中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”和“保荐机构”)作为思特威(上海)电子科技股份有限公司(以下简称“思特威”或“公司”)的保荐机构，首次在科创板上市，并接受持续督导。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。 经中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监许可[2022]636号)批准，公司公开发行人民币普通股4，3359股，发行价格为每股人民币4，https://元，募集资金总额为人民币126，https://www.zhucesz.com/万元，扣除承销费、保荐费及其他与发行相关的费用共计8，https://元/万元后，实际募集资金净额为117，https://元/万元。截至2022年5月17日，上述募集资金净额已全部到位，业经安永会计师事务所审验。永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具并经安永会计师事务所确认；少年华明(2022) https://www.zhucesz.com/ .之诺。61555491_B03 《关于同意思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》。与本公司保荐机构及募集资金存放的银行机构签订了《募集资金监管协议》，对上述募集资金进行专户管理。 经第一届董事会第十次会议、第一届监事会第九次会议审议通过。根据公司《验资报告》披露，结合公司生产 因业务需要，公司首次公开发行扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目，具体如下： 单位：万元 项目名称、投资总额、拟融资额 1 r & amp73，3359 https://www.zhucesz.com/,3359 https://www.zhucesz.com/中心设备及系统建设项目 2 https://www.zhucesz.com/,3359 https://www.zhucesz.com/，3359四维(昆山)电子科技有限公司图像传感器芯片测试项目 3 CMOS图像传感器芯片升级及产业化项目88，3359 https://www.zhucesz.com/,3359 https://www.zhucesz.com/ 4补充流动资金79，https://www.zhucesz.com/,https://www.zhucesz.com/ 总计282，https://www.zhucesz.com/,https://www.zhucesz.com/ (一)变更募捐项目的主题和名称 据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》介绍，公司募集资金投资项目“思特威(昆山)电子科技有限公司图像传感器芯片测试项目”的主体为思特威(昆山)电子科技有限公司，该项目紧紧围绕公司主营业务和核心技术展开。 根据公司战略规划和业务发展需要，为进一步明晰资产权属关系，有效整合资源，优化资金、技术、人才等资源配置，实现相关业务的统筹管理和深度发展，提高相关业务的管理和运营效率，公司拟变更公司募投项目“思特威(昆山)电子科技有限公司图像传感器芯片测试项目”的实施主体， 有限公司”由斯太威(昆山)电子科技有限公司变更为昆山斯太威集成电路股份有限公司，并将除上述变更外，募集资金项目的其他内容不变，如下表所示： 内容变更前后。 项目名称：韦斯特(昆山)电子科技有限公司图像传感器芯片测试项目图像传感器芯片测试项目 主体韦斯特(昆山)电子科技有限公司昆山韦斯特集成电路有限公司 除上述“图像传感器芯片测试项目”相关业务实施主体及项目名称发生变更外，公司募投项目的投资总额、募集资金金额及建设内容均无变化。 项目实施主体及名称变更相关事项未改变募集资金的使用方向，且新的实施主体昆山韦斯特集成电路有限公司为公司全资子公司，不属于募集资金的实质性变更或变相变更，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对募集资金的实施产生实质性影响，符合《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》10301《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定。 (2)为实施募投项目向子公司增资 为进一步保证募集资金投资项目的实施效果，公司拟向昆山韦斯特集成电路有限公司增资3，000万元，用于实施图像传感器芯片测试项目。增资后，昆山韦斯特集成电路有限公司的注册资本由1500万元增加至4500万元，公司对昆山韦斯特集成电路有限公司的持股比例仍为100%，昆山韦斯特集成电路有限公司仍为公司的全资子公司。 昆山韦斯特集成电路有限公司的基本情况如下： 企业名称：昆山韦斯特集成电路有限公司 统一社会信用代码：91320583MA1T5XWQ99 企业类型：有限责任公司(独资) 注册地址：昆山市锦溪镇金顺路188号 注册资本：1500万元人民币。 法定代表人：陈旭 经营范围：集成电路和半导体领域的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；集成电路生产、加工、销售；电子产品、计算机设备及配件、机械设备、机电设备、安防系统的销售；企业管理咨询服务、企业形象设计与策划；非行政许可业务信息咨询；计算机工程、智能系统工程；从事货物和技术的进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 昆山四维集成电路有限公司为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。 增资前后，昆山韦斯特集成电路有限公司的股权结构如下： 股东增资前后姓名 认缴出资比例(万元)认缴出资比例(万元) 四维1500 100% 4500 100% 为确保募集资金的安全使用，公司拟为昆山韦斯特集成电路股份有限公司开立募集资金存放专用账户，并在上述变更完成后与商业银行、保荐机构签订募集资金存放四方监管协议，严格按照募集资金管理的相关法律法规及公司的相关规定实施监管。公司董事会拟授权公司管理层办理与本募集资金专用账户相关的一切事宜，包括但不限于办理募集资金项目主体变更登记手续、确定并签署设立本募集资金专用账户的相关协议及文件、签署《募集资金专用账户存储及监管协议》。具体事宜由公司财务部负责组织实施。根据相关事项的进展，公司将严格按照相关法律的规定和要求，及时履行信息披露义务。 变更部分募投项目主体和名称，使用募集资金对昆山韦斯特集成电路股份有限公司进行增资，本次是基于公司募投计划实施的需要，有助于推进募投项目的建设和发展，符合募投计划。募集资金的使用和用途符合相关法律法规的规定，同时能够提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不损害公司和股东的利益。 于2022年10月28日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过《上海证券交易所科创板股票上市规则》。公司独立董事、监事会对上述变更部分募投项目实施主体及名称、对全资子公司增资实施募投项目的事项表示明确同意。 (1)独立董事的意见 本次公司将变更四维(昆山)电子科技有限公司图像传感器芯片测试项目的实施主体和名称，项目的其他内容不变，是公司的需要 上述事项均已履行必要的内部审批程序，募投项目主体昆山韦斯特集成电路有限公司为公司的全资子公司。因此，不属于实质性变更募集资金项目或变相变更募集资金用途。不存在损害公司和股东利益的情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则指引第1号——规范运作》1030101《关于变更募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向子公司增资的议案》的规定。 公司同意变更部分募集资金项目的实施主体和名称，使用募集资金3，000万元对子公司昆山韦斯特集成电路有限公司进行增资，用于实施图像传感器芯片测试项目。 (二)监事会意见 变更募投项目的实施主体和名称，为实施募投项目对子公司进行增资，不会损害公司及股东的利益，不会对募投项目的实施产生实质性影响，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，符合公司及全体股东的利益。公司同意变更募集资金项目实施主体及名称，使用募集资金3，000万元对子公司昆山韦斯特集成电路有限公司进行增资，用于实施图像传感器芯片测试项目。 经核查，保荐机构认为，思特威变更募集资金投资项目实施主体及名称、使用募集资金对子公司增资是公司自身业务发展的实际需要，符合公司战略规划和业务发展需要，有助于有效整合资源，优化资金、技术、人才等资源配置，实现相关业务的统筹管理和深度发展， 提高相关业务的管理和运营效率，促进投资项目的建设和发展，符合公司和全体股东的利益。 本次变更募集资金投资项目实施主体及名称、使用募集资金对子公司增资事项已经公司董事会、监事会审议通过。独立董事也已发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定。保荐机构对公司变更募集资金投资项目实施主体及名称、使用募集资金对子公司增资无异议。 (以下无正文)