时间：2022年10月28日17:18:36 nbsp https://www.zhucesz.com/ 原标题：韦斯特3360中信建投证券股份有限公司关于韦斯特(上海)电子科技股份有限公司变更募集资金投资项目实施主体及名称并使用募集资金对子公司增资的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”和“保荐机构”) 斯太威(上海)电子技术有限公司(以下简称“斯太威”或“公司”) 根据证券发行情况，对首次公开发行股票并在科技创新板上市并接受持续督导的保荐机构 《上海证券交易所科创板股票上市规则》上海证券保荐业务管理办法 科技创新板上市公司自律监管指引第1号——规范运作、上市公司监管指引第2号 ——号《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，变更为四维。 对募集资金投资项目的实施主体及名称、募集资金用于对子公司增资的情况进行了说明。 审慎核查，核查意见如下：中国证监会对依桐特威(上海)电子科技股份有限公司出具报告后 核准公司首次公开发行股票登记的批复(许[2022]636号)，公司予以公告。 4https://www . https://www.zhucesz.com/://https://www.zhucesz.com/ 人民币普通股将以每股人民币的价格发行，以募集资金。 总额为人民币126，https://www.zhucesz.com/万元，扣除承销和保荐费用及其他与本次发行相关的费用。 8，https://www.zhucesz.com/万元后，实际募集资金净额为117，https://www.zhucesz.com/万元。截至2022年5月17日，随着 募集资金净额已全部到位，并经安永审计。青年华明会计师事务所(特殊普通合伙)。 并出具了渝验华明(2022)渝验字第6155491 _ B03第《验资报告》号予以确认。公众的 与我行保荐机构和募集资金存放银行机构签订募集资金监管协议 设置资金专用账户管理。经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，结合公司生产经营需要，公司首次公开发行股票扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目，具体如下： 单位：万元 项目名称总投资研发。四维(昆山)电子科技有限公司d中心设备及系统建设项目73，https://www.zhucesz.com/ 传感器芯片测试项目40，https://www.zhucesz.com/图像传感器芯片升级及产业化项目 88，https://www.zhucesz.com/，https://www.zhucesz.com/,https://www . https://www.zhucesz.com/(1)变更募集资金项目实施主体及名称 据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》介绍，公司募集资金投资项目“思特威(昆山)电子科技有限公司图像传感器芯片测试项目”的主体为思特威(昆山)电子科技有限公司，该项目紧紧围绕公司主营业务和核心技术展开。 根据公司战略规划和业务发展需要，为进一步明晰资产权属关系，有效整合资源，优化资金、技术、人才等资源配置，实现相关业务的统筹管理和深度发展，提高相关业务的管理和运营效率，公司拟变更公司募投项目“思特威(昆山)电子科技有限公司图像传感器芯片测试项目”的实施主体， 有限公司”由斯太威(昆山)电子科技有限公司变更为昆山斯太威集成电路股份有限公司，并将除上述变更外，募集资金项目的其他内容不变，如下表所示： 变更前，韦斯特(昆山)电子科技有限公司 图像传感器芯片测试项目韦斯特(昆山)电子科技股份有限公司除上述“图像传感器芯片测试项目”的实施主体及项目名称发生变更外，公司募投项目的投资总额、募集资金金额及建设内容均无变化。 与项目实施主体及名称变更相关的事项未改变募集资金的使用方向，且新的实施主体昆山韦斯特集成电路有限公司为公司全资子公司，不属于募集资金的实质性变更和变相变更募集资金。不存在损害公司和股东利益的情况，不会对募集资金的实施产生实质性影响，符合上市公司监管2 引用号《上海证券交易所科创板股票上市规则》01《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第1号——规范运作》-上市公司募集资金管理和使用的监管要求。 (2)为实施募投项目向子公司增资 为进一步保证募集资金投资项目的实施效果，公司拟向昆山韦斯特集成电路有限公司增资3，000万元，用于实施图像传感器芯片测试项目。增资后，昆山韦斯特集成电路有限公司的注册资本由1500万元增加至4500万元，公司对昆山韦斯特集成电路有限公司的持股比例仍为100%，昆山韦斯特集成电路有限公司仍为公司的全资子公司。 