岳阳林纸股份有限公司2021年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决提案：无。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开日期：2022年4月12日。 (二)股东大会召开地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲老虎文化中心会议室。 (三)出席会议的普通股股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况： (4)表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定，大会主持情况等。 股东会由公司董事会召集，董事长叶萌主持。大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事7人，出席会议7人，包括柳岩、杨鹏、胡海峰、曹越。 2.公司在任监事3人，出席会议3人，其中华视讯出席会议； 3.总经理李湛作为董事出席了会议，副总经理兼董事会秘书易兰凯、财务总监钟秋生作为列席人员出席了会议。 二。对动议的审议 (1)非累积投票议案 1.议案名称：岳阳林产股份有限公司董事会2021年度报告。造纸有限公司 结果：通过。 投票情况： 2.议案名称：岳阳林业股份有限公司2021年度监事会工作报告；造纸有限公司 结果：通过。 投票情况： 3.议案名称：岳阳林业股份有限公司2021年度财务决算报告。造纸有限公司 结果：通过。 投票情况： 4.议案名称：岳阳林产股份有限公司2021年度利润分配预案；造纸有限公司 结果：通过。 投票情况： 5.议案名称：关于确认2021年日常关联交易及预计2022年日常关联交易的议案 结果：通过。 投票情况： 6.议案名称：关于公司2022年度银行信贷计划及为子公司银行信贷提供担保的议案。 结果：通过。 投票情况： 7.议案名称：关于与诚通财务有限公司续签《金融服务协议》的议案 结果：通过。 投票情况： 8.议案名称：岳阳林业股份有限公司年报；2021年纸业股份有限公司(全文及摘要) 结果：通过。 投票情况： 9.议案名称：关于变更公司注册地址并修改《公司章程》的议案。 结果：通过。 投票情况： (二)现金分红的分段表决 (三)涉及重大事项的5人以下股东的表决情况。 (四)关于议案表决情况的说明。 除上述议案2外的其他议案已由公司第八届董事会第四次会议审议通过，议案2、5、7、8已由公司第八届监事会第三次会议审议通过。会议决议公告详见2022年3月19日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 议案5、7涉及关联交易，控股股东泰格林纸业集团有限公司、直接控制人中国纸业投资有限公司回避表决；关联法人实际控制人刘建国对议案5回避表决。 由于修改公司章程为特别决议，议案9已由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。 (五)独立董事在本次股东大会上作了2021年度述职报告。 三。见证情况 (一)本次股东大会见证的事务所：湖南启元事务所。 :徐野、徐志 (2)见证结论意见： 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》 《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 四。参考文件目录 (1)由出席会议的董事和记录员签名并加盖公司印章的股东大会决议