虚拟货币平台撤退后遗症(2):假冒MetaMask fox钱包遍地都是，冒充交易所客服，诈骗不断，A网被关停，ZB设置AMT机器频繁交钱。 临近年底，许多加密货币平台相继关闭了对中国大陆用户的服务。15日是交易所火币全球站货币交易向内地用户开放的最后期限。用户已经通过各种渠道将他们的资产转移出去，或者寻求提供类似服务的平台。 加密货币市场受到全球多个国家的限制，市场信息良莠不齐。在此期间，欺诈乘虚而入，加密市场发生了几起风险事件。 流行的加密货币钱包被假冒，几个“中国官方团体”的身份也受到质疑。 最近在海外社交媒体上，有几个名为“小狐狸钱包官方指导群”、“小狐狸(中国官方交流群)”的群，成员数千人。经过咨询，11月份部分福克斯钱包群成立，福克斯钱包群前管理人员的多个社交账号被注销。 从群主公布的信息来看，群主提供的MetaMask的网址与官方地址有出入()。打开网站链接后，页面与官网信息完全一致。 下载APP后会跳转到官网的手机应用官方下载市场，高仿网站会弹出一个外部网页，“点击安装”也是中文。同时也有相关群发布消息，内容显示为官方地址。打开后超链接是高仿地址，地址后缀和官网不一样。下载后，安装无法部分完成。最近有用户称几十万资产受损。 MetaMask是以太坊中最受欢迎的在线钱包之一，支持多个公共链，在加密货币行业中享有盛誉。Defi等链条项目的兴起，应用场景的增加，加速了MetaMask的扩张。11月，母公司ConsenSys宣布MetaMask拥有2100万月活跃用户。 2018年，MetaMask在社交媒体上表示，谷歌的应用市场中存在一个假冒的钱包应用。近期，由于部分交易所和钱包暂停了对内地用户的服务，境外钱包成为用户转移加密货币资产的选择，这也给了造假平台可乘之机。 小币转账选择有限，资产刚转入A网平台，就陷入“跑路”嫌疑 除了数字钱包，还有一些交易所也没有停止为中国大陆用户服务，它们也成为转移数字资产的替代阵地。 据蓝鲸金融了解，有用户打算转出火币资产，由于支持其货币的交易所有限，转到AOFEX，称为A-Net。12月10日晚，AOFEX平台无法登录，资产无法提现。所以平台的问题在清朝的潮起潮落中蔓延到了加密货币投资者身上。 虽然有声音说平台“跑路”，但在网A社区，置顶信息透露，12月10日下午，当地一名警察带走了公司的管理和技术人员协助调查，目前仍处于失联状态；晚上切断用户的登录路线；12月13日，AOFEX服务器断网。声明称，该公司的AOFEX技术人员、热钱包和冷钱包正在协助警方调查。蓝鲸财经拨打了当地派出所的联系电话。到现在还没有接通，或者已经超过处理时间。 值得注意的是，12月10日晚间，A网发布的公告显示，因系统临时维护升级，该网停运。 https://www.zhucesz.com/自称在英国注册，持有海外执照。网络A无法登录的消息在海外并未引起波澜，其海外“户籍”存疑。英文公告末尾的注释的社区地址也是中文群。几个月前，有报道称https://www.zhucesz.com/创始人疑似失联。 交易已经取消了 除了资产转移，存取款问题也困扰着加密货币市场参与者。境外交易所虽然支持货币交易，但人民币取现渠道受到限制。ZB推出的场外交易方法在投资者群体中引起了关注和传播。 12月10日晚，加密货币交易所ZB宣布将推出安全的OTC业务。公告内容显示，ATM机可以存钱买币，未经认证的KYC用户也可以使用该功能，所有的买卖行为都可以通过ATM机进行支付进出。 买卖流程包括：卖家将USDT存入ZB现货账户，买家通过网上聊天窗口发送ATM存款二维码，卖家在线扫码并选择存款，买家存款后点击“已支付”，订单完成。 上线几天后，部分用户发现收款人数有限，交易活跃度依然较低。此外，当用户收到订单并将数字货币的资产存入平台时，交易对手未能支付资金，用户的资产被暂时冻结。客服发现交易对手不愿意交易，可以取消订单，解冻资金。据悉，上线前几天，由于此类事件相当多，客服解决速度较慢，冻结时间超过数天。 这个安全OTC应用程序的开发者显示为ZB网络技术有限公司。ZB官网也宣布在10月份推出OTC。ZB是一个相对成熟的交易所。公开资料显示，成立于2013年。中国币原名中国比特币，早期公开的高管信息包括时任CEO李大为。