昆山韦斯特集成电路有限公司的基本情况如下： 企业名称：昆山韦斯特集成电路有限公司 统一社会信用代码：91320583MA1T5XWQ99 企业类型：有限责任公司(独资) 注册地址：昆山市锦溪镇金顺路188号 注册资本：1500万元人民币。 法定代表人：陈旭 经营范围：集成电路和半导体领域的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；集成电路生产、加工、销售；电子产品、计算机设备及配件、机械设备、机电设备、安防系统的销售；企业管理咨询服务、企业形象设计与策划；非行政许可业务信息咨询；计算机工程、智能系统工程；从事货物和技术的进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 昆山四维集成电路有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。 增资前后，昆山韦斯特集成电路有限公司的股权结构如下： 增资前认缴出资额(万元)比例认缴出资额(万元)1500100% 4500。为确保募集资金的安全使用，公司拟向昆山韦斯特集成电路股份有限公司公开发行股票 将资金设置在专门账户，在上述变更完成后，联系存放募集资金的商业银行和保荐机构。 该机构就募集资金专户存储签订了四方监管协议，并严格遵循募集资金管理的相关法律法规。 根据公司相关规定实施监督。公司董事会拟授权公司管理层全权办理本次发行事宜。 与募集资金专用账户相关的事项，包括但不限于募集资金项目实施主体变更登记。 续、确认并签署设立募集资金专用账户的相关协议和文件，签署募集资金。 专项账户监管协议等。公司财务部负责组织实施具体事宜。公司将基于阶段 事项的进展情况，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。变更本次部分募投项目的实施主体和名称，使用募集资金整合昆山韦斯特。 电路股份有限公司增资是基于公司募集资金计划实施的需要，有助于促进募集资金。 项目的建设和发展符合募集资金使用计划。募集资金的用途和目的符合 相关法律法规的规定，同时，能够提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股份。 东的利益，不存在损害公司和股东利益的情况。第一届董事会第十四次会议及1 此次，公司将满足四维(昆山)电子科技有限公司图像传感器芯片测试项目发展的需要，有助于进一步明晰资产权属关系，有效整合资源，实现相关产业。 统筹管理和深入开展，提高相关业务管理和运作效率，有效提高募集资金。 和管理效率。 上述事项均已履行必要的内部审批程序，募投项目实施人昆山司 威特集成电路有限公司是公司的全资子公司，不属于募投项目的实质性变更。 以及变相改变募集资金用途，不存在损害公司和股东利益的情况，没有 将对募投项目的实施产生实质性影响，符合《上市公司监管指引第2号3354号》的列 公司募集资金管理和使用的监管要求《上海证券交易所科创板股票上市规则》 003010. 公司同意变更部分募投项目的实施主体和名称，并将募集资金3，000万元用于 子公司昆山韦斯特集成电路有限公司增资实施图像传感器芯片测试项目。 (二)监事会意见 变更本次募投项目主体和名称，增加子公司资本金进行募投。 项目，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对募投项目的实施造成实质性影响。 影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管》 要求“《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》”在上海证券交易所科技创新板上市 公司自律准则1号——规范运作的规定符合公司及全体股东的利益。 公司同意变更募集资金项目实施主体及名称，并将募集资金3，000万元用于子公司昆。 神威集成电路有限公司增资实施图像传感器芯片测试项目。经核查，保荐机构认为，思特威变更募集资金投资项目实施主体及名称、使用募集资金对子公司增资是公司自身业务发展的实际需要，符合公司战略规划和业务发展需要，有助于有效整合资源，优化资金、技术、人才等资源配置，实现相关业务的统筹管理和深度发展， 提高相关业务的管理和运营效率，促进投资项目的建设和发展，符合公司和全体股东的利益。 本次变更募集资金投资项目实施主体及名称、使用募集资金对子公司增资事项已经公司董事会、监事会审议通过。独立董事也已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定。保荐机构对公司变更募集资金投资项目实施主体及名称、使用募集资金对子公司增资无异议。 (以下无正文) https://www.zhucesz.com/