公告编号：2022-074证券代码：833165证券简称：智科股份主办券商：广发证券广东智科电子股份有限公司公布2022年第五次临时股东大会决议本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确、完整承担个别及连带的法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开1。会议召开时间：2022年10月18日2。会议地点：公司3号会议室。会议召开方式：现场投票网络投票其他投票方式4。会议召集人：董事长。会议主持人：李白药6。会议合法、合规，符合公司章程。说明：公司已经在2008年投了票。会议按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定召开。(二)会议出席情况出席和授权出席本次股东大会的股东有6人，有表决权的股份总数为43，971，354股，占公司有表决权股份总数的比例。(三)https://www.zhucesz.com/公司董事、监事和高级管理人员列席股东大会的情况。1.公司现任董事5人，列席人员5人；2.公司在职监事3人，出席3人；3.公司信息披露事务负责人列席了会议；公告编号：2022-074公司其他高级管理人员列席了会议。二。议案的审议(一)《关于拟变更公司名称的议案》 1的审议和否决。议案内容：详见《关于拟变更公司名称公告》(公告编号：2022-070)由公司于2022年9月20日在全国中小企业股份转让系统官网(https://www.zhucesz.com/)披露。2.议案表决结果：同意股数为0，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数为43，971，354股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数为0，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。3.回避表决本议案不涉及回避表决。(二)审查与否决《关于拟修订公司章程的议案》 1。议案内容：详见公司于2022年9月20日在全国中小企业股份转让系统官网(https://www.zhucesz.com/)披露的《关于拟修订的公告》(公告编号：2022-071)2.议案表决结果：同意股数为0，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数为43，971，354股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数为0，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议，未经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。3.回避表决本议案不涉及回避表决。三。参考文件清单：2022-074 《广东智科电子股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》广东智科电子股份有限公司董事会2022年10月18日