时间：2022年10月27日17:57:41 nbsp https://www.zhucesz.com/

原标题：骆驼股份3360骆驼股份2022年第一次临时股东大会决议公告

股票代码：601311股票简称：骆驼股票公告编号：2022-046骆驼集团有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述，

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

？本次会议上有任何否决吗：没有。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开日期：2022年10月27日。

(二)股东大会召开地点：襄阳市汉江北路65号公司八楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况：

1.出席会议的股东及代理人人数为262人。出席会议的股东所持有表决权股份(股)总数为517，211，9583股。出席会议的股东所持有表决权的股份数占公司有表决权的股份数。

占总人数的比例(%)https://www.zhucesz.com/

(4)表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长刘长来先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式召开和表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在职监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书余爱华女士出席了会议；一些高级经理作为列席代表参加了会议。

二。对动议的审议

(1)非累积投票议案

1.议案名称：关于为全资子公司骆驼集团新能源电池有限公司提供担保的议案审议结果：通过。

投票情况：

股东同意投弃权票的比例

(%)投票比例

(%)投票比例

(%)A股516，746，3359 https://www.zhucesz.com/,https://www.zhucesz.com/

(二)议案表决的有关情况

没有

三。律师证词

1.见证本次股东大会的律师事务所：德恒律师事务所。

律师：赖、程传尧

2.律师见证了结论：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会

2022年10月28日

？参考文件

1.公司2022年第一次临时股东大会决议；

2.德恒律师事务所出具的法律意见书。

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