股票代码：002291股票简称：周六公告编号： 2022-127

星期六有限公司

关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

星期六股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议审议决定于2022年11月16日14336030召开2022年第八次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1.股东大会届次：2022年第八次临时股东大会。

2.会议召集人：公司董事会。2022年10月31日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了书明号123。

3.会议的合法合规性：董事会作为本次股东大会的召集人，确认本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议的日期和时间。

(1)现场会议时间：2022年11月16日下午14336030；

(二)网络投票时间：2022年11月16日

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月16日下午9:15—9:25、9336030—11336030、1:00—15336000；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月16日9:15-15336000期间的任何时间。

5.会议方式：

本次股东大会采取的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(https://www.zhucesz.com/)向全体股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

6.会议的与会者

(1)本次股东大会的登记日为2022年11月11日。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所有股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托授权代理人出席会议和参与决议。股东代理人不一定是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的。

7.现场会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号公司会议室。

二。会议审议的事项

1.本次会议审议的具体提案如下：

编码方案名称备注

打勾的栏目可以投票。

00一般议案：除累积投票议案外的所有议案。

非累积投票提案

https://www.zhucesz.com/评书名好123 。

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2.披露本次会议审议的提案。

议案1、2、3已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过。详见《关于召开公司2022年第八次临时股东大会的议案》。

3.其他解释

议案1、2、3分别统计中小投资者的投票情况并及时向社会披露(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或合计持有公司5以上股份的股东以外的其他股东)。

4.其他说明

3 .该议案为特别决议议案，应当经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三。会议登记方法

1.注册方式：

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能够证明其法定代表人资格的有效证件、持股证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人代表出具的书面委托书和持股证明

建议传真或信函。

传真：。

请将信函寄至以下地址：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

2.报名时间：2022年11月14日(上午9:30-11:30，下午13:00-15:00)；

3.注册地点：广东省佛山市南海区桂城街道庆安路2号星期六股份有限公司证券部。

四、参与网络投票的具体操作流程

股东大会公司将采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。

(https://www.zhucesz.com/)为所有股东提供在线投票平台。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统进行投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

动词（verb的缩写）其他事项

出席会议的股东食宿交通费用自理。

会议联系人：何剑锋

地址：佛山市南海区桂城街庆安路2号公司证券部

联系联系传真：

电子邮件：zhengquanhttps://www.zhucesz.com/

六。参考文件

1.提议召开本次股东大会的公司第五届董事会第十一次会议决议；

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

股份有限公司周六董事会

2002年10月31日

附件1:

参与网络投票的具体操作流程

I .网上投票程序

1.投票代码：362291；投票简称：每周投票

2.填写投票意见或选举人票数。对于非累积投票议案，填写投票意见：是、否、弃权。

3.对一般提案进行表决的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

对一般股东提案和特定提案进行重复表决时，以第一次有效表决为准。股东先对具体提案进行表决，再对一般提案进行表决的，应当使用已表决的具体提案表。

意见为准，其他未决提案以总提案表决意见为准；如果先对总议案进行表决，再对具体议案进行表决，则以总议案的表决意见为准。

二。深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间：2022年11月16日交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、1:00—15336000。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序

1.互联网投票系统2022年11月16日9:15-15336000随时开始投票。

2.通过互联网投票系统进行网络投票，需要按照《关于拟变更公司名称、证券简称和注册地址的议案》进行身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统https://www.zhucesz.com/规则指南一栏中找到。

3.股东可以根据获取的服务密码或数字证书登录。

https://www.zhucesz.com/在规定时间内通过深交所网络投票系统进行了投票。

附件2:

委任状

兹授权老师(女士)代表单位(个人)出席星期六股份有限公司2022年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。如果委托人未就表决权的行使作出具体指示，受托方可以自行决定以其认为适当的方式投赞成票、反对票或弃权票。

编码方案名称备注同意反对弃权

打勾的栏目可以投票。

00一般议案：除累积投票议案外的所有议案。

非累积投票提案

https://www.zhucesz.com/评书名好123 。

https://www.zhucesz.com/评书名好123 。

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客户或单位名称(签名):

客户身份证号或营业执照号：

客户所持股份的性质和数量：

客户的股东账号：

受托人(签名):

受托人身份证号码：

委托书的有效期限：

委托日期：年、月、日

(注：请股东在相应空格内打“”。委托书剪报、复印件或按上述格式自制均有效；委托单位必须加盖单位公章。)