广西打掉4个传销窝点，涉案金额24多亿！你可能没见过这些典型的骗局！ 作者：嗨男孩提醒大家。 上个月 国家市场监督管理总局发文。 确定了一批2018年MLM重点整治城市。 其中广西的北海、南宁、桂林都在列。 嗨，蔡也发表了许多关于传销的文章。 每篇文章的评论区都有很多网友的评论： “某某是不是传销？” “我家会这样，我不听！” 因此 现在的MLM有什么特点和形式？ 来看看官方发布吧！ 5月14日 广西壮族自治区公安厅召开新闻发布会。 曝光广西2017年以来 打击传销四大典型案例 从2017年到2018年4月 全区公安机关对组织、领导进行了打击。 传销案件799起，抓获1497人。 破获了一大批影响全国和全区的大案要案。 根据公布的信息，涉案金额由喜仔增加。 超过24亿元！ 广西当前的传销形式 礼物 广西的非法传销活动 还是以“纯资本运作”、“阳光工程”的名义， “北部湾工程”、“西部大开发”， “东盟商务发展”和“1040工程” 以传统传销的名义。 犯罪形式多样。 比如“拉人头”的传销 大部分外省人在广西发展外省人。 一般通过电话邀约等方式，在亲朋好友之间发展下线。 有的还通过交友平台， 朋友圈和QQ认识“男女朋友” 用“美”和“利益”诱惑网友。 聊天后骗自己去传销教洗脑。 在洗脑的过程中 MLM组织歪曲国家政策。 将MLM描述为一个“国家项目” 将公安机关的打击行动描述为“宏观调控” 自欺欺人 比如新的网络营销。 MLM组织利用网络平台发展“会员”， 推销各种“理财产品” 要求“投资者”购买一定金额的理财产品。 加入会员 并以发展下线号作为返利依据。 此外 还有传销的新变种。 MLM人员支付订阅费，并获得回扣红利。 存在通过第三方进行支付和现金交易的情况。 不要给MLM留下采购订单或发放凭单。 2017年以来广西打击MLM犯罪四大典型案例 南宁" "项目 2017年5月1日，在自治区公安厅的指挥协调下，南宁市公安局调集2600名警力，开展联合作战，雷霆出击，对“”特大传销实施统一收网，一举摧毁了6个人员主要来自东北三省和山东、浙江等地的传销窝点。此次行动共抓获涉嫌传销人员368人，其中“老板”级传销人员82人，骨干人员249人，下级传销人员37人。此外，查获涉案车辆57辆，电脑、银行卡、MLM书籍、MLM网络地图等一批涉案物品。被查封。截至8月15日，此案被捕总人数达103人。 6月28日，南宁市公安局再次开展打击传销集中排查整治行动，查获参与传播人员430余人，刑事拘留67人。此次行动查处并抓获了一批从“MLM专案”网络中逃脱的CEO级MLM人员，进一步扩大了专案的战果。 经查，该MLM组织以“纯资本运作”、“连锁经营”等投资项目为名，要求参与者缴纳https://www.zhucesz.com/万元购买21份虚拟股份以获得加入资格，并按照一定顺序形成线上线下网络层级，以直接或间接发展人员数量为奖励返利依据，引诱参与者继续发展他人参与，涉及8000余人，涉案金额上亿元。 南宁" "项目 2017年11月17日，南宁市公安局调集1000余名警力，组成120个抓捕小组，对98个传销窝点开展统一端点抓捕行动 经查，该团伙成员多来自安徽、山西、河北、四川等地，主要集中在南宁市青秀区、兴宁区、西乡塘区，采取“纯资本运作”的传销方式进行认购和提成分配，涉案人员3500余人，涉案金额3亿余元。 桂林" "项目 2017年11月27日，桂林市公安局对MLM项目立案侦查。12月22日，桂林市公安局结案，抓获正在某酒店及其他传销窝点聚集的重点传销头目，其中刑事拘留68人，取保候审3人，监视居住1人，扣押汽车18辆，冻结涉案资金353万余元。2018年1月30日，检察机关依法对该案63名犯罪嫌疑人批准逮捕。 经查，刘某某、杨某某、蔡某某、胡某某等人在桂林市临桂区。他们打着“移民政策”投资项目的幌子，采取“五级三级制”发展下线，进行传销。该团伙自2012年登陆桂林市临桂区以来，已发展近3000名MLM成员。 北海" "项目 2008年，北海市公安局在传递和侦查工作中，获得了以牟伟为首的黑龙江居民MLM组织的线索。经初步调查取证，2017年2月17日，北海市公安局对“”项目立案侦查。2017年6月6日，北海市公安局在南宁、桂林、深圳警方的大力协助下，组织1800余名警力开展收网行动，对两省四市252名落网人员实施统一收网行动，一举端掉了这个盘踞北海多年的特大传销组织。共采取刑事强制措施189起，扣押涉案车辆53辆，缴获大量传销资料、进货单据、网络系统图、工资提成账本等。 7月14日，北海市检察院对167名传销犯罪嫌疑人依法批准逮捕，12月14日，该案169名犯罪嫌疑人被依法移送审查起诉。 