证券代码：603896证券简称：寿仙谷公告编号： 2021-030 债券代码：113585债券简称：寿县转债 浙江寿仙谷医药有限公司。 在2020年度现场性能简报上 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提升公司治理水平，增进公司与投资者的信息沟通，公司2020年度业绩说明会暨投资者接待日于2021年5月25日举行。管理层就公司的经营和发展战略与投资者进行了充分沟通，同时解答了投资者的关切。详情如下： 一、活动基本情况 1.活动时间：2021年5月25日10:30-16336030。 2.地点： (1)上午：浙江省武义县柏木乡源口水库脚公司有机中药种植基地； (2)下午：浙江省武义县黄龙三路12号公司总部。 3.与会者： (1)公司出席人员：董事长兼总经理李鸣岩、董事会秘书兼副总经理刘国芳、财务总监傅华平、监事长许子贵； (2)拜访投资者：本次会议共有34位投资者出席。 4.活动时间表： 二。活动的交流 (1)公司在省外市场打算怎么玩？ 答：公司一直坚持“名医、名药、名店”的发展模式，主要通过老字号中医堂、医院进行销售。今年计划招聘区域经销商(加盟商)作为代理，进行新的营销模式，主要推广灵芝孢子粉片剂产品。灵芝孢子粉片包装即将更新，启动区域经销商(加盟商)招商。 (2)孢子粉片全国推广是什么时候？ 答：预计6月份开始。 (3)加盟商是开店吗？只有平板电脑？ 答：会以体验店或者商场旗舰店的形式出现。它将不仅销售平板电脑，而且主要是平板电脑。公司的大部分产品都可以代理销售。 (4)公司未来的经营范围是否仍为保健食品和中药饮片？ 答：目前公司产品主要有中成药、中药饮片和保健食品。未来，我们将继续完善“全产业链”经营模式，优化产业布局，拓展发展空间，发展健康、保健、美容、日化等多个产品类别。围绕灵芝、铁皮石斛等名贵中药饮片和保健食品加工这一核心业务。依托寿仙谷品牌核心竞争优势，全面提升企业综合实力，实现从区域龙头企业向全国有机中药品牌企业的崛起。 (5)为了在竞争中占据优势地位，防止低价竞争，公司设置了哪些预防性壁垒？为什么育种这么难，其他企业都培育不出类似寿仙谷标准的种质资源？ 答：公司的预防性壁垒主要体现在两个方面：出处优势和专利保护： 1.出处优势。育种一直是世界性难题。目前，在粮食方面除了水稻，我国在育种的其他方面还比较落后。一个团队在几年甚至更长时间内成功培育出优良植物种源的概率很低。此外，公司将在现有种源的基础上继续投资和改进，这基本上可以保持领先行业几十年。这些不同的来源优势形成了预防的第一道屏障。从公司产业链源头育种入手，先后选育出仙芝1号、仙芝2号、仙芝3号、胡仙1号、胡仙2号、胡仙3号等灵芝、铁皮石斛新品种，具有产量高、有效成分含量高的优势，能有效控制产品成本，保证产品质量。 2.专利保护。灵芝孢子具有双壁结构，主要由甲壳素组成，在人体内难以分解，从而限制了人体对其营养成分和生物活性成分的吸收和利用。因此，破壁和去壁技术是灵芝孢子产品的关键技术，对产品的安全性、有效性和质量起着极其重要的作用。公司拥有灵芝孢子粉除杂皱缩、超音速低温气流破壁、去壁浓缩等核心技术。本发明解决了传统振动磨破壁方法导致黑油蒿铬、镍重金属超标和容易氧化的问题。通过破壁、提取、萃取、去壁、浓缩等工艺分离甲壳素外壳，有效成分得到充分保留，使多糖、三萜等成分含量大幅提高，产品的安全性、有效性和可控性显著提高。为了更好地建立预防性屏障，2018年，公司获得灵芝孢子粉破壁技术中国发明专利，并已在美国、欧洲、日本、南非等地提交专利申请。 (6)灵芝孢子粉的去壁技术是世界上唯一的吗？ 答：目前全球唯一。 (7)如何看待公司的销售费用？如果增加销售费用的投入，比如广告费，会不会更有利于营业收入的增长？ 答：公司按照“必需、高效、经济”的原则，在全国范围内进行品牌推广。通过对寿仙谷科研技术和学术成果的推广和宣传，铸造行业领先品牌的势能，在保证利润的同时实现营业收入的增长。 (8)未来五年资本市场市值前景？ 答：公司主要做好业绩，市场会给公司一个公允的市值。 