本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 投资标的名称：上海朱升节能科技有限公司(暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准)。 出资金额：新设公司注册资本3000万元，由公司及控股子公司“上海高辛节能科技有限公司”(以下简称“上海高辛”)共同出资，其中公司认缴2100万元，占70%，上海高辛认缴900万元，占30%，均以货币资金出资。 风险警告： 1.公司主营业务未发生变化：公司目前主营业务为公共安装施工业务，经审计的2021年年报营业收入占比，其中幕墙业务占比。 2.新设公司不参与光伏玻璃和光伏组件的研发：新公司成立后，拟通过与外部供应商合作或采购光伏玻璃和光伏组件的方式进行光伏幕墙单元的量产，不参与光伏玻璃和光伏组件的直接研发。成品可直接对外销售或用于公司承担的光伏幕墙工程的工程材料供应。 3.新设公司未来经营存在较大不确定性的风险：新设公司成立后，在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。 4.生产经营风险：公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润1亿元，主要是公司对相关应收账款、合同资产、应收票据、存货进一步减值所致。 5.公司流动性风险：由于公司持有的部分应收款项的影响，公司营运资金受到较大影响，使公司面临流动性风险。新公司的注册资本为人民币3000万元，尚未投入。未来公司将根据实际业务发展需要逐步投入实收资金，降低投资风险。 一、外国投资概述 上海朱权控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十一次会议通知于2022年5月20日以电话方式发出，2022年5月25日以通讯方式召开。会议由董事长朱斌先生召集并主持。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议审议通过《关于公司拟设立子公司的议案》。根据公司业务发展的需要，公司拟与控股子公司上海高辛共同出资设立上海朱升节能科技有限公司(暂定名，具体名称以市场监督管理部门核准登记的名称为准)。新设公司注册资本3000万元，其中公司认缴2100万元，占70%，上海高辛认缴900万元。 本次投资在董事会审批权限内，不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二。拟全资子公司的基本情况 1.公司名称：上海朱升节能科技有限公司 2.注册资本：3000万元人民币。 3.法定代表人：丛 4.注册地址：上海市徐汇区 5.经营范围：【一般项目：光伏设备及组件销售；光伏设备及组件制造；建筑材料销售；新型建筑材料制造(不含危险化学品)；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属销售 注：上海高辛为本公司的控股子公司，持股比例为68。 三。本次对外投资的目的及其对公司的影响 考虑到本集团已具备生产和整合幕墙产业链中下游产品的能力，本次拟对外投资旨在设立一家具备专业技术咨询和服务能力的公司，其主营业务将为制造和销售幕墙单元，以满足本集团内外部客户的需求。 此次投资将有助于延伸公司产业链，巩固和加强多年来在幕墙板块沉淀的研究和技术成果，以及行业标准编制经验，直接将技术储备提升到应用层面，实现幕墙单元的批量生产。本次投资将有助于提升公司深化科技、节能环保的品牌形象，降低整体成本，扩大业务规模，进一步提升公司在节能建筑领域的业务范围和产业链协调性。 四。本次对外投资的风险分析 1.公司主营业务未发生变化：公司目前主营业务为公共安装施工业务，经审计的2021年年报营业收入占比，其中幕墙业务占比。 2.新设公司不参与光伏玻璃和光伏组件的研发：新公司成立后，拟通过与外部供应商合作或采购光伏玻璃和光伏组件的方式进行光伏幕墙单元的量产，不参与光伏玻璃和光伏组件的直接研发。成品可直接对外销售或用于公司承担的光伏幕墙工程的工程材料供应。 3.新设公司未来经营存在较大不确定性的风险：新设公司成立后，在未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。 4.生产经营风险：公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润1亿元，主要是公司对相关应收账款、合同资产、应收票据、存货进一步减值所致。 5.公司流动性风险：由于公司持有的部分应收款项的影响，公司营运资金受到较大影响，使公司面临流动性风险。新公司的注册资本为人民币3000万元，尚未投入。未来公司将根据实际业务发展需要逐步投入实收资金，降低投资风险。 公司将根据法律法规的有关规定及时履行信息披露义务。请投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 上海朱权控股集团有限公司董事会 2022年5月27日