承诺高价采购坯布，赊销，一伙人用这种“空手套白狼”的方式骗了30多家企业。 近日，浙江省绍兴市公安机关通报侦破系列跨区域特大合同诈骗案，抓获犯罪嫌疑人13名，涉案金额3800余万元。 今年2月初，绍兴市公安局柯桥分局经侦大队接到报案称，柯桥纺织市场出现一伙“空手套白狼”的外贸骗子。他们承诺高价采购坯布，骗取企业主信任后，只支付少量货款，赊账骗取大量坯布。但受害企业在再三催促下才发现被骗。调查组走访发现，受骗企业有十几家，损失总额达千万元。 警方立即成立专案组，启动案件线索研判机制，展开全方位调查。 经过几个月的调查取证，专案组判断湖北王某某、绍兴李某某、吴某某等人两兄弟有重大作案嫌疑。根据资金流向分析研判，警方发现这是一个有计划、有组织的专业诈骗集团，集采购、加工、销售为一体，横跨浙江、江苏、山东、湖北四省，涉及美国、墨西哥等国家。6月9日6时，柯桥警方出动50余名警力分赴江苏、湖北等地，对涉案人员展开集中收网行动。 经查，2018年10月以来，以犯罪嫌疑人王某为首的合同诈骗犯罪团伙，在明知没有经济能力履行合同的情况下，打着做出口贸易的旗号，骗取企业、企业主坯布。后来他们谎称货物全部出口到墨西哥等地，货款一直没有收回。事实上，他们早已在国内外低价处理了这批货物，并私自为其转移了追回的货款，拒绝支付给受害企业。当企业拿不到钱，最后走民事诉讼时，该团伙通过更换公司法定代表人逃避民事责任，购买新的空壳公司继续诈骗。 据统计，他们诈骗山东、福建、江苏、浙江等省30多家企业共计3800多万元，不包括货款1000多万元，实际诈骗2800多万元。 警方提醒，柯桥纺织市场是亚洲最大的纺织面料市场，客户遍布全球。一旦客户不付款，国际诉讼的成本是巨大的。如果涉及合同诈骗，取证和追责难度极大。因此，相关企业和市场经营者必须提高警惕，谨防“空手套白狼”骗局。 类似案例： 近日，诸暨市人民检察院对涉嫌合同诈骗犯罪嫌疑人平批准逮捕。平是金华浦江人，一直从事服装加工生意。2017年至2018年，她谎称自己的工厂需要竹炭白胚布，从诸暨一织布厂购买了510块价值19万余元的白胚布。只交了三万块钱，她就不见了。2018年12月30日，诸暨市公安局经侦大队民警在温州永嘉将其抓获。 病历 自己在家卖布，遭遇老狐狸。 20世纪末，在诸暨经营一家织布厂的个体户陈某，听说金华浦江有很多服装加工厂，于是沿街挨家挨户走访，碰巧遇到开布店的平某。平热情地接待了陈某，并带他参观了黄宅镇的服装厂。工厂有30多台机器，30多名员工，属于中等规模。平告诉，如果以后有需要，会主动联系他，双方都留了微信和电话号码。 2017年11月下旬，平某给陈某打电话，称需要1000块左右的白胚布，问他有没有库存。突然来了这么大一笔订单，陈某非常高兴。双方很快就价格达成一致，价格按每公斤人民币计算 2017年12月8日，陈某让司机将第一批140头胚胎驴运送到浦江县平某，总重量3700公斤。平某收下胚布后，平某并未兑现现金清算的承诺。陈某打电话给平某要求支付1万多元。平某找借口说第二天要来他厂里现金支付。直到六天后他才到达陈某的家。他向陈某解释说：“我本应该一次性付清货款，但我直接去给你的胚胎布拉染色了。这次我先垫付3万。你放心，下一辆布拉会再来定居的。”考虑到双方在陈某口头约定的1000块布的合作关系，平某还有一家工厂在建，所以一次授信问题不大。2017年12月17日、24日，陈某分两次向平某交付胚布共计370块。平某以各种借口拒绝为其支付现金，甚至不接电话，不接微信，就这样打着打着消失了。 (送货单) 工厂是假的，名字也是假的。 联系不上平某，陈某跑到金华浦江县黄宅镇平某厂讨债。到了平某的一家工厂，被员工告知工厂根本不是平某的。平某曾在此设厂，20日工厂倒闭，至今仍拖欠工人工资。陈某转过身，发现了房东和其他人。离谱的是，平的名字也是假的。 陈某曾向平某要过一张名片，但平某没有给他，只给了他姓名和手机号码，并在后来的送货单上签了“平某”的名字。 (印染厂记录) 平是个惯性老赖 2018年12月29日，诸暨市公安局经侦大队通过跟踪侦查，在温州永嘉一农户家中将平某抓获。起初，平某还负隅顽抗，只愿意承认自己没有还欠陈某的钱，拒不承认自己的诈骗意图。警方开始深挖被骗出胚芽布的方向。在调查平某2017年底至2018年初的流水账时，他们发现了几万元的收入，怀疑是卖病菌布的货款。办理此案的王警官立即前往金华对这些转户进行调查取证，得到了一致的口供。平某于2017年12月将竹炭布卖给他们，平某称自己资金周转困难，可以低于市场价处理。 在大量证据面前，平某不得不供认了自己的犯罪事实。“我20岁在黄宅镇开了一家服装厂。后来由于经营不善，工厂亏损，欠下120多万债务。政府也来调解工人工资。另外，我有一笔10万的贷款被紧急催还。"平某说，" 2017年12月，我被逼得走投无路。想到陈某，一个诸暨人，来我们店里卖细菌布，我联系他买细菌布。我故意夸大了数量。事实上，我没有钱支付货款。我买了这些胚芽布，去印染厂上色，然后卖掉。" 一公斤竹炭白胚布的价格为人民币，平均印染成本为每公斤人民币，成本为每公斤布人民币。平某以16元至19元不等的低价卖给6个服装厂老板。就这样，平某用空手套白狼从诸暨陈某骗来510块布，然后在染厂上色定型后转卖。违法所得21万元，除支付给陈某的3万元和支付印染的2万元外，其余款项已用完。 办案民警王说：“平某长期欠债，不仅骗货款，还拖欠印染厂费用。这两年，她在法院打了十几场关于民间借贷纠纷、买卖合同、加工款等的官司。” 警方提醒 在签订合同前，一定要仔细审查对方的真实身份和履约能力，切不可被虚张声势的“大单”和先取后弃的“钓鱼法”所欺骗。如本案被害人陈，在平某第一次未兑现承诺时，本可发现线索，但仍被平某的柴某所骗