“本文来源：证券时报” 股票代码：002001股票简称：新和成公告编号： 2021-040 浙江新和成有限公司 关于外商投资和签约 合资意向书公告 本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、外国投资概述 浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”或“新和成”)于2021年12月24日召开的第八届董事会第九次会议审议通过《关于对外投资并签署合资合作意向书的议案》号，同意公司与镇海炼化；中国石油化工股份有限公司化工分公司(以下简称“中石化”)将签署《合资合作意向书》(以下简称“意向书”)，双方将共同成立一家合资公司作为该项目的主体。 本次对外投资属于公司董事会决策范围，无需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二。协议对方的基本信息 名称：镇海炼油有限公司；中国石油化工股份有限公司化工分公司 经营场所：浙江省宁波市镇海区蛟川街(于凡) 负责人：莫定格 企业类型：其他股份有限公司分支机构(上市) 主营业务：制造石油产品、基础化工原料、化工产品和特种化工产品；石油产品、化工产品、特种化工产品的销售；进出口业务；仓储服务；服务、技术咨询等。 关系：中石化与公司无关联关系。 三。《合资合作意向书》的主要内容 新河和中石化共同投资了一个蛋氨酸生产设施。项目预计总投资约30亿元人民币，建设地点在宁波市镇海区。双方共同成立合资公司作为项目主体，负责蛋氨酸产品的生产和销售。合资公司的注册资本为项目总投资的30%，以货币出资。双方持股比例暂定为50%: 50%。合资公司设有董事会，由四名董事组成。双方均有权任命两名董事，合资公司的管理层由双方组成。 双方签署本意向书并不意味着建立有约束力和可执行的合同承诺。双方将根据本意向书的条款和条件真诚地讨论和协商该项目，以签署一系列具有约束力的最终协议。 四。此项投资的目的及其对公司的影响 1.这项投资的目的 本次投资旨在平等互利、合作共赢的原则下，探索双方在资源和技术方面的合作。该投资项目的稳步推进，将有利于双方在高端精细化工领域的后续深化合作。 2.这项投资对公司的影响 双方此次签署的意向书属于双方之间的意向性、框架性协议，最终合作条款以双方签署的正式协议为准。本意向书不代表最终合作，此事不确定；同时，项目实施具有一定的周期性，不会对公司当期经营业绩产生重大影响，但对公司长期经营的影响取决于后续具体合作项目的推进和实施情况。 公司将根据本次对外投资的进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。 动词（verb的缩写）参考文件 1.第八届董事会第九次会议决议； 2、 《合资合作意向书》 。 特此公告。 浙江新和成有限公司 董事会 2021年十二月二十七日 股票代码：002001股票简称：新和成公告编号： 2021-039 浙江新和成有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 浙江新和成股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议于2021年12月18日以电子邮件方式通知，于2021年12月24日以现场表决结合通讯方式召开。应表决董事11人，实际表决董事11人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议通过决议如下： 1.会议以11票同意，0票反对，0票弃权通过《关于对外投资并签署合资合作意向书的议案》； 董事会同意公司与镇海炼化签署《合资合作意向书》；中国石油化工股份有限公司化工分公司成立合资公司作为项目主体，共同投资建设蛋氨酸生产装置，总投资约30亿元人民币。此次签署的意向书是双方的意向性和框架性协议，最终合作条款以双方签署的正式协议为准。本意向书的签署并不代表最终的合作，此事不确定。 03010全文详见公司同日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(https://www.zhucesz.com/)的公告。 二。会议以11票同意，0票反对，0票弃权通过《关于对外投资并签署合资合作意向书的公告》； 由于工作调整，潘先生不再负责公司内部审计工作。经审计委员会提名，聘任陈伯祥先生为公司内部审计董事，任期自本届董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。(陈伯祥老师的简历见附件) 三。会议以11票同意，0票反对，0票弃权通过《关于改聘内部审计负责人的议案》； 为增加募集资金收益，董事会同意公司在中国农业银行新昌县支行设立募集资金专用账户，不得用于存放非募集资金或挪作他用。同时，董事会同意授权公司管理层或其指定人员办理与本募集资金专用账户相关的一切事宜，包括但不限于开立募集资金专用账户、签署与募集资金专用账户相关的协议和文件、与保荐机构和银行签署募集资金三方监管协议。 特此公告。 浙江新和成有限公司 董事会 2021年十二月二十七日 附：陈伯祥老师简历 陈伯祥，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。1995年至2004年在新昌化工总公司财务部和浙江日发纺织有限公司工作，2004年加入公司财务部。2009年至2012年任安徽信和成皖南制药有限公司财务总监，2013年至2017年任浙江春晖环保能源有限公司财务总监，2018年至2020年任上虞基地财务总监。现任本公司审计部副主任。 陈伯祥老师不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会等有关部门处罚或深圳证券交易所处罚，不属于“失信被执行人”。其任职资格符合《关于新增募集资金专户的议案》 《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。 报告/反馈