浙江三维橡胶制品股份有限公司关于设立外商投资控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资对象名称：内蒙古三维新材料有限公司(暂定名称，以工商登记机关最终核准的名称为准，以下简称“目标公司”) 投资金额：目标公司拟注册资本2亿元。公司拟以现金出资人民币https://www.zhucesz.com/亿元，占注册资本的90%。 特别风险提示： 1.目前公司没有具体的投资计划，也没有相关的可行性研究。关于与乌海经济开发区低碳产业园管委会签订的《投资框架协议书》，公司目前未进行产能建设规划，也未进行详细的项目可行性论证，实际投入时间未确定。 2.目前公司没有与节能降碳相关的业务。公司目前从事的主要业务为轨道交通行业和橡胶制品行业，不涉及节能降碳。 3.与乌海经济开发区低碳产业园管委会签订的《投资框架协议书》仅为框架协议，协议中涉及的事项及相关金额仅为初步意向，不具有约束力，后续执行可能会有变化。 4.本投资项目公司没有前期技术积累，也没有相关技术人员和管理人员的积累。 5.上述投资协议及相关投资项目建设规模和投资金额较大。截至2021年3月31日，公司账面货币资金余额为10亿元，不足以支持上述投资项目的投资。目前公司没有具体的融资计划。 请投资者注意二级市场交易风险，理性决策，谨慎投资。 一、外国投资概述 (一)对外投资的基本情况 要求浙江三维橡胶制品有限公司(以下简称“公司”)根据与乌海经济开发区低碳工业园区管理委员会签订的《投资框架协议书》号条款，在乌海经济开发区注册成立独立法人项目公司，并办理营业执照和税务登记。因此，公司拟与乌海吉海新材料有限公司共同出资设立内蒙古三维新材料有限公司(暂定名，以工商登记注册机关最终核准为准)，双方已签订《内蒙古三维新材料有限公司股权投资协议》。目标公司拟注册资本2亿元。公司拟以现金出资人民币https://www.zhucesz.com/亿元，占注册资本的90%。乌海吉海新材料有限公司拟以现金出资2000万元，占注册资本的10%。设立后，目标公司成为公司的控股子公司。 二。董事会的审议意见 2021年6月28日召开第四届董事会第十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。 根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。授权董事会总经理处理本次对外投资的具体事宜，包括但不限于签署与公司本次对外投资相关的协议和文件。 (3)本次对外投资不属于关联交易或重大资产重组。 二。主要合作伙伴的基本信息 1.公司名称：乌海吉海新材料有限公司 2.公司类型：有限责任公司(自然人独资) 3.公司住所：内蒙古自治区乌海市海南区低碳工业园 4.法定代表人：姚振德。 5.注册资本：一亿元人民币。 6.成立日期：2021年6月23日。 7.经营期限：自2021年6月23日至长期。 因乌海吉海新材料有限公司是专门为本次交易设立的，姚振德为乌海吉海新材料有限公司的控股股东和实际控制人，相关情况如下： 姚振德控制的核心企业是浙江三门德惠实业有限公司，注册资本4000万元；公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)；成立日期为1995年4月5日；注册地址为三门县珠澳镇高建经济开发区；经营范围：经营范围为一般项目：橡胶制品制造；塑料产品制造；产业用纺织品的生产；产业用纺织品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法独立开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营，具体经营项目以批准结果为准)。 上述公司与公司控股股东、实际控制人、持股5股以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 三。投资标的基本信息 目标公司的基本信息： 1.公司名称：内蒙古三维新材料有限公司 2.公司类型：有限责任公司。 3.公司住所：内蒙古自治区乌海市海南区低碳工业园 4.法定代表人：陈晓宇。 5.注册资本：人民币2亿元。 6.经营范围：生产化工产品(不含许可经营的化工产品)；化工产品销售(不含许可的化工产品)；固体废物处理；热量生产和供应；危险化学品紧急救援服务；基础化学原料制造；新材料技术推广服务；新材料技术的研究与开发；生物化工产品技术研发；信息技术咨询服务；翻译服务(不包括危险化学品等许可化学品的生产) 7.出资额、比例和方式 (上述相关信息最终以工商登记注册机关核准为准) 8.目标公司人事安排：公司设执行董事一名，监事一名，由公司股东会选举产生。 四。外国投资协议的主要内容 甲方：浙江三维橡胶制品有限公司 乙方：乌海吉海新材料有限公司 协议的主要条款如下： 1.各股东的出资额及出资方式 股东A以货币出资18000万元，占注册资本的90%； 股东乙以货币出资2000万元，占注册资本的10%。 2.出资期限 甲方出资到位后十个工作日内，乙方按出资比例计算的出资必须到位，否则视为违约。 3.公司注册 全体股东一致同意委托浙江陈晓宇三维橡胶制品有限公司为代表机构或代理人，向公司登记机关申请办理公司名称预先核准登记和设立等事宜。并确定公司成立后直接担任企业的法定代表人。 4.公司的经营期限 期限为10年，营业执照签发日期为成立日期。 5.利润分配 公司依法提取公积金后剩余的税后利润，由股东按照实际出资比例进行分配； 6.企业责任承诺 各股东以其出资额对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。 7.成本承诺 (1)公司设立登记后，公司设立过程中发生的各项费用计入公司开办费，由公司在设立后承担。 (2)因不可归责于全体股东的原因导致公司不能成立的，所发生的一切费用按本协议中全体股东认缴的出资比例分摊。 8.违约责任 如果在测试期间违反合同 (3)任何一方未按本协议约定的金额或期限缴纳出资，经催缴后拒不缴纳或逾期不缴纳的，其他股东有权选择直接垫付出资，违约股东应向垫付人支付2月份的出资利息；垫付期超过3个月的，本基金对应的垫付权益由垫付投资人依法享有，垫付期间不免除垫付利息。 9.本协议的生效和争议的解决 (1)其他未尽事宜，由双方股东协商解决。 (2)本协议自签字盖章之日起生效，三门县人民法院有管辖权。 (3)本协议一式三份，各版本具有同等法律效力。 动词（verb的缩写）外资对上市公司的影响 本次对外投资设立控股子公司符合公司长期发展战略，有利于培育新的利润增长点，延伸产业链，提高公司综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。 不及物动词外国投资的风险分析 1.目前公司没有具体的投资计划，也没有相关的可行性研究。关于与乌海经济开发区低碳产业园管委会签订的《投资框架协议书》，公司目前未进行产能建设规划，也未进行详细的项目可行性论证，实际投入时间未确定。 2.目前公司没有与节能降碳相关的业务。公司目前从事的主要业务为轨道交通行业和橡胶制品行业，不涉及节能降碳。 3.与乌海经济开发区低碳产业园管委会签订的《投资框架协议书》仅为框架协议，协议中涉及的事项及相关金额仅为初步意向，不具有约束力，后续执行可能会有变化。 4.本投资项目公司没有前期技术积累，也没有相关技术人员和管理人员的积累。 5.上述投资协议及相关投资项目建设规模和投资金额较大。截至2021年3月31日，公司账面货币资金余额为10亿元，不足以支持上述投资项目的投资。目前公司没有具体的融资计划。 请投资者注意二级市场交易风险，理性决策，谨慎投资。 七。参考文件 1.公司第四届董事会第十二次会议决议 2.内蒙古三维新材料有限公司股权投资协议 特此公告。 浙江三维橡胶制品有限公司。 董事会 在2001年6月29日，返回https://www.zhucesz.com/企业查看更多。