中国北方稀土(集团)高新技术股份有限公司独立董事关于公司更换和解聘董事的 高级管理人员的独立意见 作为中国北方稀土(集团)高新技术股份有限公司(以下简称“公司”或“北方稀土”)的独立董事，根据中国证监会、上海证券交易所和公司《章程》的有关规定，在全面了解公司更换董事、解聘高级管理人员相关情况的基础上，我们以自己独立、客观的判断立场，发表如下独立意见： 经认真查阅赵殿清先生的任职资格、职业经历、工作经历等信息，未发现《公司法》、《章程》不得担任上市公司董事。我们认为，赵殿清先生符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和公司《章程》的要求，具备担任公司董事的能力和资格。我们同意董事会提名赵殿清先生为公司董事会候选人。 在认真审核张忠先生因工作原因不再担任公司总经理职务的情况后，我们认为，经公司董事长提名，免去张忠先生总经理职务的程序合法合规，不存在无理解聘的情形，同意董事会履行解聘程序。 独立董事： 肖传前兴丁文江徐万春仓大强 2018年1月17日