股票代码：603598股票简称：引力传媒公告编号： 2021-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决提案：无。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开日期：2021年5月20日 (二)股东大会召开地点：北京市朝阳区建国路92号世茂大厦B座12层公司会议室。 (三)出席会议的普通股股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况： (4)表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事会为股东大会召集人，以现场登记投票和网络投票的表决方式召开。会议由董事长罗延吉先生主持，公司董事、监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在职监事3人，出席3人； 3.董事会秘书马长兴老师出席会议；罗延吉行长、李浩副行长、王小鹰财务总监列席了股东大会。 二。对动议的审议 (1)非累积投票议案 1.议案名称：关于2020年董事会工作报告的议案。 结果：通过。 投票情况： 2.议案名称：关于2020年监事会工作报告的议案。 结果：通过。 投票情况： 3.议案名称：关于公司2020年度财务决算报告的议案。 结果：通过。 投票情况： 4.议案名称：关于公司2020年年度报告及其摘要的议案。 结果：通过。 投票情况： 5.议案名称：关于公司2020年利润分配方案的议案 结果：通过。 投票情况： 6.议案名称：关于公司计提商誉减值准备的议案。 结果：通过。 投票情况： 7.议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案。 结果：通过。 投票情况： 8.议案名称：关于申请综合授信额度的议案 结果：通过。 投票情况： 9.议案名称：关于公司与全资子公司申请综合授信时相互担保的议案。 结果：通过。 投票情况： 10.议案名称：关于公司董事2021年度薪酬方案的议案。 结果：通过。 投票情况： 11.议案名称：关于公司监事2021年度薪酬方案的议案。 结果：通过。 投票情况： 12.议案名称：关于减少公司注册资本的议案。 结果：通过。 投票情况： 13.议案名称：关于修改《公司章程》的议案。 结果：通过。 投票情况： (二)涉及重大事项的5人以下股东的表决情况。 (三)关于议案表决情况的说明 本次股东大会涉及的特别决议为：议案9、议案12、议案13，均已获得所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三。见证情况 1.本次股东大会见证的事务所：北京金都律师事务所。 :董云，董阳光 2.见证结论意见： 北京金都办事处认为，公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》103010及其他有关法律、行政法规《证券法》、《股东大会规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四。参考文件目录 1.由出席董事和记录员签名并加盖董事会印章的股东大会决议； 2.由见证公司董事签字盖章的法律意见书。 引力传媒有限公司。 2021年5月20日 股票代码：603598股票简称：引力传媒公告编号：33602021-042 引力传媒有限公司关于 关于取消回购20份限制性股票激励计划的公告 本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 引力传媒股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月28日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《公司章程》等相关议案。2021年5月20日召开2020年度股东大会，审议通过《关于回购注销20限制性股票激励计划剩余全部限制性股票的议案》、《关于减少公司注册资本的议案》。 根据公司第四届董事会第三次会议决议、第四届监事会第三次会议决议和2020年年度股东大会决议，公司将回购已授予但尚未解禁的限制性股票共计10，000股。回购后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请注销全部剩余股份。注销后，公司股份总数将减少万股，公司注册资本由万元减少至万元。 根据《关于修改 的议案》等相关法律法规的规定，公告如下：公司全体债权人均有权自本公告发布之日起45日内向公司申报债权，并可以依据合法的债权文件和凭证要求公司履行偿债义务或为该债权提供有效担保。 债权申报所需材料：公司债权人可凭证明债权债务存在的合同、协议等文件的原件及复印件在公司申报债权。债权人为法人的，需携带法人营业执照原件及复印件、法定代表人身份证明；除上述证件外，法定代表人授权委托书、代理人有效身份证原件及复印件也应由他人携带。债权人为自然人的，需携带有效身份证原件及复印件；除上述证件外，授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件应由他人携带。 申报债权的具体方式如下： 1.债权申报登记地点：北京市朝阳区建国路92号世茂大厦B座12层。 2.申请时间：2021年5月21日起45天内。 每天9:00-12336000；1:30-17336030(周末和法定节假日除外) 3.联系人：马长兴 4.联系18823719231。 5.传真号码：18823719231 特此公告。 引力传媒有限公司。 董事会 2021年5月20日 证券日报