本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决提案：无。 一、会议召开和出席情况 (1)股东大会召开日期：2022年5月30日。 (二)股东大会召开地点：重庆市长寿区网变电气A区三楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况： (4)表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，表决采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。杨泽民董事长主持股东大会。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事9人，出席9人； 2.公司在职监事3人，出席3人； 3.董事会秘书李出席了会议；公司高管作为无表决权的代表出席了会议。 二。对动议的审议 (1)非累积投票议案 1.议案名称：《关于变更注册资本、经营范围及修改公司章程的议案》。 结果：通过。 投票情况： 2.议案名称：《关于制定和修改公司内部管理制度的议案》。 议案名称：关于制定《股东大会网络投票实施细则》的议案 结果：通过。 投票情况： 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案 结果：通过。 投票情况： 议案名称：关于修改《对外投资管理制度》的议案 结果：通过。 投票情况： 议案名称：关于修改《对外担保管理制度》的议案 结果：通过。 投票情况： 议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案 结果：通过。 投票情况： (二)议案表决的有关情况 1.该提案为特别决议提案，由出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其他决议为普通决议，由出席本次股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。 三。见证情况 1.本次股东大会见证的事务所：北京佳缘律师事务所上海分所。 :李宇琪傅杨元 2.见证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席人员资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四。参考文件目录 1.重庆网变电气(集团)股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议； 2.北京佳缘律师事务所上海分所关于重庆网变电气(集团)股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。 重庆王边电气(集团)有限公司 2022年5月31日