证券代码：600266证券简称：城建发展公告编号： 2022-21 北京城市建设投资发展有限公司 2021年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决提案：无。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开日期：2022年6月9日。 (二)股东大会召开地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦九层会议室。 (三)出席会议的普通股股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况： (4)表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场和网络投票方式召开。公司董事长陈代华先生主持了会议。会议采取无记名投票的形式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事7人，出席7人； 2.公司在职监事3人，出席3人； 3.董事会秘书张出席了会议；一些高级管理人员参加了会议。 二。对动议的审议 (1)非累积投票议案 1.议案名称：2021年度董事会报告 结果：通过。 投票情况： 2.议案名称：2021年度监事会工作报告 结果：通过。 投票情况： 3.议案名称：2021年度财务决算报告。 结果：通过。 投票情况： 4.议案名称：2021年度利润分配预案 结果：通过。 投票情况： 5.议案名称：关于2022-2023年担保授权的议案 结果：通过。 投票情况： 6.议案名称：关于公司与北京城建集团有限公司续签《北京城建房地产开发有限公司股权托管协议》的议案 结果：通过。 投票情况： 7.议案名称：关于公司与北京城建集团有限公司续签《工程协作协议》的议案 结果：通过。 投票情况： (二)现金分红的分段表决 (三)涉及重大事项的5人以下股东的表决情况。 (四)关于议案表决情况的说明。 因关联交易，控股股东北京城建集团有限公司(持股944，663，261股)对2021年年度股东大会议案6、7回避表决。 三。其他需要说明的事项 会议还听取了独立董事2021年度述职报告。 四。见证情况 1.该股东见证的事务所：北京金都事务所。 :邢、 2.见证结论意见： 公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、行政法规《股东大会规则》、《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 动词（verb的缩写）参考文件目录 1.由出席董事和记录员签名并加盖董事会印章的股东大会决议； 2.由见证的事务所董事签字盖章的法律意见书； 3.交易所要求的其他文件。 北京城市建设投资发展有限公司 2022年6月10日 证券代码：600266证券简称：城建发展公告编号： 2022-22 北京城市建设投资发展有限公司 大约在2021-2022年 授权实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2021年6月10日，北京城市建设投资发展有限公司(以下简称“公司”)召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021-2022年担保授权的议案》。 为提高工作效率，股东大会授权董事会批准公司对其全资及控股子公司的任何担保，对全资子公司担保金额不超过126亿元(含126亿元)，对控股子公司担保金额不超过30亿元(含126亿元)。自股东大会审议通过之日起一年内有效。截至目前，董事会已批准为全资子公司提供1亿元担保。担保金额执行情况统计如下： 单位：万元 截至公告披露日，公司对全资及控股子公司的累计担保情况如下： 单位：亿元 注：担保总额为批准的担保额度内未使用的金额与担保的实际余额之和。 特此公告。 北京城市建设投资发展有限公司董事会 2022年6月10日 证券代码：600266证券简称：城建发展公告编号： 2022-23 北京城市建设投资发展有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2022年6月9日，北京城市建设投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十五次会议在公司9楼会议室召开。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。陈代华董事长主持会议，会议审议通过了关于成立公司开发马池口项目的议案。 2022年5月31日，公司竞得北京市昌平区六环路土城出口土城新村一级土地开发项目A-07地块R2二类居住用地国有建设用地使用权(以下简称“马池口项目”)。为加快马池口项目的开发建设，公司在北京市昌平区成立了具有独立法人资格的项目公司，负责马池口项目的具体开发和运营。 项目名称暂定为北京程健荣兴房地产开发有限公司(以市场监督管理部门最终核准为准)，注册资本5000万元。公司以现金出资，占100%的股权。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 北京城市建设投资发展有限公司董事会 2022年6月10日