本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、外国投资概述 1.根据厦门瞿颖科技有限公司(以下简称“公司”)业务发展需要，公司控股子公司厦门瞿颖汽车电子有限公司(以下简称“瞿颖汽车电子”)与宁波华轩光学科技有限公司(以下简称“宁波华轩”)共同出资设立宁波玄英光电科技有限公司(以下简称“玄英”)，英利光电注册资本为1850万元人民币。其中，瞿颖汽车电子以现金认缴1000万元，占注册资本；宁波华轩认缴出资人民币850万元，占注册资本的比例为货币。近日，英俊光电已完成注册手续，获得余姚市市场监督管理局颁发的《营业执照》。 2.根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资在行长审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。 3.本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二。合作伙伴的基本信息 1.公司名称：宁波华轩光学科技有限公司 2.统一社会信用代码：91330281MA2J72YE2A 3.公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 4.法定代表人：杨文华。 5.注册资本：1300万元。 6.成立日期：2021年5月21日。 7.注册地址：浙江省余姚市钟毅宁波生态园兴顺路36号23号楼(自行申报) 8.主营业务：研发；d、生产制造光电产品。 9.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光电子器件的制造；光电器件销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；电子元件制造；电子元件零售；镜子和类似产品的加工；玻璃制造；其他电子设备的制造；制造未密封的玻璃外壳和其他玻璃产品；制造眼镜；功能玻璃及新型光学材料的销售；合成材料制造(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法独立开展经营活动)。 10.股权结构：张璐、刘、宁波华金企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、杨D、宁波华贤管理咨询合伙企业(有限合伙)持有的股份。 11.宁波华轩与公司及其控股股东、实际控制人、持股5股以上股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在其他可能或已经导致上市公司利益倾斜的关系。 12.宁波华轩不是因为背信被执行死刑的人。 三。外国投资对象的基本信息 1.公司名称：宁波英贤光电科技有限公司 2.统一社会信用代码：91330281MABNMLAL09 3.公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 4.法定代表人：文志海。 5.注册资本：1850万元。 6.成立日期：2022年5月25日。 7.营业期限：2022年5月25日至长期。 8.注册地址：浙江省余姚市钟毅宁波生态园兴顺路36号23号楼(自行申报) 9.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光电子器件的制造；光电器件销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；电子元件制造；电子元件销售；镜子和类似产品的加工；其他电子设备的制造；制造未密封的玻璃外壳和其他玻璃产品；功能玻璃及新型光学材料的销售；合成材料制造(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法独立开展经营活动)。 10.出资方式及股权结构：瞿颖汽车电子以现金认缴1000万元，占注册资本；宁波华轩认缴出资人民币850万元，占注册资本的比例为货币。 11.治理结构：设有董事会，由三名成员组成，其中瞿颖汽车电子委派两名董事，宁波华贤委派一名董事；董事长由瞿颖汽车电子任命；不设监事会，由宁波华轩委派1名监事；设总经理一名，由宁波华轩推荐，董事会任命。 四。本次交易的目的及其对公司的影响 宁波华轩及其核心团队在汽车电子领域拥有良好的光电产品技术储备，而公司及子公司瞿颖汽车电子拥有优秀的智能制造能力和丰富的客户资源。玄英光电成立后，瞿颖汽车电子与宁波华轩将携手合作，秉承资源共享、优势互补、相互促进、协同发展的合作理念，整合宁波华轩核心团队及公司在汽车电子领域的技术研发优势、智能制造优势和渠道资源优势，为玄英光电的研发、制造及其他相关产品提供技术支持和专业指导。 本次交易使用的资金来自瞿颖汽车电子的自有资金。本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。长期来看，符合公司业务发展布局的需要，有利于进一步做大做强汽车电子业务，对公司未来发展具有积极意义和促进作用。本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情况。 动词（verb的缩写）该交易的风险分析 1.盈先光电成立后，可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、运营管理、团队建设等带来的风险。且未来经营效益存在一定的不确定性。公司将采取不同的对策和措施来控制和化解风险。 2.随着子公司数量的增加和公司整体规模的扩大，公司将面临管理模式、人力资源、内部控制等方面的风险。公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，组建良好的管理团队，加强对子公司的管理，对下属子公司实施有效的管控。 公司将加强与合作伙伴的沟通，积极推进双方合作，密切关注政策变化、宏观经济和行业趋势，根据实际情况及时进行风险评估和调整风险应对策略。 特此公告。 厦门瞿颖科技有限公司董事会 2022年5月27日