地址：北京市丰台区李泽商务区李泽SOHO B座17-20层

电话：010-5142 3818传真：010-5142 3816技术支持：屏东信息记录编号：见网站底部“本文来源：证券时报”。

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年12月7日，深圳拓邦股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十七次(临时)会议暨2021年第三次临时股东大会审议通过《关于全资子公司对外投资暨签署〈投资协议〉的议案》。根据《投资协议》、《补充协议》相关内容，公司决定通过全资子公司深圳拓邦锂电有限公司在南通设立新公司，以自有资金或自筹资金投资建设锂电池项目，并购买已完成基本建设的原韩华新能源工厂，用于建设方形铝壳电池、软包电池、大型圆柱电池和电池组生产线。详见公司于2021年12月9日和2021年12月28日在巨潮资讯网(https://www.zhucesz.com/)和《证券时报》披露的《第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告》(公告编号：2021093)和《2021年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2021102)

全资公司南通太阳公司已完成工商登记注册，并于2021年12月29日取得南通经济技术开发区行政审批局核发的登记文件。注册的相关信息如下：

1.公司名称：南通拓邦优能科技有限公司；

2.统一社会信用代码：91320691MA7FPXA386；

3.法定代表人：袁志伟；

4.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；

5.注册地址：南通开发区中央路59号2号楼301J室；

6.注册资本：人民币1亿元整；

7.营业期限：长期；

8.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池的销售；电子产品销售；物联网技术研发；货物进出口；技术进出口；非住宅房地产租赁(除依法必须经批准的项目外，凭营业执照依法独立开展经营活动)。

根据《投资协议》、《补充协议》项目进度要求，为快速完成南通全资孙公司注册及项目推进工作，以上注册信息为初步注册信息，后期将根据实际业务进展情况进行变更。公司将依法履行相应的决策程序和信息披露义务，请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2021年12月30日

报告/反馈