据网上消息，江苏省一家公司因违反美国制裁向伊朗出口被罚款近200万。该公司采取特别措施隐瞒和促进其对伊朗的持续出口业务，利用设在阿拉伯联合酋长国和中国的六家贸易公司作为销售渠道，其中一些公司有伊朗董事。还通过制作虚假提单编造卸货港和交货地点，要求伊朗客户在提单等商业单据上不要写“伊朗”字样，而要用“迪拜”。 重点是，查出的“对伊朗出口数据”是在2013年到20年之间。这么长时间了还能拔出来吓人吗？相信通过各种方式出口伊朗的人不在少数。大家以后还是要再谨慎一点！ 不说别的，从特朗普的推特消息就可以看出，他们对伊朗制裁的态度非常坚决，而且制裁一直在加剧，直接压迫伊朗的生意： 从2017年的中兴事件可以看出，“顶风作案”不仅是一件麻烦的事情，而且风险很大。 而使用一向办理伊朗货币业务的昆仑银行来完成交易就更难了，因为这家银行一般很难开户，都是找有账户的代理来操作。现在也很麻烦，于是很多人开始寻找各种方式进行私人账户和人民币支付。 实际上，除了美国的制裁，我们不能忽视伊朗客户的商业信用。伊朗局势不稳定，商业环境一直在恶化。中国驻伊朗大使馆此前发布了不推荐合作的企业名单如下： 1.企业名称：ABD汽车 基本信息： 传真：0098-21-33913950 电子邮件： 相关人员： 总经理：阿卜迪先生 主要原因： 2.企业名称：Tolousoro Osh Sadat公司及附属企业 VARID医疗产品公司。萨迪耶伊萨扎德德里斯集团公司 基本信息： 传真：0098-21-22895997 电子邮件：tolo_soroosh 相关人员： 主席：胡曼波拉汗(ID 0068187084) 副主席：阿扎姆加约米贝汉迪(ID 1918832676) 总经理：贾法尔波拉德汗(ID 1387716059) 主要原因： 2012年底至2013年7月，伊方先后向中国某公司订购了一批一次性医用耗材，但伊方公司在获得赊销的货物后一直拖欠货款。中国多次来伊朗催要货款，但伊方态度恶劣，没有还款意愿。这个案子价值超过300万美元。 3.企业名称：Ansar Hoveyze公司 基本信息： 电子邮件：ansartehran 相关人员： 总经理：埃斯马伊侯赛尼 联系人：穆罕默德哈桑加哈里、阿里穆罕默德艾哈迈德侯赛因 主要原因： 2013年，一家中国企业向伊方订购沥青和燃料油，并向伊方支付了预付款。但伊方收到货款后，既不发货，也不退还收到的预付款。中国试图与伊拉克方面解决争端，但伊拉克方面态度恶劣，不愿解决争端。涉案金额约50万美元。 4.公司名称：太平洋蓝岸航运有限公司 基本信息： 邮箱：amir_plv 相关人员： 该业务代理人：Shahram Dezoulian Bouriabaf(护照K17108542，已过期) 业务主管：穆罕默德戴伊 总经理：穆罕默德马菲 主席：穆罕默德安德马特 主要原因： 2003年3月，一家中国企业与伊拉克签署了铁矿石购销合同。中国支付预付款后，伊拉克拒绝向中国交货，也不退还收到的货款。中国公司在伊朗的谈判毫无结果。涉案金额约50万美元。 5.企业名称：Shams Bina公司 基本信息： 电子邮件：信息 相关人员：总经理：阿里哈亚达尔(护照P23012988) 主要原因： 自2011年以来，伊方一直从中方采购眼镜耗材，但多次拖欠货款。经过与伊方多次沟通，我们得到了伊方支付相应款项的书面保证，但伊方一再食言。这个箱子价值约21万美元。 6.企业名称：阿扎尔耐火材料公司 基本信息： 电子邮件：经理 相关人员：总经理： 主要原因： 2001年，中国与伊拉克签署了两批耐火材料购销合同。收到预付款后，中国于当年4月交货，并于当年5月和6月抵达伊朗港口。 https://www.zhucesz.com/能源工程和建筑公司(原名Sadid Jahan Sanat) 基本信息： 电子邮件：Hamzeh Hamzeh 相关人员：总经理：曼苏尔哈姆泽 主要原因：2012年，公司与中国某企业签订钢板供货协议，中方同意提前50，十个月50的贸易条款。截至目前，伊方已经获得货物，但仍未支付尾款，给中方造成损失。 8.阿尔曼能源技术公司， 基本信息： 电子邮件：营销、信息 相关人员：经理： 主要原因：2012年，该企业与中国某企业签订了6万美元的钢管供应协议，中方收到1万美元后安排生产。中方按期生产后，伊方迟迟不支付尾款，导致中方货物积压在仓库，占用大量资金，给中方造成损失。 9.阿尔法化学雅利安公司(及其姊妹公司伊利亚萨马瓦兰化学贸易公司) 基本信息： 电子邮件：雅利安，卡尼，信息 有关人员：Navard Kambiz(护照号码Y26590656)，Khodadakani(国籍号码6332)，Khosrojirdi Said Alireza(护照号码H22492999) 主要原因：2009年至2012年，伊拉克公司分别向中国公司订购了大量农资。中国一直给伊方优惠条件。一家公司同意交货后一年内收钱，另一家公司同意预付20，尾款90天付80。目前所有中国公司都遇到了催收的问题，久拖不决，给中方造成的损失总计约220万美元。 10.法里德贸易公司(Hamegan Tejarat Farid公司) 基本信息： 传真：0098-21-88549211 电子邮件：gmail 相关人员：总经理：Pouzeshimiab Akbar业务员：Farid 主要原因：2011年底，伊朗从中国购买了一批电熨斗，但尾款至今未支付，给中国带来了很大的损失。中国多次访问伊朗与伊方会谈，并多次达成协议。伊拉克方面一再食言，没有解决拖欠付款的诚意。这场纠纷涉及约11万美元的付款。 11.科什达曼萨利姆进出口公司 基本信息：Shoush sq . Javannan街Alghad IR Passage楼。德黑兰 总经理：科什达曼穆罕默德贾瓦德 电子邮件：salimco 护照号码：T27372555 主要原因：2013年10月20日，伊朗公司分别与两家中国公司续签了玻璃产品进口合同。中方公司按订单要求交货后，伊方故意拖欠货款，造成中方货款损失约30万美元。 请擦亮眼睛，避免与黑名单企业合作，保护好自己的利益！ 下面给大家分享一下。请实时关注，避免损失。 美国OFAC制裁名单查询网站： 伊朗海关对从中国进口的货物发布新规定。 伊朗的进口商要以自己的名义通过银行向供应商支付货款，并向伊朗海关提供付款凭证，才能以进口商的名义完成进口清关手续！如果在伊朗使用贸易代理进口，还需要通过贸易公司的账户支付贷款，并向海关提供证明！(迈克在对外贸易中说) 以上内容属于作者个人观点，不代表企名网立场！如有侵权，请联系我们。