今年以来出口骗贷案件频发，很多出口企业可谓哑巴吃黄连有苦说不出！据业内人士透露，近期，墨西哥、巴基斯坦、巴拉圭等国买家卷入多起诈骗案。请出口企业特别关照！ 墨西哥 根据中国信保江苏分公司在墨西哥的调查反馈，近期墨西哥有几个买家涉嫌国际贸易欺诈，这些公司主要活跃在纺织品批发领域。 据了解，其中一家家族企业通过成立新公司不断获得新的信贷额度。货物发运后，拖欠大量货款，拒绝提供合理的还款计划，并声称面临资金困难。同时，其名下多家公司破产清算，消除不良信用记录。该行为涉嫌国际贸易欺诈。 核心成员包括迪米特里塔菲希、亚伯拉罕塔菲希、杰里塔菲希和他们的父亲杰拉多塔菲希。 根据反馈，该小组计划于近期来中国与出口商会面，并建议出口企业在签单时仔细识别交易对手。具体建议如下： 根据买方业务信息初步筛选建议相关行业出口企业在签订贸易合同前，应充分了解买方背景，并与上述信息进行比对，特别注意买方实际控制人与买方上述信息是否吻合。通过中间商进行贸易时，要注意实际收货人的信息，避免与上述买家进行交易。主动获取信用报告，规避风险。建议出口企业在与墨西哥纺织业买家交易前，向中国信保公司申请获取买家最新信用报告，尤其是风险防范能力较弱的小微企业。建议他们立即了解买家信息，避免贸易欺诈。 巴拉圭 由于2014年以来巴拉圭经济持续下滑，国内大宗商品价格下跌严重。尤其是涉农产品，市场价格甚至比收购价下降了50%。所以在这样的萧条时期，欠款经常发生！ 巴拉圭对化学品的进口很严格。巴拉圭企业需要获得政府许可并注册。所以一些没有牌照的小公司会用大公司的牌照。由于商业环境恶劣，买家逃避付款责任，贿赂法官宣告破产的情况屡见不鲜。 建议：出口企业不要放松警惕，加强对细节的敏感度，注意风险判断和甄别。 巴基斯坦 最近有做俄罗斯外贸生意的朋友反映，几年前和巴基斯坦买家做生意时被骗，但最近这些骗子还在行动。据了解，他们不断更换公司名称，用同样的方式诈骗卖家！ 不断更换公司名称，同时更换不同行业，这样的诈骗手法很难识别。 建议：所以你和巴基斯坦客户合作的时候，不要做DP，或者至少收50%的钱。提高警惕，避免被骗，你的钱和货都是空的。 俄罗斯 服装外贸最近爆料：俄罗斯服装INCITY品牌恶意拖欠货款！该公司利用合同欺诈手段，骗取同品牌、三家不同公司(MK、FC等)在中国的采购合同。). 经过多次合作，以一家欧洲公司的名义对生产合同进行评估，然后以一家香港公司的名义签订合同，但生产的始终是INCITY的货。 在这种合作的过程中，很多人没有意识到风险，继续拿着押金开始生产。他们把欠款滚雪球，然后就“消失”了。广州的INCITY公司完全逃避责任，声称香港和欧洲的INCITY公司倒闭了，但实际上是在合作。他们利用漏洞恶意诈骗，实在让人气愤！ 相关风险防范建议： 1.资质不明，不签合同； 业务状况、履约能力、证件证书真实性要全面筛选！ 2.仔细阅读骗局的条款 当发现可能被骗时，应及时向公安机关报案。 报告/反馈