特此公告。 浙江寿仙谷医药有限公司。 董事会 2021年5月27日 证券代码：603896证券简称：寿仙谷公告编号： 2021-031 债券代码：113585债券简称：寿县转债 浙江寿仙谷医药有限公司。 2020年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决提案：无。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开日期：2021年5月26日。 (二)股东大会召开地点：浙江省金华市武义县黄龙三路12号公司会议室。 (三)出席会议的普通股股东、已恢复表决权的优先股股东及其持股情况： (4)表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，2021年4月28日发布会议通知，2021年5月6日发布会议信息。董事长李鸣岩先生主持了会议，董事会秘书刘国芳女士做了会议记录。股东大会由浙江办事处黄、见证。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》、《浙江寿仙谷医药股份有限公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1.公司在任董事8人，出席6人。公司董事郑华仙女士、独立董事王雪先生因公务未能出席本次股东大会； 2.公司在职监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。 二。对动议的审议 (1)非累积投票议案 1.议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司董事会2020年度工作报告》 9.议案名称：关于2021年续聘公司审计机构的议案 结果：通过。 投票情况： 10.议案名称：关于修改《浙江寿仙谷医药股份有限公司监事会2020年度工作报告》部分条款的议案。 结果：通过。 投票情况： 11.议案名称：关于修改《浙江寿仙谷医药股份有限公司2020年度财务决算报告》部分条款的议案。 结果：通过。 投票情况： 12.议案名称：关于修改《浙江寿仙谷医药股份有限公司2020年度利润分配预案》部分条款的议案。 结果：通过。 投票情况： 13.议案名称：关于修改《浙江寿仙谷医药股份有限公司股东分红回报规划（2021-2023）》部分条款的议案。 结果：通过。 投票情况： 14.议案名称：关于修改《浙江寿仙谷医药股份有限公司2020年年度报告》部分条款的议案。 结果：通过。 投票情况： 15.议案名称：《浙江寿仙谷医药股份有限公司2021年度日常关联交易预案》 结果：通过。 投票情况： 16.议案名称：《公司章程》 结果：通过。 投票情况： 17.议案名称：关于提名王先生为公司独立董事候选人的议案。 结果：通过。 投票情况： 18.议案名称：关于提名刘国芳女士为公司非独立董事候选人的议案。 结果：通过。 投票情况： (二)涉及重大事项的5人以下股东的表决情况。 (三)关于议案表决情况的说明 1.本次股东大会审议的议案X为特别决议，经出席会议(含网络投票)的有表决权股东所持表决权股份的三分之二以上审议通过。 2.关联股东浙江首饰谷投资管理有限公司、李振豪老师、李震宇老师回避对议案7表决。 三。见证情况 1.本次股东大会见证的事务所：浙江侧田事务所。 :黄、 2.见证结论意见： 股东大会由浙江事务所黄、见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，本次会议的召集和召开程序、出席人员资格和表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 四。参考文件目录 1.由出席董事和记录员签名并加盖董事会印章的股东大会决议； 2.由见证的事务所董事签字盖章的法律意见书； 3.交易所要求的其他文件。 浙江寿仙谷医药有限公司。 2021年5月27日