根据声称的采访文章《币圈“老干部”》，李大为在2013年下半年创立了ZB的前身“中国比特币”。近年来以加密云存储董事长的身份出现在公众视野。2018年起，ZB集团公众号CEO变更为Omar Chen。 蓝鲸财经发现，中山市七日信息科技有限公司(以下简称“七日信息科技”)注册了与ZB现在的标识相同的商标信息。七天信息科技成立于2019年3月注销。现控股股东李宗邦为法人的深圳市区块互联科技有限公司、深圳市霸龙互联网金融服务有限公司已注销。历史股东包括华松秀和杨，前者曾在三家公司任职或持股，后者的碧音股份有限公司中山分公司法人也已注销。一位前项目合伙人在接受采访时提到，华松秀是ZB的创始人。 2018年有图片显示，泰国分公司开业时，时任泰国董事唐、联合创始人、创始人兼董事长华松秀出席。 冒充虚拟货币平台客服以退为由进行电信诈骗，退潮波及全球。 长期以来，加密货币交易所的用户经常接到来自香港等地区的电话，声称自己的账户操作异常，诱导其点击相关链接。呼叫者通常有用户的OTC等信息。如今，退汇也成了诈骗分子诱导受害者的说辞。 12月，厦门警方发布“冒充虚拟货币平台客服”诈骗案。市民黄先生在https://www.zhucesz.com/等平台进行虚拟货币投资。近日，他接到一个越洋电话，对方自称是https://www.zhucesz.com/的客服，称平台必须对用户进行清仓，要求其配合，否则账号将被封。对方引导下载了指定的APP钱包，拿走了黄先生的交易账户密码，转账黄先生价值4万元的虚拟货币，并以“账户异常，流水对冲需要资金”为由，骗走黄先生2万元。 厦门警方提示，该骗局主要针对身份认证为中国大陆的股票用户，主要以交易平台将无法使用、需要清算虚拟货币、境外账户升级、洗钱、非法持有黑币等为由，要求受害人配合。引导被害人下载指定App进行视频通话、屏幕分享等操作；引导受害人开通贷款平台转账 最近在火币交易所，不断有资产转出的信息提示，比如发短信或者打电话引导取款，要求取款到“安全地址”，或者通过屏幕共享，或者“空投链接”消除账号和取款风险，需要用户提高警惕。 2017年9月4日，中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求各大交易所在全面清理整顿境内融资性代币和虚拟货币交易后，设立境外站。 5月，国务院金融稳定发展委员会发出了打击比特币挖矿和交易的声音。9月，央行发文指出，境外虚拟货币交易所向境内居民提供服务是非法的。火币等交易所相继宣布中国大陆用户退休。 9月26日火币宣布撤退后，币安等交易所相继宣布撤退中国大陆用户，OKEx表示将保持退出中国大陆市场的政策；“三大交易所”包括抹茶MEXC、KuCoin、Bitget、Coinex、BitMart，表示年内中国大陆用户将退网；芝麻开门，安银AEX，CoinBene等。表示将关闭注册接入或为大陆用户提供服务，而BHEX(原霍比特人Hbtc)和Biki等。宣布永久关闭平台服务。 央行发文明确指出，境外虚拟货币交易所向境内居民提供服务属于非法金融活动。上述平台中，KuCoin的国内关联企业酷比(成都)科技有限公司、抹茶的关联实体妙星城科技有限公司、gate的关联企业济南漫维信息科技有限公司之前均已注销。2021年，酷币的关联企业成都柠檬云网络科技有限公司相继注销。https://www.zhucesz.com/ CEO张宇斌的子公司原子链(北京)科技有限公司的注销，引起了公众的恐慌，然后简单的注销就注销了。目前被列为异常操作。 11月30日消息，据国外媒体报道，火币网联合创始人杜军表示，将在新加坡设立公司总部。我住在新加坡，在新加坡国立大学的中国EMBA秋季班名单上。11月9日，火币宣布将新加坡纳入限制管辖范围，在2022年3月31日前关闭所有新加坡用户的账户。同时，彼岸近日表示，公司已撤回在新加坡经营加密货币交易所的牌照申请，交易平台将于2022年2月13日前关闭。Coin创始人赵昌鹏最近被称为“中国首富”。他是加拿大华人，近年来长期居住在新加坡。 此前，比安已被英国、德国、日本、马来西亚、南非、新加坡等国家的金融监管机构警告，并相继宣布退出美国、中国和新加坡的用户。回到企业https://www.zhucesz.com/看到更多。