股票代码：002393股票简称：李生医药公告编号： 2022-072 天津李生制药有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未否决任何提案。 2.本次股东大会不涉及变更历次股东大会通过的决议。 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 (一)会议的召开 1.会议时间 (1)现场会：2022年11月03日(星期四)下午3:00开始。 (2)网络投票：2022年11月03日(星期四) 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年11月03日上午9:15—9:25、9:30—11:30、1:00—15336000；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年11月03日9:15至15336000期间的任意时间。 2.地点：天津李生制药有限公司会议室 天津西青经济技术开发区赛达北路16号 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4.会议召集人：公司董事会。 5.现场会议主持人：王福军董事。 6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 出席会议的情况 1.参加本次表决的股东、股东代表及股东授权代表共7人，代表公司股份97，066，830股，占https://www.zhucesz.com/股份182，454，992股，其中： (1)出席会议的股东、股东代表及股东授权代表4人，代表96，909，230股，占公司表决权的182，454，992股，https://www.zhucesz.com/; (2)通过深交所交易系统和网络投票系统投票的股东有3人，代表https://www.zhucesz.com/万股，占https://www.zhucesz.com/股份182，454，992股 (3)中小股东出席情况概况：现场和网络投票股东6人，代表3，356，222股，占公司有表决权股份总数的https://www.zhucesz.com/。其中，现场表决股东3人，代表3，198，622股，占公司有表决权股份总数的https://www.zhucesz.com/。网络投票股东3人，代表157，600股，占公司有表决权股份总数的https://www.zhucesz.com/。 2.公司部分董事、监事、高管列席了会议，公司聘请的见证律师列席了会议。 二。提案的审议和表决 股东大会以现场记名投票和网络投票方式审议通过了以下议案。投票结果如下： 1.《关于修改公司章程的提案》已审核通过。 表决结果：同意96，911，030股，占出席股东大会有表决权的https://www.zhucesz.com/的比例；https://www.zhucesz.com/反对https://www.zhucesz.com/万股，占出席股东大会有表决权股份总数的80%；弃权0股，占https://www.zhucesz.com/出席本次股东大会有表决权股份总数的0。 其中，中小股东表决情况如下：同意3，200，422股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的https://www.zhucesz.com/；https://www.zhucesz.com/反对https://www.zhucesz.com/万股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数；弃权0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的https://www.zhucesz.com/。 2.《关于增补第七届董事会非独立董事的提案》已审核通过。 表决结果：同意97，065，830股，占出席股东大会有表决权的https://www.zhucesz.com/的比例；https://www.zhucesz.com/反对1，000股，占出席股东大会有表决权股份总数的1，000股；0股弃权，占https://www.zhucesz.com/出席普通股东大会有表决权股份总数的 其中，中小股东表决情况如下：同意3，355，222股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的https://www.zhucesz.com/；https://www.zhucesz.com/反对1，000股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数；弃权0股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的https://www.zhucesz.com/。 三。律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：天津四方君辉律师事务所。 2.律师姓名：杨颖和张东明。 3.结论性意见：本所律师认为，天津李生药业股份有限公司2022年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》号规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四。参考文件 1、 《天津力生制药股份有限公司2022年第四次临时股东大会决议》 2、 《天津四方君汇律师事务所关于天津力生制药股份有限公司2022年第四次临时股东大会的法律意见书》 特此宣布 天津李生制药有限公司 董事会 2022年11月04日 股票代码：002393股票简称：李生医药公告编号： 2022-073 天津李生制药有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议 天津李生药业股份有限公司(以下简称“公司”或“李生药业”)发出书面通知于2022年10月26日召开第七届董事会第十六次会议。会议于2022年11月3日在公司会议室召开，会议由董事王福军先生主持。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。遵守《公司法》和《公司章程》的规定。 二。董事会议审议 1.会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 本次会议选举张平先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会表决之日起至本次董事会任期届满之日止。 张平老师的简历见附件。 由职工代表兼任公司高级管理人员的董事总数不超过公司董事总数的一半。 2.会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于增补公司第七届董事会战略与发展委员会委员的议案》。 本次会议同意增补张平先生为公司第七届董事会战略与发展委员会委员，并担任召集人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 三。参考文件 1.由出席董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 天津李生制药有限公司 董事会 2022年11月04日 附件： 张平老师简历：1969年6月出生，中共党员，中国，华东理工大学化学制药专业工学学士，天津财经大学工商管理硕士，南开大学工商管理博士，高级工程师。曾援藏任昌都县委常委、副县长；他被任命为天津市宁河区副区长。曾在天津药物研究所任技术研究员；天津中新药业集团有限公司总经理助理、副总经理、总工程师、董事；天津中新药业公司中新制药厂厂长；中药现代化部部长、科技质量部部长、天津医药集团有限公司总经理助理、总工程师、副总经理、董事，现任天津李生制药有限公司党委书记，本人不持有公司股份；没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚或者证券交易所的处罚；根据该公司在Sup中的询问