证券代码：688132证券简称：邦彦科技公告编号： 2022-012 邦彦科技有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决的提案：无。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开日期：2022年11月4日。 (二)股东大会召开地点：深圳市龙岗区园山街道大康社区何志路100号1号楼5楼会议室 (三)普通股股东、有特别表决权的股东、恢复表决权的优先股股东及其所持表决权数的情况： 1.出席会议的股东和代理人人数31 普通股股东人数31 2.出席会议的股东所持表决权数为93，700，060。 普通股股东所持表决权数为93，700，060 3.出席会议的股东所持表决权占公司表决权的比例(%)https://www.zhucesz.com/ 普通股股东所持表决权数占公司表决权数的比例(%)https://www.zhucesz.com/ (四)表决方式是否符合书名号123及公司章程，会议主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长朱先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集和召开程序、出席人员的资格、会议的表决方式和程序均符合书明号123、书明号123、书明号123、书明号123的相关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事9人，出席董事9人。 2.公司在职监事5人，出席5人。 3.董事会秘书出席了会议；公司高管和证人律师参加了会议。 二。对动议的审议 (1)非累积投票议案 1.议案名称：舒明浩123 结果：通过。 投票情况： 股东同意反对弃权。 投票比例(%)投票比例(%)投票比例(%) 普通股93，696，447 https://www.zhucesz.com/，613 https://www.zhucesz.com/ 2.议案名称：舒明浩123 结果：通过。 投票情况： 股东同意反对弃权。 投票比例(%)投票比例(%)投票比例(%) 普通股93，696，447 https://www.zhucesz.com/，613 https://www.zhucesz.com/ 3.议案名称：舒明浩123 结果：通过。 投票情况： 股东同意反对弃权。 投票比例(%)投票比例(%)投票比例(%) 普通股93，696，447 https://www.zhucesz.com/，613 https://www.zhucesz.com/ 4.议案名称：舒明浩123 结果：通过。 投票情况： 股东同意反对弃权。 投票比例(%)投票比例(%)投票比例(%) 普通股93，696，447 https://www.zhucesz.com/，613 https://www.zhucesz.com/ (二)涉及重大事项的，应说明5%以下股东的表决情况。 提议否提案名称同意反对弃权 投票比例(%)投票比例(%)投票比例(%) 2关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案26，566，961 https://www.zhucesz.com/，613 https://www.zhucesz.com/ 3关于暂时闲置募集资金及自有资金现金管理的议案26，566，961 https://www.zhucesz.com/，613 https://www.zhucesz.com/ (三)关于议案表决情况的说明 1.议案1为特别决议议案，经出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；议案2、3、4为普通决议，已由出席本次会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的半数以上通过。 2.议案二和议案三分别对中小投资者计票。 三。律师证词 1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所。 律师：胡永生、周启山 2.律师见证了结论： 我们认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、规章和蜀铭号等规范性文件的有关规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；而列席会议的人是有法律资格的；本次股东大会的表决程序符合书明号123、书明号123、书明号123的规定，表决结果合法有效。 特此公告。 邦科技股份有限公司董事会。 2022年11月5日