本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 长沙桐城控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月21日召开的第七届董事会第九次会议决定召开2021年年度股东大会。2022年4月23日，公司在《证券时报》和巨潮资讯网发布《关于召开2021年度股东大会的通知》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》、《公司章程》的有关规定，现就召开本次股东大会的有关事宜提示性公告如下： 一、会议基本情况 1.股东大会届次：2021年度股东大会。 2.股东大会召集人：公司第七届董事会。 长沙桐城控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议通过了提交2021年年度股东大会的相关议案。 于2022年4月21日召开了公司第七届董事会第九次会议。会议决定召开公司2021年年度股东大会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。 4.会议时间 会议时间：2022年6月17日(周五)下午14:30。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年6月17日下午9:15-9336025、9336030-11:30、1:00-15336000； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022年6月17日9: 15至2022年6月17日15: 00的任意时间。 5.会议方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 现场投票：股东自行出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络投票平台，股东可通过上述网络投票时间行使表决权。 公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统中的一种投票方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次有效投票的结果为准。 6.记录日期：2022年6月10日，星期五。 7.与会者： (1)截至2022年6月10日下午，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决。股东的代理人不必是公司的股东。 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)公司录用见证。 8.现场会议地点：湖南省长沙市韶山路159号通程国际酒店五楼国际会议中心。 二。会议审议的事项 (1)需要考虑的事项 动议的披露 1、 《公司2021年年度报告》 ; 详见2022年4月23日发布的《证券时报》和《长沙通程控股股份有限公司2021年年度报告》在巨潮资讯网(公告编号2022-004). 2、 《公司2021年度董事会工作报告》 ; 详见2022年4月23日发布的《证券时报》和《长沙通程控股股份有限公司2021年度董事会工作报告》在巨潮资讯网(公告编号2022-008). 3、 《公司2021年度监事会工作报告》 ; 详见2022年4月23日发布的《证券时报》和《长沙通程控股股份有限公司2021年度监事会工作报告》在巨潮资讯网(公告编号2022-009). 4、 《公司2021年度财务决算报告》 ; 详见2022年4月23日刊登的《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《长沙通程控股股份有限公司2021年度财务决算报告》(公告编号2022-010). 5、 《公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案》 ; 详见2022年4月23日发布的《证券时报》和《长沙通程控股股份有限公司关于2021年度利润分配情况及公积金转增股本预案的公告》在巨潮资讯网(公告编号2022-011). 6、 《关于聘请2022年度公司财务审计机构的议案》 ; 详见2022年4月23日发布的《证券时报》和《长沙通程控股股份有限公司关于聘请2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告》在巨潮资讯网(公告编号2022-012). 7、 《关于聘请2022年度公司内控审计机构的议案》 ; 详见2022年4月23日发布的《证券时报》和《长沙通程控股股份有限公司关于聘请2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告》在巨潮资讯网(公告编号2022-012). 8、 《关于公司2022年度申请银行授信额度的议案》 ; 详见2022年4月23日发布的《证券时报》和《长沙通程控股股份有限公司关于申请2022年度综合授信额度的公告》在巨潮资讯网(公告编号2022-013). (3)特别强调 1.上述议案3由公司第七届监事会第九次会议提交，其他议案由公司第七届董事会第九次会议提交。 2.上述议案均为普通决议，应由出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。 3.根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议涉及中小投资者利益的重大事项时，中小投资者(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5股以上股份的股东以及除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)的投票应当单独计票并及时公开披露。 三。会议非审议事项(非表决事项) 公司2021年年度股东大会将听取公司独立董事作2021年度独立董事述职报告。 详见2022年4月23日发布的网站《长沙通程控股股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。 四。现场股东大会登记事项 1.注册方式： (1)法人股东由法定代表人代表的，凭营业执照复印件、法定代表人证明、股东账户卡、本人身份证办理登记；代理人在场的，代理人凭营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和本人身份证办理登记； (2)个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；个人股东委托代理人出席的，委托代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、委托人持股证明和本人身份证进行登记； (3)异地股东可以传真或信函方式登记。 2.报名时间：2022年6月15日-2022年6月16日9336030 ~ 11336030 ~ 14336030 ~ 17336030。 3.注册地：证券研发中心。长沙劳动西路589号长沙通程控股有限公司d部。 4.会议期间，股东应负责其住宿和交通费用。 5.联系人：杨格一文祁鸣 6.联系18823719231，传真：18823719231。 动词（verb的缩写）参与在线投票的具体说明 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()进行投票。具体操作流程请参见附件1-参与网络投票的具体操作流程。 不及物动词参考文件 1.公司第七届董事会第九次会议决议； 2.公司第七届监事会第九次会议决议。 特此公告。 长沙桐城控股有限公司 董事会 2022年6月11日 附件1: 参与网络投票的具体操作流程 一、网络投票程序 1.投票代码：360419 2.投票简称为“通过投票”。 3.填写投票意见： 本次会议议案为非累积投票议案，表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对一般提案的表决应被视为对所有提案表达了相同的意见。对一般股东提案和特定提案进行重复表决时，以第一次有效表决为准。股东先对具体提案进行表决，再对一般提案进行表决的，以已表决的具体提案的表决意见为准，未表决的其他提案的表决意见为准；如果先对总议案进行表决，再对具体议案进行表决，则以总议案的表决意见为准。 5.公司没有优先股，所以不设置优先股投票。 二。深圳证券交易所交易系统投票程序 1.投票时间：2022年6月17日交易时间，即下午9:15-9:25、9336030-11:30、1:00-15336000。 2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。 三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序 https://www.zhucesz.com/年6月17日9: 15至2022年6月17日15: 00，互联网投票系统随时开始投票。 2.通过互联网投票系统进行网络投票的股东，需要按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（20修订）》的规定进行身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可参见 兹委托我的老师(女士)代表我单位(个人)出席长沙桐城控股股份有限公司2021年度股东大会，并根据以下指示代表我对以下议案进行表决。如果委托人未就表决权的形式和方式给出具体指示，受托人可以行使其酌情权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项动议或弃权。 委托人姓名(签名):委托人持有的股份数： 客户身份证号(营业执照号):客户股东账户： 受托人签名：受托人身份证号码： 授权委托书有效期：委托日期：2022年。 注意： 1.如果您想对提案投赞成票，请在“同意”栏的相应位置打“”；如对议案投反对票，请在“反对”栏相应位置打“”；如果您想对弃权议案进行表决，请在“弃权”栏的相应位置打“”。 2.委托书剪报、复印件或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。