一个月之内,102家公司在都柏林南部注册,房东已经通知了警方和ODCE。
一个月之内,102家公司在都柏林南部注册,房东已经通知了警方和ODCE。
最近几周,以都柏林拉斯法纳姆一个家庭住宅的名义注册的100多家新公司,都是在业主不知情或未获许可的情况下成立的。
最近几周,以都柏林拉斯法纳姆一个家庭住宅的名义注册的100多家新公司,都是在业主不知情或未获许可的情况下成立的。
今天的新闻占据了三个版面,包括《爱尔兰独立报》商业版的标题。
今天的新闻占据了三个版面,包括《爱尔兰独立报》商业版的标题。
本周,当《独立报》记者联系这座郊区房子的主人时,他表示震惊。
本周,当《独立报》记者联系这座郊区房子的主人时,他表示震惊。
房东和他的家人住在这里。
房东和他的家人住在这里。
两个中国公民是他家的房客,但他不知道他们中的任何一个在他的地址经营任何生意。
两个中国公民是他家的房客,但他不知道他们中的任何一个在他的地址经营任何生意。
在所有的申请材料中,住在房子里的房客的名字被广泛使用,但他们不是公司的董事或秘书。但是,他们的名字被用作所有公司的服务联系人。
在所有的申请材料中,住在房子里的房客的名字被广泛使用,但他们不是公司的董事或秘书。但是,他们的名字被用作所有公司的服务联系人。
这位楼主说,他在《爱尔兰独立报》接受采访之前,根本不知道有什么公司用这个地址注册。
这位楼主说,他在《爱尔兰独立报》接受采访之前,根本不知道有什么公司用这个地址注册。
披露的细节似乎凸显了在爱尔兰设立公司的主要缺陷,这些缺陷很容易被潜在的欺诈者滥用和利用,包括缺乏检查或核实。爱尔兰公司注册办公室(CRO)坚持认为其注册系统取决于申请人的“诚信”。
披露的细节似乎凸显了在爱尔兰设立公司的主要缺陷,这些缺陷很容易被潜在的欺诈者滥用和利用,包括缺乏检查或核实。爱尔兰公司注册办公室(CRO)坚持认为其注册系统取决于申请人的“诚信”。
这些可疑公司声称包括居住在德国和法国的董事。然而,众所周知,即使不是全部,至少也有一些细节是伪造的。
这些可疑公司声称包括居住在德国和法国的董事。然而,众所周知,即使不是全部,至少也有一些细节是伪造的。
据了解,房东在接受《爱尔兰独立报》采访后已寻求法律咨询,并与警方和公司执法总监办公室(ODCE)取得了联系。
据了解,房东在接受《爱尔兰独立报》采访后已寻求法律咨询,并与警方和公司执法总监办公室(ODCE)取得了联系。
在爱尔兰注册的公司必须至少有一名董事居住在欧洲经济区(EEA ),但有一些特定的例外,以避免支付25,000欧元的保证金,该保证金用于公司未能支付对其征收的罚款等情况。
在爱尔兰注册的公司必须至少有一名董事居住在欧洲经济区(EEA ),但有一些特定的例外,以避免支付25,000欧元的保证金,该保证金用于公司未能支付对其征收的罚款等情况。
欧洲经济区包括欧盟、冰岛、挪威和其他国家。
欧洲经济区包括欧盟、冰岛、挪威和其他国家。
用Dublin address成立的公司,在中国都列了一个董事和一个秘书,每个公司用不同的名字。
用Dublin address成立的公司,在中国都列了一个董事和一个秘书,每个公司用不同的名字。
对那些据称是欧洲经济区董事的人的调查,包括他们在法国和德国担任董事的每家公司的同一个人,都有不同的居住地址。虽然这些公司在一个月内相继成立。
对那些据称是欧洲经济区董事的人的调查,包括他们在法国和德国担任董事的每家公司的同一个人,都有不同的居住地址。虽然这些公司在一个月内相继成立。
有些主任的地址好像是学生宿舍。其他公司董事的地址也被列为可疑公司其他董事的住所。
有些主任的地址好像是学生宿舍。其他公司董事的地址也被列为可疑公司其他董事的住所。
这些公司登记表上的联系电子邮件和电话号码似乎也无法使用。在CRO进行电子注册的费用总共将超过5,000欧元。
这些公司登记表上的联系电子邮件和电话号码似乎也无法使用。在CRO进行电子注册的费用总共将超过5,000欧元。
在这些可疑公司中,有66家使用都柏林南部房屋的完整地址和Eircode(爱尔兰邮政编码,每个邮政编码对应一个单独的地址)。剩下的大多数公司使用同一条街上的其他门牌号,但他们也使用第一批66家公司注册的唯一Eircode。
在这些可疑公司中,有66家使用都柏林南部房屋的完整地址和Eircode(爱尔兰邮政编码,每个邮政编码对应一个单独的地址)。剩下的大多数公司使用同一条街上的其他门牌号,但他们也使用第一批66家公司注册的唯一Eircode。
这些公司通过邮购或互联网将他们的活动列为零售。(疑似用于跨境电商平台)
这些公司通过邮购或互联网将他们的活动列为零售。(疑似用于跨境电商平台)
都柏林Artane的一个居住地址和戈尔韦的另一个地址也被用来建立至少两个明显相关的公司。
都柏林Artane的一个居住地址和戈尔韦的另一个地址也被用来建立至少两个明显相关的公司。
爱尔兰企业、贸易和就业部发言人证实,在注册公司的过程中,该部门不会核实公司董事或秘书的身份。
爱尔兰企业、贸易和就业部发言人证实,在注册公司的过程中,该部门不会核实公司董事或秘书的身份。
这位发言人说:“CRO是一家诚信注册的机构,其运作模式对企业友好,符合爱尔兰和欧盟公司法。”"向CRO提供虚假信息是严重的刑事犯罪."
这位发言人说:“CRO是一家诚信注册的机构,其运作模式对企业友好,符合爱尔兰和欧盟公司法。”"向CRO提供虚假信息是严重的刑事犯罪."
这被认为是第二种犯罪。一旦罪名成立,将面临5年监禁、最高5万欧元罚款,或两者兼施。
这被认为是第二种犯罪。一旦罪名成立,将面临5年监禁、最高5万欧元罚款,或两者兼施。
由于此次事件比较恶劣,爱尔兰公司注册办公室(CRO)很可能会改变公司注册策略,对以后想合规注册公司的海外公司造成一定影响。
由于此次事件比较恶劣,爱尔兰公司注册办公室(CRO)很可能会改变公司注册策略,对以后想合规注册公司的海外公司造成一定影响。