本文转自：证券时报 证券代码：000589证券简称：贵州轮胎公告编号： 2022-040 贵州轮胎股份有限公司 关于选举职工董事和职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2022年4月12日，贵州轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司工会委员会《职工代表组长会议决议》。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，公司工会委员会于2022年4月2日组织召开了公司职工代表大会，选举蒲晓波先生为公司第八届董事会职工董事，向群英女士为公司第八届监事会职工监事。公示10天，无异议，选举结果有效。 浦晓波女士和向群英女士将分别与公司2022年第一次临时股东大会选举产生的董事会成员和监事会成员共同组成公司第八届董事会和第八届监事会，任期三年。 特此公告。 附：职工董事、职工监事简历 贵州轮胎股份有限公司董事会 2002年4月13日 附件： 董事和职工监事简历 蒲晓波：男，1972年2月出生，毕业于昆明学院橡胶工艺专业，大专学历，助理工程师。曾任质检部部长助理、人力资源部部长、监事长(2019年2月至2019年3月)，贵州前进橡胶内胎公司法定代表人、董事长，贵州轮胎厂法定代表人、厂长等。2008年2月至今任公司党委副书记，2019年3月至今任公司职工董事。 浦小波先生目前持有公司股份24万股(2019年限制性股票激励计划中，其中16万股未解禁)，与持有公司5股以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询核实，蒲晓波先生不是失信被执行人。符合相关法律法规、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的资格条件。 向群英：女，1969年8月出生，毕业于贵州省工业管理学校会计专业，大专学历，会计师。曾任贵州轮胎厂会计，公司财务部会计。现为公司审计部主任助理，兼任贵州前进新材料股份有限公司监事，2019年3月起任公司职工监事。 目前，向群英女士不持有公司股份，与持有公司5股以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询核实，向群英女士不是失信被执行人。符合相关法律法规、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的资格条件。 证券代码：000589证券简称：贵州轮胎公告编号： 2022-039 贵州轮胎股份有限公司 关于召开2022 第一次临时股东大会即时公告 本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假 1.股东会会期：2022年第一次临时股东会。 2.股东大会召集人：公司董事会。 2022年3月30日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过《证券时报》。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会根据公司第七届董事会第三十二次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国证券报》的有关规定。 4.会议日期和时间： (1)现场会议时间：2022年4月15日晚2:00。 (二)网络投票时间：2022年4月15日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月15日下午9:15至9336025、9336030至11:30、1:00至：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月15日上午9:15时至下午：00时的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东只能选择深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统中的一种现场投票方式。如果对一个股份重复投票，以第一次投票的结果为准。 6.会议记录日期：2022年4月8日。 7.与会者： (1)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和表决。股东的代理人不必是公司的股东。 (二)公司董事、监事和高级管理人员。 (3)被公司录用。 8.会议地点：贵州省贵阳市修文县扎佐工业园区千轮大道公司扎佐厂区办公楼三楼。 二。会议审议的事项 1.提交股东大会表决的议案名称。 表1。本次股东大会提案代码 上述议案(1)须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案(2)、(3)、(4)采用累积投票制分别选举5名非独立董事、3名独立董事和2名非职工监事。股东所持有表决权的票数为有表决权的股份数乘以应选人数。股东可以在应选人数的限度内，在候选人之间任意分配投票票数(可以投零票)，但投票总票数不得超过自己。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核，股东大会无异议方可表决。 2.提案的披露： 提交本次股东大会的议案已经公司第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第二十五次会议审议通过。详见2022年3月31日刊登的《上海证券报》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》、《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》、《公司章程》及巨潮资讯网。 三。会议登记和其他事项 1、会议登记方法： (1)登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、深圳证券账户卡或持股凭证；代理人持本人身份证、授权委托书、深圳证券账户卡或被授权人持股证明；凭法人股东营业执照复印件、深圳证券账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人员身份证办理登记手续。异地股东可以通过信函、传真等方式进行登记。 (2)报名时间：2022年4月13日至2022年4月14日(上午9:00 ~ 11336030；下午2:00 ~ 4336030)。 (3)注册地点：公司董事会秘书处。 (4)登记投票时委托行使表决权的人必须提交的文件：本人身份证、授权委托书、被授权人的深圳证券账户卡或持股证明。 2.其他m 联系人：姜大坤、陈莹莹 电话：(0851)84767251，84767826 传：(0851)84763651 四、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(At)进行投票。参与网络投票的具体操作流程见附件1。 动词（verb的缩写）参考文件 1.第七届董事会第三十二次会议决议； 2.第七届监事会第二十五次会议决议。 特此公告。 贵州轮胎股份有限公司董事会 2002年4月13日 附件1: 参与网络投票的具体操作流程 一、网络投票程序 1.投票代码：360589 2.投票简称：您的一轮投票 3.填写投票意见： 对于非累积投票议案，填写投票意见：是、否、弃权。 对于累积投票提案，填写候选人的投票数。股东应在他们拥有的每个提案组的投票数限制内投票。股东所投的票数超过其所拥有的票数，或者在差额选举中，股东所投的票数超过应选人数的，其对提案组的投票视为无效票。如果不认同某个候选人，可以给该候选人投0票。 表2累积投票制下候选人的选举人票数一览表 各提案组下股东所持表决权的实例如下： (1)选举非独立董事(如表1中的议案2，采用等额选举，候选人数为5人) 股东所持表决权=股东代表的有表决权股份总数5 股东可以在五名非独立董事候选人中任意分配其投票数，但投票总数不得超过其投票数。 (2)独立董事的选举(如表1中的议案3，采用等额选举，候选人数为3人) 股东所持表决权=股东代表的有表决权股份总数3 股东可以在三名独立董事候选人中任意分配其投票票数，但总票数不得超过其投票票数。 (3)非职工监事的选举(如表1中的方案4，采用等额选举，候选人数为2人) 股东所持表决权=股东代表的有表决权股份总数2 股东可以在非职工监事的两个候选人中任意分配其投票票数，但总票数不得超过其投票票数。 二。深圳证券交易所交易系统投票程序 1.投票时间：2022年4月15日交易时间，即下午9:15 ~ 9:25、9:30 ~ 11:30、1:00 ~ :00。 2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。 三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序 1.互联网投票系统于2022年4月15日上午9:15开始投票，至2022年4月15日下午3:00结束。 2.通过互联网投票系统进行网络投票的股东，需要按照《证券时报》的规定进行身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统规则指南一栏中找到。 3.股东可根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过深交所互联网投票系统登录投票。 附件2: 委任状 兹委托本人老师(女士)代表本公司(本人)出席贵州轮胎股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并对会议提案行使表决权。 客户名称：客户身份证号码： 客户证券账户：客户持有股票的性质和数量； 受托人姓名：受托人身份证号码： 对本次股东大会提案的表决意见说明： (如无明确的投票指示，应注明是否授权受托人按自己的意见投票。) 委托书签发日期：年月日。 委托书的有效期限： 委托人签字(或盖章):