记者|冯赛琪 编辑| 一个 7月15日，中国人民银行(北京)营业管理部发布的行政处罚信息显示，北京滴滴支付科技有限公司(以下简称“滴滴支付”)因12种违规行为被处以警告、罚款427万元。 具体来看，央行营业管理部披露的滴滴支付涉及的12种违规行为包括：错误上传交易信息，未落实交易信息真实性、完整性和可追溯性要求；未严格执行客户身份实名登记制度要求，未按规定核实法人开户意愿的；未严格执行客户身份实名登记制度要求，未按要求保存相关资料的；设置非法收单结算账户；为金融企业或者从事金融业务的企业开立支付账户；未对个人异常交易进行交易背景调查；非法转移不同名称的资金；未及时报告重大风险事件；未按规定备案支付服务协议格式条款的；未按要求履行客户身份识别义务的；侵犯消费者金融信息依法受到保护的权利；利用格式合同条款对金融消费者作出不公平、不合理的规定。 同时，央行营业管理部还对滴滴支付的两位时任高管进行了警告，并处以总计38万人民币的罚款。 时任滴滴支付总经理、反洗钱领导小组组长陈因对四种违法事实负有责任，被营业管理部警告，并被罚款1万元。四项违法事实为：交易信息上传错误，未履行交易信息真实性、完整性、可追溯性要求；未严格执行客户身份实名登记制度要求，未按规定核实法人开户意愿的；未严格执行客户身份实名登记制度要求，未按要求保存相关资料的；未按要求履行客户身份识别义务。 另一位收到罚单的滴滴支付总经理、反洗钱领导小组组长https://www.zhucesz.com/，因对5种违法事实负有责任，被营业管理部警告，罚款1万元。五项违法事实为：交易信息上传错误，未履行交易信息真实性、完整性、可追溯性要求；未严格执行客户身份实名登记制度要求，未按规定核实法人开户意愿的；未严格执行客户身份实名登记制度要求，未按要求保存相关资料的；未按要求履行客户身份识别义务的；侵犯消费者金融信息依法受保护的权利。 资料显示，风付成立于2010年，注册资本为3亿元人民币，由上海世远科技有限公司全资拥有，而上海世远科技是滴滴出行科技有限公司的全资子公司，曾名为北京易玖富科技有限公司。 2017年12月，大唐高鸿网络股份有限公司发布公告称，将持有第三方牌照的北京易玖富支付科技有限公司100%股权转让给新投资方上海世元科技，已获央行批准。转让价格为人民币3亿元。2018年1月，北京易玖富科技有限公司法人股东正式变更为上海世元科技。2020年7月，公司名称变更为滴滴支付。 2020年12月，滴滴支付法定代表人变更，接替陈担任滴滴支付法定代表人。 滴滴集团2021年财报显示，滴滴在https://www.zhucesz.com/,的年营收达到1亿元，https://www.zhucesz.com/同比增长，https://www.zhucesz.com/亏损10亿元，而去年同期https://www.zhucesz.com/'s亏损10亿元，扩大了https://www.zhucesz.com/的总资产 近日，市场监管总局公布行政处罚决定，对未依法申报违法实施经营者集中一案作出行政处罚决定。其中，作为滴滴集团在金融领域的重要子公司，迪润(天津)科技有限公司因与厦门融资性担保有限公司非法设立合资公司、与联想控股有限公司收购现代财产保险(中国)有限公司未依法申报，收到两份行政处罚决定书，处罚金额合计100万元。 此外，滴滴还推出了滴滴金融App。去年7月，因为严重非法收集和使用个人信息，该软件被强制从网站上删除。到目前为止，还没有在App Store和安卓应用商城上架。 报告/反馈