经查，该MLM组织采取“资本运作”(又称“1040工程”)的方式，采取“五级三级制”的运作模式，花3800元购买1股(或花https://www.zhucesz.com/万元购买21股的高额入场费)获得加入资格，以人际网络为基础，通过发展下线形成上下网络关系，直接或间接从自己发展的体系中获取提成。案件系统下线员工8000多人，涉案资金达6亿元。 公安部公布十大典型经济案件 另外，据央视新闻报道 5月15日 公安部发布打击涉众型经济犯罪十大典型案例。 其中一个是南宁检测出来的。 从去年开始 全国公安机关依法打击和处理各种经济犯罪。 会同有关行政监督和司法机关 先后查处了“善心汇”和“钱宝” “林山金融”、“云联惠”等一大批全国性大案 陆续组织开展“猎狐行动”。 以及打击非法集资、网络传销、地下钱庄犯罪等一系列专项行动。 共破获各类经济犯罪案件9万余起。 挽回直接经济损失数千亿元。 “钱宝”非法吸收公众存款案 据江苏南靖公安机关调查，2012年以来，张小磊等人依托钱宝网络平台，以完成“广告任务”可获得高额回报为诱饵，向社会公众吸收巨额资金，涉嫌非法吸收公众存款罪。目前，检察机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。 “金钟公司”集资诈骗案 据上海市公安局调查，2012年7月以来，许勤等人利用金钟资产管理(上海)有限公司及其关联公司，通过广告等方式进行公开宣传，并以“Zhon”的名义设立虚假私募基金产品 经杭州市公安局萧山分局立案侦查，2月以来，杭州龙燕电子商务有限公司法定代表人黄等人，在自身资金短缺且明知返利模式必然亏损、无法继续履行合同的情况下，以高额返利为诱饵，通过夸大投资项目、虚假宣传公司上市等方式，骗取投资者信任，骗取社会不特定人群资金，涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪。2018年1月8日，杭州中院对此案作出一审判决。 “京津联公司”非法吸收公众存款案 据湖北省武汉市公安局武昌分局侦查，2006年以来，王灿等人利用京金联武汉网络服务有限公司及关联公司，以借用项目、资金等名义非法吸收公众资金，涉嫌非法吸收公众存款罪。目前，检察机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。 “甄姬文化传播公司”非法吸收公众存款案 据重庆公安机关调查，马永通等人利用重庆甄姬文化传播有限公司及其下属公司向社会宣布，在全国范围内签约艺术家，为其提供字画等艺术品，鼓吹这些艺术品具有巨大的增值潜力。马永通等人打着购买后委托公司销售分红、第三方公司购买增值的幌子，以“首付贷”、到期回购等形式支付定期分红等高额回报，向社会公众非法吸收公众存款，涉嫌犯罪。2017年8月，重庆市人民法院对此案作出判决。 “善心汇”组织领导传销。 经湖南等地公安机关侦查，2005年以来，张天明等人利用广东深圳市善心汇文化传播有限公司及其下属公司，以“扶贫共富”为名，以高额回报为诱饵，通过“拉人头”等方式发展成员，涉嫌组织、领导传销活动。目前，该案已开庭审理。 “五行币”组织领导MLM活动案 2017年5月，根据公安部统一部署，全国公安机关依法查处宋米秋及其“五行币”系列传销犯罪团伙，潜逃境外4年多的宋米秋被抓获回国。经查，2012年以来，宋米秋等人长期在境内外从事传销犯罪活动，先后推出云数贸联盟、中国国际建设联盟、云讯通等十余个传销平台。打着爱国、慈善、扶贫的旗号，以销售“原始股”、“虚拟货币”为名，以动静态收益为诱饵，制定了公司的营销策略。目前，该案已移送检察机关审查起诉。 “宜川币”组织领导MLM活动案 经广东省珠海市公安机关立案侦查，吴等人利用宜川(澳门)国际有限公司、“幸福100网购”平台引诱人员参与，通过投资宜川币、交易虚拟积分获取开发商“静态红利”、“动态红利”等方式，涉嫌组织、领导传销犯罪。目前，该案已移送检察机关审查起诉。 “中国网”组织领导传销活动。 据辽宁省沈阳市公安局调查，孟儒等人利用“中国网”，通过销售“网-国网-GK卡”引诱人们加入，要求参与者缴纳3900元获得一个“GK”卡号，并谎称参与者可以获得不低于15万元的年收入和多项额外利益，因此涉嫌组织、领导传销犯罪。目前，检察机关已对主要犯罪嫌疑人批准逮捕。 “705”系列MLM活动的组织领导 根据调查 有一个明显的特点： 用高利润吸引人进入游戏。 因此 不止一个人知道这些骗局。 只是少了一个上当的人。 朋友和女孩 你愿意和亲戚朋友分享。 让更多人知道？ 取决于每个人。 -结束- |内容嗨南宁，返回企名网，查看更多