股票代码：688255股票简称：凯尔达公告编号：2022-029

杭州凯尔达焊接机器人有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决的提案：无。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开日期：2022年11月10日。

(二)股东大会召开地点：浙江省杭州市萧山区长明路778号杭州克尔达焊接机器人有限公司三楼会议室。

(三)普通股股东、有特别表决权的股东、恢复表决权的优先股股东及其所持表决权数的情况：

1.出席会议的股东和代理人人数10

普通股股东人数10

2.出席会议的股东所持表决权数为52，151，859。

普通股股东所持表决权数为52，151，859。

3.出席会议的股东所持表决权占公司表决权的比例()https://www.zhucesz.com/

普通股股东所持表决权数占公司表决权数的比例()https://www.zhucesz.com/

(四)表决方式是否符合书明号123及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由董事会召集，董事长兼总经理侯润石主持，表决采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开和表决符合书明号123和书明号123的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席董事9人，出席董事以现场通讯方式出席；

2.公司在任监事3人，出席监事3人，出席监事以现场通讯方式出席；

3.董事会秘书陈老师出席了会议；其他高管作为无表决权的代表出席了会议。

二。对动议的审议

(1)非累积投票议案

1.议案名称：舒明浩123

结果：通过。

投票情况：

股东同意反对弃权。

投票比例()投票比例()投票比例()

普通股52，151，859

2.议案名称：舒明浩123

结果：通过。

投票情况：

股东同意反对弃权。

投票比例()投票比例()投票比例()

普通股52，151，859

3.议案名称：舒明浩123

https://www.zhucesz.com/,议案名称：舒明浩123

结果：通过。

投票情况：

股东同意反对弃权。

投票比例()投票比例()投票比例()

普通股41，367，959

https://www.zhucesz.com/,议案名称：舒明浩123

结果：通过。

投票情况：

股东同意反对弃权。

投票比例()投票比例()投票比例()

普通股41，367，959

(二)涉及重大事项的，应说明5以下股东的表决情况。

提议否提案名称同意反对弃权

投票比例()投票比例()投票比例()

1舒明浩12314，390，859100000

2舒明浩1231439

3舒明浩123------

https://www.zhucesz.com/舒明浩12314，390，8591000000

https://www.zhucesz.com/舒明浩12314，390，8591000000

(三)关于议案表决情况的说明

1.对中小投资者分别计票的议案：1、2、3。

2.涉及关联股东回避表决的议案：3；应回避表决的关联股东名称：安川电机(中国)有限公司.

三。证词

1.本次股东大会见证的事务所：北京盈科(杭州)事务所。

：金迎春，黄鹂。

2.见证了结论：

公司股东大会的召集和召开程序符合有关法律、行政法规和《数明号123》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

杭州凯尔达焊接机器人有限公司董事会

2022年11月11日