本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
        特别提示：
        1、本次股东大会不存在否决或变更议案的情况。
        2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
        I.会议的召开
        1、召集人：深圳市建一装饰集团股份有限公司董事会。
        2、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式
        3.会议时间：
        （一）现场会议定于2022年6月16日（星期四）15:00召开
        （二）网络投票时间：2022年6月16日
        其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2022年6月16日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月16日9时15分至15时的任意时间。
        4、现场会议地点：深圳市福田区振兴路建一大厦19楼公司会议室
        5、主持人：公司副董事长郭伟先生
        6、会议通知：公司于2022年5月25日、2022年6月3日分别在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）上刊登了《关于召开2021年年度股东大会的通知》和《关于增加2021年年度股东大会临时提案及补充通知的公告》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
        II.出席会议情况
        股东出席情况：
        12名股东现场和网络投票，代表52,010,473股，占上市公司股份总数的%。
        其中：通过现场表决的股东5名，代表5股
        1985,673股，占上市公司股份总数的%。7名股东网络投票，代表https://www.zhucesz.com/万股，占上市公司股份总数的%。
        少数股东出席概况：
        现场和网络投票的中小股东共8人，代表https://www.zhucesz.com/万股，占上市公司股份总数的%。
        其中：通过现场表决的小股东1名，代表1000股，占上市公司股份总数的%。网络投票的中小股东有7人，代表https://www.zhucesz.com/万股，占上市公司股份总数的%。
        公司全体董事、监事出席会议，全体高级管理人员列席会议。北京国丰（深圳）办事处出席了股东大会，见证了股东大会的召开并出具了法律意见书。
        三。议案的审议和表决
        经与会股东及其授权代表认真审议，采用记名投票方式进行现场和网络投票。具体投票结果如下：
        1、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》
        投票总数：
        同意52,007,673股，占出席会议全体股东所持股份的%；反对2800股，占出席会议全体股东所持股份的%；弃权0股（其中因不能表决而默认弃权0股），占出席会议全体股东所持股份的%。
        2、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》
        投票总数：
        同意52,007,673股，占出席会议全体股东所持股份的%；反对2800股，占出席会议全体股东所持股份的%；弃权0股（其中因不能表决而默认弃权0股），占出席会议全体股东所持股份的%。
        3、审议通过《公司2021年年度报告》及其摘要
        投票总数：
        同意52,007,673股，占出席会议全体股东所持股份的%；反对2800股，占出席会议全体股东所持股份的%；弃权0股
        （其中0股因未参加表决而默认弃权），占出席会议全体股东所持股份的%。
        4、审议通过公司2021年度利润分配预案
        投票总数：
        同意52,007,473股，占出席会议全体股东所持股份的%；反对2800股，占出席会议全体股东所持股份的%；弃权200股（其中因不能表决而默认弃权0股），占出席会议全体股东所持股份的%。
        少数股东投票总数：
        同意https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议的少数股东所持股份的%；反对2800股，占出席会议的少数股东所持股份的%；弃权200股（其中因无法表决而默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的%。
        5、审议通过《关于确认公司非独立董事2021年度薪酬总额的议案》
        投票总数：
        同意52,007,473股，占出席会议全体股东所持股份的%；对3000股，占出席会议的全体股东所持股份的%；弃权0股（其中因不能表决而默认弃权0股），占出席会议全体股东所持股份的%。
        少数股东投票总数：
        同意https://www.zhucesz.com/万股，占出席会议的少数股东所持股份的%；对3000股，占出席会议的少数股东所持股份的%；弃权0股（其中因无法表决而默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的%。
        六、审议通过《关于公司及子公司申请综合授信额度的议案》
        投票总数：
        同意52,007,473股，占出席会议全体股东所持股份的%；对3000股，占出席会议的全体股东所持股份的%；弃权0股（其中因不能表决而默认弃权0股），占出席会议全体股东所持股份的%。
        7、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实缴股本总额三分之一的议案》
        投票总数：
        同意52,007,473股，占出席会议全体股东所持股份的%；对3000股，占出席会议的全体股东所持股份的%；弃权0股（其中因不能表决而默认弃权0股），占出席会议全体股东所持股份的%。
        八、审议通过《关于全资子公司广东建一建筑科技集团有限公司向全资孙公司珠海建一建材有限公司增资的议案》