同策医疗:关于签署建立浙江大健康产业股权投资基金合作框架协议及关联方交易的公告

证券代码:600763证券简称:通策医疗号。:董事会及公司全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。它对其内容的真实性、准确性和完整性承担单独和个别的责任。重要说明:本次签订的《关于建立浙江大健康产业股权投资基金的合作框架意向协议》，是双方初步确定合作意向的合同文件。基金的正式实施还需要各方进行进一步的谈判和协商，仍存在一些不确定因素。陆建明与杭州海军科技有限公司为公司关联方，共同成立浙江大健康产业股权投资基金构成关联交易。签署了《意向合作框架协议》，关联交易尚未经公司董事会和股东大会讨论批准，随后将签订正式协议，涉及全部按照上海证券交易所《股票上市规则》(如规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，以及依法履行信息披露义务等。为抓住医疗健康产业大发展的历史机遇，构建完整的医疗健康产业生态系统，同策医疗投资有限公司(以下简称“公司”)与浙江迪安诊断有限公司(以下简称“迪安诊断”)和创业软件有限公司。(以下简称“创投软件”)，参与迪安诊断实际控制人陈海斌先生、本公司实际控制人陆建明先生、创投软件reality实际控制人葛航先生共同发起设立浙江大健康产业股权投资基金(暂称:(以工商审批名称)，并签署《关于设立浙江大健康产业股权投资基金合作框架意向协议》(以下简称《合作框架意向协议》)。签署合作框架意向协议名称:浙江典诊断有限公司类型:其他有限责任公司。(挂牌)地址:杭州市西湖区古顿路702号展宇大厦5-6层法定代表人:陈海斌主要经营范围:医疗行业投资;医疗设备(限于国内级)制造、加工(限于分公司经营)、销售等;陈海斌先生是迪安诊断的实际控制人，其联系地址为杭州市西湖区古顿路702号赞宇大厦5-6层。杭州迪安控股有限公司名称:杭州迪安控股有限公司地址:杭州市西湖区三顿镇石巷西路859号紫金启珍大厦2幢601-1室。主营业务:服务业;产业投资;投资管理;零售;杭州迪安控股有限公司是迪安诊断实际控制人陈海斌控制的集团公司。名字:B-soft有限公司。公司类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)地址:杭州市文三路199号创业大厦3楼法定代表人:葛航注册资本:http://www.zhucesz.com/ RMB 2/6主营业务:医疗设备生产、医疗设备管理。计算机软件技术开发、咨询与服务、成果转让、计算机安装、维护等。葛航先生:他是创业软件的实际控制者和他的联系人地址是杭州市文三路199号创业大厦3楼。与公司关系:无关联6、浙江中宇科技创业投资有限公司名称:浙江中宇科技创业投资有限公司公司类型:有限责任公司住所:杭州湖文三路199号创业大厦408室，法定代表人:葛航注册资本:万元人民币7.浙江中宇科技创业投资有限公司是一家由创业软件实际控制人葛航控股的公司。卢建明先生是通策医疗的实际控制人，联系地址是杭州市上城区平海路57号。与公司的关联关系:陆建明先生是公司的实际控制人，构成关联关系。杭州海军科技有限公司名称:杭州海军科技有限公司地址:杭州市余杭区文义西路1500号2幢718室法定代表人:万钢注册资金:经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让;医学物理成像技术、超声技术、计算机软件;教育咨询(留学机构、留学教育咨询除外)。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动)。与公司关联:杭州海军科技有限公司与本公司的实际控制人均为陆建明先生，形成关联关系。陆建明为本公司实际控制人，杭州海军科技有限公司为本公司关联方。因此，联合成立浙江大健康产业股权投资基金构成关联交易。本合作框架意向协议是双方初步确定合作意向的合同文件，合作项目的具体事项需在正式合同中进一步明确。本合作框架意向协议的签署及关联方交易未经本公司董事会和股东大会审查审批、后续签署正式协议等相关事项将按照《上海证券交易所上市规则》等规范性文件的要求，制定相应的决策和审批程序，(一)普通合伙人构成浙江大健康产业股权投资基金(简称“大健康基金GP”，暂称，以工商审批名称命名，简称“大健康基金”)，负责大健康基金的日常运营管理工作。负责投资项目的筛选、立项、组织实施、投后监督管理、投资项目退出等工作。大健康基金全科医生以有限合伙制形式成立，规模1000万元。具体形式为:普通合伙人出资100万元，普通合伙人为有限责任公司，注册资本为100万元。其中，迪安控股出资50万元，海军科技出资30万元，中宇科技出资10万元，大健康基金GP管理团队出资10万元。有限合伙人出资900万元。其中，陈海滨450万元，陆建明270万元，葛航90万元，大健康基金GP管理团队90万元。基金名称:浙江大健康产业股权投资基金(有限合伙)(以最终工商登记为准)。基金期限:5年,可延长2年同意所有合作伙伴基金类型:基金有限合伙私募股权投资基金的本质:人民币基金初始基金规模:10亿元(根据具体的提高情况)总目标未来基金规模:第一阶段基金的贡献:迪安诊断、通策医疗和创投软件作为基金的基石投资者，分别出资http://www.zhucesz.com/易之网1亿元，1亿元，http://www.zhucesz.com/亿元，总投资3亿元;大健康基金GP认购1个;政府引导基金参股，一般不超过30个，其余由社会募集。投资方向:立足快速成长的中国核心市场，专注于医疗服务、精准医疗和智慧医疗等领域，整合全球资源，引进国际先进医疗技术、成熟的医疗运营模式和优质的国际医疗资产，如形成高附加值的价值链环，打造医疗生态系统。投资策略:芯片以控股收购、投资和孵化期合并等方式，充分发挥股东和管理团队的行业运营管理能力、行业支持和丰富的并购投资经验资源，促进小分子产业的健康产业整合，加快企业创新发展，提升企业投资价值，实现基金投资者收益最大化。退出机制:通过IPO、借壳、并购、股权转让或清算等方式退出。其他:基金决策机制、各投资者权利义务、收益分配机制等内容以后续正式协议为准。(一)本次投资参与设立浙江大健康基金的目的，旨在有效利用、整合健康产业资本平台，快速推进中国大健康产业的发展，为公司进一步加快行业整合,实现资本增值提供支持,提高公司的核心竞争力和价值,为投资者创造财富。(2)公司参与的影响建立一个健康基金是基于长远发展的战略勘探公司,通过与浙江省良好的大健康产业和上市公司的合作，能够有效地与各种优势资源形成关联所形成的融合效应，这有助于降低公司投资项目在决策初期的风险，财务风险，提高公司投资项目的整体质量。这将对公司的长期发展战略产生积极的影响，符合公司和所有股东的利益。公司预计此次投资不会对公司业绩产生重大影响。1、意向合作框架协议，签订关于定性文件的协议初步确定各方的合作意愿，大型卫生基金的建立目前仍处于初级阶段，具体投资收益和投资计划5/6尚需进一步明确，实施协议尚需进一步谈判，存在一些不确定性。本次签订的《合作框架意向协议》是双方初步确定合作意向的合同文件。未经公司董事会和股东大会审查批准。公司将按照《上海证券交易所上市规则》等监管文件的要求，并签订具体协议，及时履行信息披露义务。请注意投资风险。特此宣布。同策医疗投资有限公司董事会2016年6月6日，12月3日
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