红星美凯龙家居集团有限公司

股票代码：601828股票简称：红星美凯龙编号：2022-087

红星美凯龙家居集团有限公司

第四届董事会第五十一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述，

或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

红星美凯龙家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五次会议

十次临时会议的通知和会议材料已于2022年10月17日通过电子邮件发送

以通讯方式于2022年10月21日召开。应出席会议的董事14人，实际出席会议。

14人，会议由董事长车建兴主持。本次会议的召开和审议符合《

中国公司法，舒明浩123，红星美凯龙家居集团有限公司

章程的规定。会议通过了以下决议：

一、审议通过了舒铭豪123号。

结果：票赞成14票反对0票弃权。

详见公司同日在指定媒体披露的《红星美凯龙家居集团股份有限公司》。

经济资助管理系统。

二。书名号123审议通过。

表决结果为3360: 14票赞成，0票反对，0票弃权。

全体独立董事对该议案发表了“同意”的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

发起人发行了《中国国际金融有限公司入股红星美凯龙家居集团》

公司对外预计财务资助的验证意见。

具体内容详见公司同日在指定媒体披露的书明号123。

(公告编号： 2022-088).

一个

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三。审议通过《公司控股子公司向中国建设银行股份有限公司Xi安经济

技术开发区支行申请固定资产贷款建议书

同意本公司的控股子公司陕西红星和记家居购物广场有限公司(以下简称“陕西

西”)和中国建设银行股份有限公司Xi经济技术开发区支行(以下简称“建设

Xi经济技术开发区支行”)向建行Xi经济技术开发区分行签署了舒明号123。

技术开发区支行申请期限不超过(含)的固定资产贷款，利率为市场利率。

550，000，000元(以下简称“该笔贷款”)用于“红星美凯龙家居商场”

至尊商城”项目建设，陕西红星拟持有陕【2018】Xi安地产称号。

以000257号土地使用权及在建工程作为抵押担保，待工程竣工后追加为房地产抵押。

保险，项目产生的租金收入必须以应收账款质押作为担保。专门签署的担保合同

等待标准。

在决议范围内，董事会授权公司管理层根据市场情况处理和调整该笔次级贷款。

以及与担保相关的具体事宜，包括但不限于签署相关合同、协议及其他法律文件，

调整期限、金额、利率等贷款担保条件。

结果：票赞成14票反对0票弃权。

四。书名号123审议通过。

同意公司使用不超过185，https://www.zhucesz.com/万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，以便，

使用期限不超过12个月(自资金划入公司募集资金专用账户之日起至资金回拨至募集之日止。

黄金账户日期)。

结果：票赞成14票反对0票弃权。

全体独立董事对该议案发表了“同意”的独立意见。

发起人发行了《中国国际金融有限公司入股红星美凯龙家居集团》

有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充沃的核查意见

后续募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分募集资金补充流动资金的，公司将及时归还相关资金。

金，以确保满足投资项目对募集资金的需求。

2

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动词（verb的缩写）书名号123审议通过。

结果：票赞成14票反对0票弃权。

2022年第四次临时股东大会通知将另行披露。

特此公告。

红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会

2022年10月25日

三