册资本的议案

为满足公司子公司贵州爱信诺航天信息有限公司保密资格申请和业务发展需要，同意全体股东按持股比例以资本公积转增注册资本的方式增资，共计增资200万元，其中公司出资1万元，将贵州爱信诺航天信息有限公司注册资本由800万元增加至1，000万元。增资后，公司仍持有贵州航天信息股份有限公司https://www.zhucesz.com/的股权，仍为其控股股东。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3.关于航天网络科技(深圳)有限公司增加注册资本的议案

为满足公司子公司航天网安科技(深圳)有限公司保密资格申请和业务发展需要，同意全体股东按持股比例以未分配利润转增注册资本方式进行增资，共计1500万元，其中公司出资975万元，将航天网安科技(深圳)有限公司注册资本由1500万元增加至3000万元。增资后，公司仍持有航天网安科技(深圳)有限公司65%的股权，仍为其控股股东。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4.关于增加青岛航天信息有限公司注册资本的议案

为满足公司子公司青岛航天信息有限公司保密资格申请和业务发展需要，同意全体股东按持股比例从未分配利润中增加注册资本进行增资，共计2，300万元，其中公司出资1，173万元，将青岛航天信息有限公司注册资本由700万元增加至3，000万元。增资后，公司仍持有青岛航天信息有限公司51%的股权，仍为其控股股东。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5.关于增加黑龙江航天信息有限公司注册资本的议案

为满足公司控股子公司黑龙江航天信息有限公司保密资格申请和业务发展需要，同意全体股东按持股比例以盈余公积方式增资增加注册资本，共计增资1，000万元，其中公司向https://www.zhucesz.com/,出资1万元，将黑龙江航天信息有限公司注册资本由2，000万元增加至3，000万元。

一万元。增资后，公司仍持有黑龙江航天信息有限公司https://www.zhucesz.com/的股权，仍为控股股东。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6.关于增加青海航天信息股份有限公司注册资本的议案

为满足公司子公司青海航天信息股份有限公司保密资格申请和业务发展需要，同意全体股东通过增加

为满足公司控股子公司广西航天信息技术有限公司的保密资格申请和业务发展需要，同意全体股东按持股比例以未分配利润转增注册资本的方式进行增资，共计增资500万元，其中公司出资255万元，将广西航天信息技术有限公司的注册资本由501万元增加至1001万元。增资后，公司仍持有广西航天信息技术有限公司51%的股权，仍为其控股股东。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8.关于增加山西航天信息有限公司注册资本的议案

为满足公司子公司山西航天信息有限公司保密资格申请和业务发展需要，同意全体股东按持股比例从未分配利润中增加注册资本进行增资，共计300万元，其中公司出资120万元，将山西航天信息有限公司注册资本由700万元增加至1，000万元。增资后，公司仍持有山西航天信息有限公司40%的股权，仍为其控股股东。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9.关于增加北京航天金税科技有限公司注册资本的议案

为满足北京航天金税科技有限公司保密资格申请和业务发展需要，公司控股子公司同意按持股比例以盈余公积和未分配利润方式增加北京航天金税科技有限公司注册资本，共计增资550万元，其中公司向https://www.zhucesz.com/,出资1万元，将北京航天金税科技有限公司注册资本由950万元增加至1，500万元。增资后，公司仍持有北京航天金税科技有限公司https://www.zhucesz.com/的股权，仍为控股股东。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10.关于公开挂牌转让航天信息股份有限公司企业服务分公司持有的部分软件著作权的议案

为充分发挥资产价值，同意通过在产权交易所公开挂牌的方式，转让公司所属企业服务分公司持有的三个企业管理软件的计算机软件著作权。转让价格拟为殷新资产评估有限公司出具的评估报告中https://www.zhucesz.com/万元的评估值，最终将按照不低于国有资产监督管理部门备案的评估值在产权交易所挂牌转让。实际成交价格以产权交易所最终成交价格为准。预计本次交易不会对公司财务指标产生重大影响，最终交易结果和经审计的数据为准。公司授权经营层负责办理产权交易所需要履行的挂牌交易手续，包括但不限于签订相关协议、办理产权过户手续、根据制度重新调整挂牌价格等。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天公司董事会

2022年十月二十九日