本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资对象名称：上海模式生物中心(美国)有限公司的上海模式生物中心(美国)有限责任公司 投资金额：3000万美元。 相关风险提示：本次增资尚需经过国家发改委、商务、外汇等主管部门的备案审批，以及在美国变更注册等相关手续。实施结果和完成时间不确定。 一、本次增资概述 (1)基本信息 上海模式生物技术中心(美国)有限公司的上海模式生物中心(美国)有限责任公司(以下简称“美国子公司”)是上海南方模式生物技术有限公司(以下简称“公司”)的海外全资子公司。根据公司战略规划，为满足美国子公司业务发展需要，公司以自有资金3000万美元(约合人民币20114万元，以实时汇率为准)向美国子公司增资。本次增资完成后，美国子公司的注册资本将从100万美元增加到3100万美元。公司在美国子公司的持股将保持不变，公司仍持有100股美国子公司的股份。公司董事会授权公司管理层签署相关文件并办理后续相关手续。 (2)决策和批准程序 公司第三届董事会第二次会议于2022年6月7日召开，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于向美国子公司增资的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项无需提交股东大会批准。 本次增资仍需经过国家发改委、商务、外汇等主管部门的境外投资事项备案审批，以及在美国变更注册等相关手续。 (三)独立董事的意见 公司独立董事认为，对美国全资子公司的本次增资是由于公司实际经营需要，有利于提高公司盈利能力，拓展海外营销网络，增强公司的国际市场竞争力。符合公司战略发展需要和全体股东利益，不存在损害公司股东利益的情况。 本次增资所涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及《上海证券交易所科创板股票上市规则》103010等其他规范性文件的规定，履行了必要的法律程序。审议议案的内容和表决符合相关制度的规定。 (四)本次增资不构成关联交易，也不构成《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的重大资产重组。 二。增资对象基本情况 公司名称：上海模式生物中心(美国)有限公司/上海模式生物中心(美国)有限公司 公司性质：有限责任公司 注册资本：100万美元(本次增资前) 成立日期：2021年7月1日 注册地址：德克萨斯州糖地糖溪大道56号375室，邮编：77478 主营业务：模式生物、转基因模式生物及配套仪器和技术服务的研发、技术开发、技术咨询、技术转让、仪器仪表销售、实验动物管理、实验室试剂及耗材销售。 股权结构：公司持有上海模型机构中心(美国)有限责任公司100的股权。 最近一年及一期的主要财务数据： 单位：人民币元 注：公司包括美国子公司的2021年度合并财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见；2022年第一季度在美子公司主要财务数据未经审计。 第三，外资对上市公司的影响 本次增资符合公司未来战略规划和海外业务发展需要。依托美国子公司组建美国动物设施和动物实验技术服务团队，便于公司就近向美国和欧洲客户提供体内转基因小鼠模型和临床前药理药效评价服务，加强以美国和欧洲为主的海外市场拓展和服务能力，进一步深化与全球海外客户的合作。同时，随着美国子公司的业务发展，有利于公司更好地了解世界生物医学研究的最新前沿领域，为国内外生物医学研发提供新的模型产品和服务，逐步建立转基因动物模型的全球供应体系，加强公司的整体竞争实力，提升其国际品牌影响力和市场竞争力。 本次增资完成后，美国子公司仍为公司的全资子公司，不会改变合并报表范围。本次增资由公司自有资金出资，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。 四。外国投资的风险分析 本次增资属于境外投资，仍需经过国家发改委、商务、外汇等主管部门的境外投资备案审批，以及在美国变更注册等相关手续。实施结果和完成时间不确定。公司将严格履行相关主管部门的所有程序，并采取必要、合理的措施顺利推进本次增资。 特此公告。 上海南方模特生物科技有限公司董事会 2022年6月8日